第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-005 三安光电股份有限公司 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 10 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 三安光电股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 2、审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《为全资子公司提供 担保公告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 表决结果：7 票赞成，0 ...

（以下无正文） （本页无正文，为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第八次会 议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 2024 年 1 月 24 日 三安光电股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事，本着认 真负责、实事求是的原则，对本公司第十一届董事会第八次会议关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案发表独立意见如下： 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定。本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资 金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资 项目正常运转，有利于提高募集资金的使用效率，增加 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-007 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：公司全资子公司湖北三安光电有限公司（以下简称"湖北 三安"）、泉州三安半导体科技有限公司（以下简称"泉州三安"）、安徽三安 光电有限公司（以下简称"安徽三安"）和福建晶安光电有限公司（以下简称"福 建晶安"）。 ●本次担保金额：公司全资子公司湖北三安、泉州三安、安徽三安和福建晶 安分别向金融机构申请综合授信人民币4.55亿元、4.10亿元、2.00亿元和1.00 亿元，合计11.65亿元。 ●若本次提供担保全部实施后，公司分别为全资子公司湖北三安、泉州三安、 安徽三安和福建晶安累计提供连带责任担保人民币5.55亿元、21.90亿元、5.90 和6.00亿元。 ●本次担保不存在反担保。 ●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、担保情况概述 | | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1 | 2.00 | 2.00 | | --- ...

中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为三安光电股份有限公司（以下 简称"公司"或"三安光电"）2021 年度非公开发行人民币普通股（A 股）的保荐机构。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，对三安光电使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]654 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元，募集资金总额为 7,899,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）30,410,793.51 元后，募集资金净额为 7,869,589,200.99 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押后， 其累计质押股份数量为546,070,000股，占其所持有本公司股份的44.99%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押后，两家累计质押股份数量为637,270,000股，质押股份约占两家所持有本公 司股份比例的43.34%。 一、本次股份质押情况 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-004 截至本公告披露日，三安集团及三安电子累计质押股份情况如下： 本公司于2024年1月18日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-003 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押后， 其累计质押股份数量为544,270,000股，占其所持有本公司股份的44.84%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押后，两家累计质押股份数量为635,470,000股，质押股份约占两家所持有本公 司股份比例的43.22%。 一、本次股份质押情况 本公司于2024年1月15日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-002 三安光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司以集中竞价 交易方式回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 52,725,445 股，已回购股份占公司目前总股本的比例为 1.0568%，与上次披露数 相比增加 0.4258%，成交最高价为 13.90 元/股，最低价为 13.00 元/股，已支付总 金额为人民币 699,183,890.76 元（不含交易费用）。 上述回购公司股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期 间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行 ...

三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第十一届 董事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案》，并于2023年12月13日 披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，同意公司通过 集中竞价交易方式以不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含）的自 有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币17.00元/股，回购期限 为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起至2024年3月31日。具体内容详见公 司披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的 相关公告。 二、实施回购股份的进展情况 三安光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-001 2024 年 1 月 4 日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定， ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-123 三安光电股份有限公司 3.股东累计质押股份情况 ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押后， 其累计质押股份数量为542,610,000股，占其所持有本公司股份的44.70%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押后，两家累计质押股份数量为633,810,000股，质押股份约占两家所持有本公 司股份比例的43.10%。 一、本次股份质押情况 本公司于2023年12月29日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-122 三安光电股份有限公司 上述三项合计金额约54,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股 东净利润的78.83%。 2、2023年10月1日至2023年12月28日，公司及下属子公司收到与收益相关、未履 行信息披露义务且未达披露标准的政府补助款约3,500.00万元。具体情况如下表： 单位：人民币万元 | | 序号 获得时间 收款单位 项目内容 | | 补助依据 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/10/12福建晶安光电有限公司 人才工作生活补助经费 | 泉科〔2023〕156 | 号 100.00 | | 2 | 2023/11/03湖南三安半导体有限责任公司进口设备贴息 | | 长财外指〔2023〕35 号 1,131.52 | | 3 | 2023/11/23天津三安光电有限公司 产业技术研究与开发专项资金津工信财〔2021〕7 | | 号 100.00 | | 4 | 2023/11/24湖南三安半导体有限责任公司保障性租赁住房补贴 | 国办发〔2021〕22 | 号 ...