长江出版传媒股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2023年11月29日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《长江出版传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委 员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-040 长江出版传媒股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人: 公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司 （以下简称"物资公司"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为物 资公司提供的银行授信担保金额为26,000万元。截至公告披露日，公 司对物资公司实际发生的担保余额为20,538.64万元。公司对全资子 公司实际发生的担保累计余额为20,538.64万元。 ● 是否有反担保：无。 根据股东大会决议，近日公司分别与招商银行股份有限公司武汉 分行签订《最高额不可撤销担保书》、与兴业银行股份有限公司武汉 2 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过70%的子公司提 供担保，担保金额为26,000万元，敬请投资者注意相关风险。 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）本次申请银行授信额度及担保 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-039 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、平安银行股份 有限公司 委托理财产品类型：保本浮动收益型 本次委托理财金额：人民币 40,000 万元 为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）于2023年7月20日以通讯方式召开第六届董 事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人 民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了 同意的意见。详情请见公司于2023年7月21日在上海证 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2023-038 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 760,199,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6374 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合 的表决方式召开，会议由公司董事长黄 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH250 号 致：长江出版传媒股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任长江出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《上市公司股东大会规则 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,495,469,389.05, an increase of 11.04% compared to the same period last year[17] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 191,170,353.37, representing an increase of 82.74% year-on-year[17] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 182,794,242.19, up 49.51% from the previous year[17] - The company reported a total net profit of CNY 840,706,393.16 for the first three quarters of 2023, which is a 19.40% increase year-on-year[17] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the current period increased by 82.74% due to a reduction in bad debt provisions for accounts receivable and an increase in the fair value of trading financial assets[41] - The total profit amounted to approximately ¥842.72 million, compared to ¥707.86 million in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 19%[63] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached approximately ¥840.71 million, up from ¥704.09 million, reflecting a growth of around 19.4%[63] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 13,609,741,407.15, a 9.12% increase from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the listed company reached CNY 8,892,441,909.23, reflecting a 5.37% increase compared to the previous year[3] - The total liabilities at the end of the reporting period were CNY 4,674,472,346.36, an increase from CNY 3,989,975,707.02 at the end of the previous year[24] - The company's total liabilities increased to CNY 7,595,050,600.27, up from CNY 6,200,000,000.00, reflecting a rise of 22.5%[30] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 7,595,050,600.27, a decrease of 4.97% from CNY 7,993,983,981.20 at the end of 2022[44] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 4,676,768,631.94, down from CNY 6,371,807,499.14 in the same period last year[27] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date reached CNY 5,263.84 million, reflecting a significant increase due to early collection of certain autumn textbook payments[41] - Net cash flow from operating activities was CNY 705,327,979.62, a substantial increase from CNY 13,149,683.37 in the previous year[49] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by CNY 172,500,725.25 during the period[49] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,511,500,728.68 from CNY 1,683,542,057.52, representing a decline of 10.19%[44] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.15, up 66.67% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share for the current period was CNY 0.69, up 66.67% from CNY 0.58 in the previous period[33] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 13,114,318.24, slightly higher than CNY 12,739,793.57 in the same period last year[32] - Total cash outflow from investing activities was CNY 580,986,900.19, compared to CNY 188,218,071.13 in the previous year, indicating increased investment activity[49] - The company incurred non-operating expenses of approximately ¥11.36 million, a decrease from ¥35.26 million in the previous year, indicating improved cost management[63] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 45,118, with the largest shareholder holding 55.89% of the shares[42] - The top ten shareholders include Hubei Yangtze Publishing Media Group with 678,328,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[63] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[32] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[63]

长江出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2023年第三季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 董事会 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 | 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增 | | | 1-9 | 月 | 月 1-9 | 率（%） | 月 1-9 | 月 1-9 | 率（%） | ...

长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 二〇二三年十一月·武汉 1 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事 的议案 议案 2：长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度财务 审计、内控审计机构的议案 议案 3：长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:30 股权登记日：2023 年 10 月 26 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： | 1 | 审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董 | | --- | --- | | | 事会董事的议案》 | | 2 | 审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年 | | | 年度财务审计、内控审计机构的议案》 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"国泰君安证券"或"保 荐机构"）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒变更募集资金投资项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已 由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监 管账户。另减除申报会计师 ...

长江出版传媒股份有限公司独立董事关于续聘公司 2023 年年度财务审计、内控审计机构的独立意见 鉴于公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度财务审计、内控审计机构,我们作为长江出版传媒股份有 限公司(以下简称"公司"）的独立董事,根据《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关规定,对公司第六届董事会第三十 九次会议审议的《关于续聘公司2023年年度财务审计、内控审计机构 的议案》基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,在审阅公司提 供的材料,详细了解有关情况后,发表如下独立意见: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计 服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不 存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公 司续聘中天运会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及 《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连 续性,我们同意公司续聘中天运会计师事务所为公司2023年年度财务 审计、内控审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事签名: 张慧德 张慧德 刘 洪 段若鹏 独立董事签名: 张慧德 段 ...