夏珂先生辞去公司总经理职务不会影响公司生产经营和管理工作，公司对夏珂先生在任 职期间对公司所做的贡献表示感谢。 证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-032 烟台园城黄金股份有限公司 总经理辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年5月7日收到公司总经理夏 珂先生的《辞职函》，夏珂先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，其本人的《辞职函》 自送达公司董事会时生效。截止本公告日，夏珂先生未持有公司股份。 特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司 2024年 5月8日 1 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-031 烟台园城黄金股份有限公司关于收到上海证券交 易所《关于烟台园城黄金股份有限公司股票终止上 市相关事项的监管工作函》的公告 一、本所已经发出财务类强制退市的事先告知书，请公司充分提示风险， 做好股票终止上市的有关工作。 二、公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护公司正常生 产经营活动，保护公司和全体股东利益。 三、公司股票被本所摘牌前，公司和全体董事、监事、高级管理人员及相 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月30日收到 了上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于烟台园城黄金股份有限公司 股票终止上市相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0456 号），具体内 容如下： 任。 "烟台园城黄金股份有限公司： 根据你公司披露的2023年年报，公司股票触及本所《股票上市规则》第 9.3.11条规定的终止上市条件，应当被予以终止上市。你公司股票将自5月6日 起停牌，本所 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-030 烟台园城黄金股份有限公司关于收到上海证券交 易所《关于拟终止烟台园城黄金股份有限公股票上 市的事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日收到了 上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于拟终止烟台园城黄金股份有限 公司股票上市的事先告知书》（（上证公函【2024】0455 号），具体内容如下： 任。 "烟台园城黄金股份有限公司： 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2024年4月30日晚间，你公司披露2023年年度报告显示，公司2023年度财务 会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据本所《股票上市规则》第 9.3.11条等规定，你公司股票已经触及终止上市情形。 本所将根据《股票上市规则》第9.1.10条、第9.3.14条等规定，对你公司 股票作出终止上市的决定。 如你公司申请听证，应当在收到本事先告知书后5个交易日内向我部提交书 面听证申请，载明申请人的身份 ...

公司代码：600766 公司简称：*ST 园城 烟台园城黄金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烟台园城黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

烟台园城黄金股份有限公司 董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明 （一）中国证监会立案调查 如财务报表附注十四所述，因涉及信息披露违法违规，园城黄金公司于 2024 年 4 月 22 日 收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（证监立案字 0042024006 号）。截止本审 计报告日，由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对园城黄金公司财务 报表的影响程度。 （二）酒水业务的商业合理性 公司 2023 年开展酒水饮料贸易业务，并将已确认的收入和成本项目进行了调整，酒水贸易 业务形成的利润计入资本公积。在审计过程中，我们实施了包括函证、访谈、实物盘点、核查 等我们认为必要的审计程序，仍无法获得充分、适当的审计证据证明酒水饮料贸易业务相关会 计处理的准确性以及商业合理性。 （三）煤炭及建材贸易业务收入按总额法或净额法判断的不确定性 如财务报表附注五、29 所述，园城黄金公司 2023 年实现煤炭及建材贸易业务收入 194,653,935.62 元，占营业收入总额的比例为 99.64%。在审计过程中，我们实施了包括函证、 访谈、核查并查验原始单据（原始单据包括但不限于银行流水、合同、发票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 22,359,410.36, representing a year-on-year increase of 7.60%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 724,596.61, reflecting a significant increase of 61.19% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.003, which is a 50.00% increase year-on-year[3] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥22,359,410.36, an increase of 7.63% compared to ¥20,780,198.68 in Q1 2023[17] - Operating profit for Q1 2024 was ¥3,442,849.53, significantly up from ¥291,205.77 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥2,259,940.66, compared to ¥447,541.31 in Q1 2023, marking a substantial increase[19] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.003, up from ¥0.002 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 62.82% to CNY 1,097,095.70 due to increased employee compensation and tax payments[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥1,097,095.70, a decrease from ¥2,950,910.35 in Q1 2023[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥52,439,249.93 from ¥64,223,060.59, a decline of approximately 18.0%[12] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 31,939,249.93 RMB, down from 39,223,060.59 RMB at the beginning of the quarter, reflecting a decrease of approximately 18.4%[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 19,295,609.77 RMB, down from 273,852.84 RMB at the end of Q1 2023, indicating a decrease of approximately 92%[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 375,654,944.12, down 4.77% from the end of the previous year[4] - Total current assets decreased to ¥132,957,587.44 from ¥149,916,323.56, a reduction of approximately 11.3%[12] - Total liabilities amounted to ¥277,921,969.75, a decrease from ¥299,991,575.62 in the previous quarter[14] - Total current liabilities decreased to 178,013,944.99 RMB in Q1 2024 from 199,613,727.03 RMB in Q4 2023, a reduction of about 10.9%[27] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,786[8] - The largest shareholder, Tianjin Tianji Tongsheng Technology Co., Ltd., holds 24,669,333 shares, accounting for 11.0% of total shares[8] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status compared to the previous period[9] Operational Efficiency - Total operating costs decreased to ¥18,907,604.46, down 8.66% from ¥20,489,442.83 in the same period last year[18] - The company reported a decrease in contract liabilities by 69.84% due to a reduction in advance payments received[6] - The company reported a decrease in inventory from ¥56,956,261.43 to ¥51,977,630.26, a decline of about 8.7%[12] - The company recorded a financial expense of ¥249,617.68 in Q1 2024, compared to a financial income of -¥1,159,083.29 in Q1 2023[18] Research and Development - The company's research and development expenses were not explicitly stated but are included in the management expenses of 637,800.50 RMB for Q1 2024[30] - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report[10] - The company did not report any significant new product developments or market expansions during this quarter[31]

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2024-025 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以口头 结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第三十五次会议通知，会议于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场会方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长牟赛英女士主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、 ...

烟台园城黄金股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周 巍） 作为烟台园城黄金股份有限公司的（以下简称"公司"）独立董事，我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立 董事的职 责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周巍先生： 1983年生，本科学历，2005年1月至2007年6月任山东省高院书记员，2007 年至2009年在济南甸柳法律事务所执业；2009年至2011年在济南何捷法律事务所执业；2017 年至今任山东同森律师事务所执行主任，2018年至今任公司独立董事。 （二）独立性的 ...

烟台园城黄金股份有限公司监事会 对董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明的意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为烟台园城黄金股份有限公司（以下 简称"公司")2023年度财务报告进行了审计,对公司出具了无法表示意见的 审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《退市风险公司信息披露 指南》等相关规定,公司监事会对董事会作出的《烟台园城黄金股份有限公司 董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》发表如下意见: 2024年4月30日 2018 - 12:20 PM - 11:22 时间：2 the state of the state of the state of the state - 10 1 1 1 2 ary with and the ALL BERREN SCHUTT 1 11 1022 11:42 1 the first and the first and the first * 16 - 10 - and and the Section of the see and the states of the states . WAN I W I W YO THE START the with t ...