长江出版传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化 | 厨 A 应 0 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 ShineWing certified nublic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025WHAA1B0024 长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长江出版传媒股份有限公司(以下简称长江传媒)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长江传媒董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长江传媒于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 2 专门委员会工作规则的相关要求，积极参加各个专门委员会 会议，对履职期内审计工作、人事任免、定期报告、薪酬与 考核、关联交易等重大事项进行了认真审查。履职期内，公 司召开了 8 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次 薪酬与考核委员会会议及 1 次独立董事专门会议，本人通过 现场或通讯方式出席了上述会议，在会议上充分发表意见 ...

本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 长江出版传媒股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 履职期间，本人具备《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立性，不存 在影响独立董事独立性的情况。 一、 独立董事基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会情况 报告期内，公司组织召开股东大会 3 次、董事会 8 次， 本人通过现场或通讯方式出席了上述会议。会前认真审阅会 议报告及相关材料，广 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 卢盛峰，男，汉族，湖北大冶人，1985 年 9 月出生，研 究生学历，经济学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 现任武汉大学教授、博士生导师，担任经济与管理学院财政 与税收系副主任，湖北省人大常委会预算工作委员会预算审 查与国资监督专家，湖北省科学技术厅科技专家库高端专家， 1 武汉市第十五届人民代表大会常务委员会咨询专家。2024 年 1 月至今任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 履职期间，本人具备《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立性，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会情况 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杨柳，女，汉族，湖北武汉人，1977 年 11 月出生，中 共党员，博士研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永 久居留权。现任华中师范大学经济与工商管理学院教授、博 士生导师，金融工程系主任，金融硕士专业学位学科负责人， 金融硕士专业学位研究生培养指导委员会主任。湖北省省级 1 长江出版传媒股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 研究生工作站"华中师范大学-天风证券"研究生工作站负 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-010 长江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议:否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易属于正常生 产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖，不存 在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 10 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计 情况的议案》，全体独立董事同意将本次日常关联交易议案提交公司 董事会审议。独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公 开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。 2025 年 4 月 10 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-011 长江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度公司 及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人:湖北长江出版印刷物资有限公司和湖北新华印务 有限公司均为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司 及全资子公司拟向银行申请不超过40亿元（含）的综合授信额度，并 拟为其提供总额合计不超过10.50亿元（含）的担保。截至本公告披 露日，公司对子公司的担保余额为1.88亿元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 为满足公司生产经营及发展需要，提高公司子公司的融资能力， 根据公司业务发展的融资需求，2025年4月10日，长江出版传媒股份 1 有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十一次会议审议通 过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的 议案》，公司及全资子公司预计2025年度拟向银行申请不超过40亿 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生出具 的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 长汀 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 长江出版传媒股份有限公司董事会 经核查公司独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

长江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）于 2012 年 3 月成立，注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 （二）聘请信永中和履行的程序 2024 年 10 月 28 日，第六届董事会审计委员会 2024 年第六 次会议审议通过了《长江传媒关于变更会计师事务所的议案》并 提交公司董事会及股东大会审议；2024 年 10 月 28 日，公司第 六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，并在 2024 年 11 月 14 日经公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过，聘请信永中和履行的程序合规。 二、审计委员会对信永中和履行监督职责情况 公司董事会审计委员会充分发挥监督作用，在评估年报审计 机构独立性和专业性、向董事会提出聘请年报审计机构建议、与 年报审计机构讨论沟通审计事项、监督年报审计机构是否勤勉尽 责等方面，较好地履行了审计 ...

签字注册会计师：李民先生，2008 年获得中国注册会计师 资质，2009 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和 执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核 的上市公司超过 3 家。 项目质量控制复核人：梁晓燕女士，1994 年获得中国注册 会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信 永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 和复核的上市公司超过 10 家。 长江出版传媒股份有限公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中 和在公司 2024 年度财务及内部控制审计中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，审计行为规 范有序，勤勉尽责，公允表达意见，如期完成审计工作，具体评 估如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月成立，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2023 年 12 月 31 日， 信永中和共有合伙人（股东）245 人，注册会 ...