长江出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 长江出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，长江出版 传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《长江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会湖北 监管局和上海证券交易所，说明原 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 长江出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保障董事会依法规范、独立、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定以及《长江出版传媒股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负责。董事会审议议案、 决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。 第四条 为完善法人治理结构，规范公司运作，设立董事会经费， 用于董事会各项业务开支。 第二章 董事会的组成和专门机构 第五条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。 第七条 董事会成员中包括 4 名独立董事。独立董事中包括 1 名 会计专业人士。 第八条 董 ...

长江出版传媒股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月修订 | | | | | | 长江出版传媒股份有限公司 公司章程 长江出版传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于在深 化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他法 律法规、规章及公司实际，制订本章程。 第二条 公司前身为上海华源企业发展股份有限公司，系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")， 以募集方式设立。 第三条 公司于 1996 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，于 1996 年 10 月 3 日在上海证券交易所上市，证券代码 600757。 2011 年 12 月 29 日经中国证券监督委员会批准(《关于核准上海 华源企业发展股份有限公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行 股份购买资产的批复》)，上海华源企业发展股份有限公司更名为长 江出版传媒股 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人喻景忠，已充分了解并同意由提名人长江出版传媒股 份有限公司董事会提名为长江出版传媒股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任长江出版传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人长江出版传媒股份有限公司董事会，现提名喻景 忠先生为长江出版传媒股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任长江出版传媒股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长江 出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨柳，已充分了解并同意由提名人长江出版传媒股份有 限公司董事会提名为长江出版传媒股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任长江出版传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人长江出版传媒股份有限公司董事会，现提名杨柳 女士、金林先生、卢盛峰先生为长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任长江出版传媒股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长江 出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 1 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人金林，已充分了解并同意由提名人长江出版传媒股份有 限公司董事会提名为长江出版传媒股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任长江出版传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

2、独立董事候选人提名情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独 立董事 4 人。2025 年 4 月 10 日，经公司董事会提名委员会对候选人 任职资格审核通过，并出具了书面审查意见。同时，经公司 2025 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于选举 第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名独立董事候选人具 体如下：提名喻景忠先生、杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生为第七 届董事会独立董事候选人（简历附后），其中喻景忠先生为会计专业 人士。 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-016 长江出版传媒股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期届满。根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，公司对董事会进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举工作 1、非独立董事候选人提名情况 根据《公司章程》规定，公司董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人卢盛峰，已充分了解并同意由提名人长江出版传媒股份 有限公司董事会提名为长江出版传媒股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任长江出版传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管 ...