证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-019 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 cjcm@600757.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告和公司 2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月·武汉 1 | | | | 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 第 | 3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 | 第 | 5 | 页 | | 议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 | 第 | 13 | 页 | | 议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 | 第 | 17 | 页 | | 议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务决算的议案 | 第 | 67 | 页 | | 议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务预算的议案 | 第 | 69 | 页 | | 议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | | 第 | 71 | 页 | | 议案 7：长江出版传媒股份有限公司 2023 年度报告及摘要 | 第 | 72 | 页 | | 议案 8：关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-018 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 长江出版传媒股份有限公司（600757） 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------| | √适用 □不适用 | | 单位:元 | 币种: 人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分 | 38,801.20 | | | | 计入当期损益 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-017 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据 以公司定期报告为准。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率（%） 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率（%） 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率（%） 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增 长 出版 业务 106,241 103,549 -3 43,2 ...

长江出版传媒股份有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90088 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 录 我们审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长 江传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于长江传媒,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础 ...

长江出版传媒股份有限公司（600757） 2023 年年度报告 公司代码：600757 公司简称：长江传媒 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄国斌先生、主管会计工作负责人王勇先生及会计机构负责人（会计主管人员） 陆红亚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二〇二四年四月 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》规定，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向公司股东派发现金股利：每10股现金分红4.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 1,213,650,273股，以此计算合计拟派发现金红利485,460,109.20元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 1 / 243 长江出版传媒股份有限公司（60 ...

长江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）中天运基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 1994 年 3 月成立， 注册地址为北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼1 门 701-704。 截至 2022 年末，中天运拥有合伙人 68 人，注册会计师 415 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。2022 年度 上市公司审计客户 57 家，实现收入总额 68,273.53 万元。 （二）聘请中天运履行的程序 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第六届董事会第三十九次会 议审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度财务审计、内控审计 机构的议案》，并于 2023 年 11 月 1 日经公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了同意的专 项审核意见。 二、审计委员会对中天运履行监督职责情况 公司董事会审计委员会充分发挥监督作用，在评估年报审计 机构独立性和专业性、向董事会提出聘请年报审 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"国泰君安证券"或"保 荐机构"）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒 2023 年度非公开 发行 A 股股票募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已 由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监 管账户。另减除申报会 ...

经核查公司独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 长江出版传媒股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生 出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...