中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 长江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90008 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90008 号 长江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了长江出版传媒股份有限公司(以下简称"长江传媒")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、长江传媒对内部控制的责任 Tip 1-2 research as a more configure mana you communisment without s and the first f 一、内部控制审计报告 二、事务所营业执照复印件 三、事务所执业证书复印件 四、签字注册会计师资质证明复印件 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-010 长江出版传媒股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2023年度主要经营数据公告如下： 备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据 以公司定期报告为准。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2024年4月16日 | | | | | | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | | 2022 | 2023 | 增长率 | 2022 | ...

本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杨德林，男，1962 年 4 月生，湖北荆门人，中国国籍， 无境外永久居留权。清华大学经济管理学院创新创业与战略 系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大 学技术创新研究中心学术委员会委员，中国技术经济学会副 理事长，中国企业管理研究会副会长，首都企业改革与发展 研究会常务理事，绝味食品股份有限公司独立董事，青矩技 1 术 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （一）参加董事会及股东大会情况 自担任公司独立董事之日起，公司组织召开股东大会 1 次，本人作为公司第六届董事会独立董事候选人现场出席公 司于 2024 年 1 月 25 日召开的股东大会，并经股东大会选举 担任公司第六届董事会独立董事。履职期间，公司组织召开 董事会 3 次，本人通过现场或通讯方式出席了上述会议。会 前认真审阅会议报告及相关材料，广泛了解相关信息，积极 参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地 行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表 独立意见，为会议的正确、科学决策发挥了积极作用。对董 事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事 ...

公司代码：600757 公司简称：长江传媒 长江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会关于公司 副总经理候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会提名委员会对公司副总经理候选人的个人履历和任职 资格进行了审查,并发表审查意见如下: 1. 经审查,公司副总经理候选人章雪峰先生不存在《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公 司高级管理人员的情形,任职资格合法,章雪峰先生的教育 背景、工作经历和专业经验均能够胜任所聘岗位的职责要 求，符合担任公司高级管理人员的任职条件。 2. 我们同意提名章雪峰先生为公司副总经理候选人,并 将该议案提交公司董事会审议。 长江出版传媒股份有限公司 张慧德 | | | 董事会提名委员会 2024 年 2 月 26 日 提名委员会委员签名: 金状 冷 杨 柳 雷 张慧 德 林 金 提名委员会委员签名: 提名委员会委员签名: / 冷 金 林 张慧德 杨 柳 提名 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-008 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 资格合法，章雪峰先生的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任 所聘岗位的职责要求，符合担任公司高级管理人员的任职条件。同意 聘任章雪峰先生为公司副总经理，并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于增设公司募集资金专项账户的议案》。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十四次会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 为完善 ...

1 元，其中补充流动资金16,200.00万元，向二级单位通过增加注册资 本的方式拨出募集资金38,288.00万元。公司累计收到的银行存款利 息及理财收益扣除银行手续费等的净额为34,311.55万元，公司募集 资金余额为97,794.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额）。 二、募集资金专户存储情况 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-009 长江出版传媒股份有限公司 关于增设公司募集资金专项账户公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月5日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于增 设公司募集资金专项账户的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由 主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-006 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十三次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的 议案》。 1 审计委员会成员：张慧德女士、金林先生、卢盛峰先生、徐德 欢先生，其中张慧德女士为召集人，任期同第六届董事会。 提名委员会成员: 金林先生、张慧德女士、杨柳女士、冷雪先 生，其中金林先生为召集人，任期同第六届董事会。 为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-007 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、平安银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司 委托理财产品类型：保本浮动收益型 本次委托理财金额：人民币 80,000 万元 为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）于2023年7月20日以通讯方式召开第六届董 事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人 民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了 同意的意见。详情请见公司于202 ...