关于三安光电股份有限公司 二○二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于三安光电股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所 二○二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：三安光电股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受三安光电股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过视频方式出席公司二○二 三年第五次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本次股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《三安光电股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2023-121 三安光电股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,791,709,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 35.9130 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长林志强先生主持，会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

重要内容提示: 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-120 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，三安集团及三安电子累计质押股份情况如下： ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押后， 其累计质押股份数量为537,610,000股，占其所持有本公司股份的44.29%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押后，两家累计质押股份数量为628,810,000股，质押股份约占两家所持有本公 司股份比例的42.76%。 一、本次股份质押情况 本公司于2023年12月18日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： | 股东 | 是否为 | 本 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-119 三安光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第十一届 董事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案》，并于2023年12月13日 披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，同意公司通过 集中竞价交易方式以不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含）的自 有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币17.00元/股，回购期限 为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起至2024年3月31日。具体内容详见公 司披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的 相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司以集中竞价 交易方式首次实施回购股份的情况公告如下： 2023 年 12 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2023-118 三安光电股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月2日在《上海证 券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站公告刊登了公司《关 于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益， 现就召开本次股东大会有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会 (二) 股 ...

三安光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、重要内容提示： 拟回购股份用途：用于实施员工持股计划 拟回购金额：不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含） 拟回购价格区间：不超过人民币17.00元/股。 拟回购数量：在回购股份价格不超过17.00元/股的条件下，按回购金额上 限测算，预计回购股份数量不低于5,882.35万股，约占公司目前已发行总股本 的1.18%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于2,941.18万股，约占 公司目前已发行总股本的0.59%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2023-117 拟回购期限：自有关法律法规允许本次可实施回购之日起至2024年3月31日。 审议程序：本次回购的相关议案已经三安光电股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第七次会议审议通过，独立董事已就该事项发表了同意 意 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-116 三安光电股份有限公司 关于第五期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要的议案， 决定实施公司第五期员工持股计划。本次员工持股计划拟筹集资金总额不超过 240,000 万元，股票来源为受让公司回购专用账户回购的 37,912,514 股股票以 及通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）等法律法规许 可方式取得公司股票。（具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日、2023 年 7 月 28 日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公 司第五期员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-115 三安光电股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、前十名无限售条件股东情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十 一届董事会第七次会议，会议审议通过《关于回购公司股份方案》。该事项公司 已于 2023 年 12 月 9 日公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 厦门三安电子有限公司 | 1,213,823,341 | 24.33 | | 2 | 湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙） －长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙） | 286,368,843 | 5.74 | | 3 | 福建三安集团有限公司 | 256,633,5 ...

三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真负责、实事求是的原则，就本公司第十一届董事会第七次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 1、公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信 心。公司本次回购的股份计划用于实施员工持股计划，将有助于公司稳定、健康、 可持续发展。 3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金，回购价格合理公允。 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市 地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利 益，且回购方案具有可行性。我们同意本次回购股份方案。 2023 ...

一、重要内容提示 拟回购股份用途：用于实施员工持股计划 拟回购金额：不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含） 拟回购价格区间：不超过人民币17.00元/股。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2023-114 三安光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟回购数量：在回购股份价格不超过17.00元/股的条件下，按回购金额上 限测算，预计回购股份数量不低于5,882.35万股，约占公司目前已发行总股本 的1.18%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于2,941.18万股，约占 公司目前已发行总股本的0.59%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金 拟回购期限：自有关法律法规允许本次可实施回购之日起至2024年3月31日。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议公告日，1、公 司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无 减持公司股份的计划；2 ...