证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-113 1. 本次股份质押基本情况 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押后， 其累计质押股份数量为513,360,000股，占其所持有本公司股份的42.29%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押后，两家累计质押股份数量为604,560,000股，质押股份约占两家所持有本公 司股份比例的41.11%。 一、本次股份质押情况 本公司于2023年12月7日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | ...

三安光电股份有限公司 二○二三年第五次临时股东大会会议资料 2023年12月19日 1 三安光电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议方式：现场投票和网络投票相结合 二、网络投票时间：2023 年 12 月 19 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 五、现场主持人：董事长林志强先生 审议修改公司《独立董事制度》的议案。 2 （一）会议主持人宣布现场会议开始； （二）会议审议的议案： （三）股东发言； （四）选举现场会议监票人、计票人； （五）宣布现场会议到会情况； （六）现场会议对议案进行表决； （七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计； （八）上传现场表决结果与网络投票汇总； （九）主持人宣读会议表决结果； （十）律师宣读法律意见书； （十一）主持人宣布 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-112 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及 解除质押后，其累计质押股份数量为510,360,000股，占其所持有本公司股份的42.05%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押及解除质押后，两家累计质押股份数量为601,560,000股，质押股份约占两家 所持有本公司股份比例的40.91%。 一、本次股份质押情况 本公司于2023年12月4日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2023-111 三安光电股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-109 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 1 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司关于增加 2023 年度关联交易的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于增加 2023 年度 关联交易的公告》。 2、审议通过关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》。 特此公告。 三安光电股份有 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-110 三安光电股份有限公司 关于增加 2023 年度关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、 公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生 影响，也不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司召开的第十届董事会第三十一次会议、第十一届董事会第二次会议和第 十届监事会第十八次会议、第十一届监事会第二次会议，预计2023年度公司与各 关联方关联交易总额为39,456.90万元（该事项具体内容详见公司于2023年4月28 日、2023年8月5日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上 海证券交易网站）。 （二）本次增加关联交易情况 公司Mini LED芯片国际化拓展取得进展，获得知名日本背光客户批量应用。 根据公司业务规划，公司将向Cree Venture ...

三安光电股份有限公司独立董事 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 2023年11月30日 关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 拟提交第十一届董事会第六次会议审议的公司关于增加2023年度关联交易事项进行 了事前审阅，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 公司本次增加2023年度关联交易是根据实际的交易情况，结合对未来发展预期进 行的合理预判，为正常经营需要，交易定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则， 不会影响公司的独立性。同意将该事项提交公司董事会审议。 ...

中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 增加 2023 年度关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"）2021 年度非公开发行人民币普通股 （A 股）的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三安光电增加 2023 年度关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司召开的第十届董事会第三十一次会议、第十一届董事会第二次会议和第十届监 事会第十八次会议、第十一届监事会第二次会议，预计 2023 年度公司与各关联方关联 交易总额为 39,456.90 万元（该事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 8 月 5 日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海 ...

2023年12月1日 关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真负责、实事求是的原则，就本公司第十一届董事会第六次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 三安光电股份有限公司独立董事 公司本次增加关联交易是根据公司目前业务开展实际需要，交易遵循了公开、公 平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益的 情形，不会影响公司的独立性。同意公司增加本次关联交易。 （以下内容无正文） （本页无正文，为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第六次会议 相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-108 三安光电股份有限公司 关于第五期员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要的议案， 决定实施公司第五期员工持股计划。本次员工持股计划拟筹集资金总额不超过 240,000 万元，股票来源为受让公司回购专用账户回购的 37,912,514 股股票以及 通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）等法律法规许可 方式取得公司股票。（具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日、2023 年 7 月 28 日刊 登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公 司第五期员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公 ...