长江出版传媒股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 卢盛峰，男，汉族，湖北大冶人，1985 年 9 月出生，研 究生学历，经济学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 现任武汉大学教授、博士生导师，担任经济与管理学院财政 与税收系副主任，湖北省人大常委会预算工作委员会预算审 查与国资监督专家，湖北省科学技术厅科技专家库高端专家， 1 武汉市第十五届人民代表大会常务委员会咨询专家。2024 年 1 月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 履职期间，本人具备《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立性，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会情况 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及 ...

长江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）于 2012 年 3 月成立，注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 （二）聘请信永中和履行的程序 2024 年 10 月 28 日，第六届董事会审计委员会 2024 年第六 次会议审议通过了《长江传媒关于变更会计师事务所的议案》并 提交公司董事会及股东大会审议；2024 年 10 月 28 日，公司第 六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，并在 2024 年 11 月 14 日经公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过，聘请信永中和履行的程序合规。 二、审计委员会对信永中和履行监督职责情况 公司董事会审计委员会充分发挥监督作用，在评估年报审计 机构独立性和专业性、向董事会提出聘请年报审计机构建议、与 年报审计机构讨论沟通审计事项、监督年报审计机构是否勤勉尽 责等方面，较好地履行了审计 ...

公司代码：600757 公司简称：长江传媒 长江出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-011 长江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度公司 及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人:湖北长江出版印刷物资有限公司和湖北新华印务 有限公司均为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司 及全资子公司拟向银行申请不超过40亿元（含）的综合授信额度，并 拟为其提供总额合计不超过10.50亿元（含）的担保。截至本公告披 露日，公司对子公司的担保余额为1.88亿元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 为满足公司生产经营及发展需要，提高公司子公司的融资能力， 根据公司业务发展的融资需求，2025年4月10日，长江出版传媒股份 1 有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十一次会议审议通 过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的 议案》，公司及全资子公司预计2025年度拟向银行申请不超过40亿 ...

长江出版传媒股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telenhone: 8 号富华大厦A座9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beida ShineWing Donachena District, Beijin certified public accountants 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025WHAA1B0023 长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司全体股东: 我们对后附的长江出版传媒股份有限公司(以下简称长江传媒)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。 长江传媒管理层的责 ...

长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | 2023 | 2024 | 增长率 | 2023 | 2024 | 增长率 | 2023 | 2024 | 增长 率 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 年度 | 年度 | （%） | 年度 | 年度 | （%） | 年度 | 年度 | | | | | | | | | | | | | | | （%） | | | | | 出版 | 561,934 | 563,919 | 0.35 | 193,476 | 200,307 | 3.53 | 130,4 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-010 长江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议:否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易属于正常生 产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖，不存 在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 10 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计 情况的议案》，全体独立董事同意将本次日常关联交易议案提交公司 董事会审议。独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公 开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。 2025 年 4 月 10 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生出具 的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 长汀 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 长江出版传媒股份有限公司董事会 经核查公司独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

长江出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告根据长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）在履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真 实地反映公司在报告期内从事生产经营活动中履行社会责 任的重要信息。 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想凝心铸魂，自觉担负起传承文明、传播新知、服务教育、 培育新人的重要使命，进一步健全把社会效益放在首位、社 会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制，积极履 行社会责任，充分彰显国有文化企业的职责担当。 一、深化党建引领，筑牢发展根基 一是突出理论武装。深入学习贯彻党的二十届三中全会 精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，全面落实"思 想引领、学习在先"机制，组织开展党委理论中心组学习、 党委会会前学习，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重 要指示批示、党中央决策部署和省委工作要求，坚持不懈用 党的创新理论武装头脑。二是突出政治建设。坚持和加强党 的全面领导，充分发挥党委"把方向、管大局、保落实"作 用，进一步严明政治纪律和政治规矩，确保公司发展政治方 向、舆论导向、价值取向始终正确，确保上级部署和公司决 1 策事项不折不扣推 ...

签字注册会计师：李民先生，2008 年获得中国注册会计师 资质，2009 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和 执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核 的上市公司超过 3 家。 项目质量控制复核人：梁晓燕女士，1994 年获得中国注册 会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信 永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 和复核的上市公司超过 10 家。 长江出版传媒股份有限公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中 和在公司 2024 年度财务及内部控制审计中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，审计行为规 范有序，勤勉尽责，公允表达意见，如期完成审计工作，具体评 估如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月成立，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2023 年 12 月 31 日， 信永中和共有合伙人（股东）245 人，注册会 ...