烟台园城黄金股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十三届董事会审计委员会成员有三名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任 委员由具有会计和财务管理专业经验的独立董事担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定， 审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披露等方面积极履职尽责，共计召开了 5 次 会议，审议 15 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表： | | 召开日期 | | | 届次 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

烟台园城黄金股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000422 号 | 求 | 目 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | | 4-7 | | 2、 合并及公司利润表 | | 8-9 | | 3、 合并及公司现金流量表 | | 10-11 | | 合并及公司股东权益变动表 4、 | | 12-15 | | 5、财务报表附注 | | 16-107 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) CHI 二〇二四年四月三十日 烟台园城黄金股份有限公司 和信审字(2024)第 000422 号 烟台园城黄金股份有限公司全体股东: 一、无法表示意见 我们接受委托,审计烟台园城黄金股份有限公司(以下简称园城黄金公司) 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们不对后附的园城黄金公司财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示 意见的基础"部分所述事项的重要性,我们无法获 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2024-028 烟台园城黄金股份有限公司 关于公司股票停牌暨将被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2023 年年度报告触及财务类退市指标情形，自公司 2023 年年度报告披露 之日起对公司股票实施停牌，本公司的相关证券停复牌情况如下：本公司的相关 证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 日 期间 | | | | | 600766 | *ST | 园城 | A 股 停牌 | 2024/5/6 | | | | 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度经审计 的归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值，且 2023 年 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2024-026 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出 如下的独立审核意见： 1、公司董事会对《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法 规和公司内部管理制度的各项规定； 2、《公司 2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度 的经营管理和财务状况等事项； 3、监事会未发现参与到《公司 2023 年年度报告及摘要》编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以口头 结合通讯方式向全体监事发出第十三届监事会第十八次会议通知，会议 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现 ...

烟台园城黄金股份有限公司董事会 关于否定意见内部控制审计报告的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度内部控制审计机构，对公司 2023 年度财务报告内部控制进行审 计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对相关事项做出专项 说明如下： （二）园城黄金公司董事长牟赛英于 2023 年 6 月至 10 月期间，分别先后兼任 公司副总裁、董事会秘书以及财务总监相关职位，公司的治理结构存在内部控制缺 陷。 （三）园城黄金公司对外披露的 2023 年度业绩预告中包含部分酒水业务的收入 及利润，2023 年度报告中将本期与酒水饮料业务相关的营业收入、营业成本进行了 调整，对 2023 年度净利润预计差异大，且盈亏性质发生变化。与信息披露相关的内 部控制存在重大缺陷。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述 重大缺陷使园城黄金公司内部控制失去这一功能。 园城黄金公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价 报告中，但未在所有重大方面得到公允反映。在园城黄金公司 2023 年财务报表审计 中，我们已经 ...

烟台园城黄金股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩荣峰） 作为烟台园城黄金股份有限公司的（以下简称"公司"）独立董事，我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立 董事的职 责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩荣峰：女，1977 年生、中国国籍、无境外居留权，大学本科学历，注册会计师；现 任核工业烟台同兴实业集团有限公司财务总监。2023年8月28日至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》《上交所自律监管指引第1号— 规范运作 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-023 烟台园城黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： 任。 ●近日，公司收到年审会计师事务所发来的《告知函》，和信所函告如果 和信所无法就公司相关事项获取充分、适当的审计证据，以作为发表审计意见 的基础，和信所拟对烟台园城黄金股份有限公司2023年财务报表发表无法表示 意见的审计报告 ●公司2023年度报告已延期至2024年4月30日披露，根据《上海证券交易所 股票上市规则》第9.3.11条相关规定，如果年审会计师对公司2023年度财务报 表发表无法表示意见的审计报告，公司将在披露经审计的2023年年度报告后， 触及终止上市的情形。 ●公司及董事长于2024年4月22日收到中国证券监督管理委员会立案通知书。 ●公司于2024年4月25日发布《关于延期披露2023年年度报告的风险提示公 告》，并收到上海证券交易所《关于公司延期披露年度报告相关事项的监管工 作函》，如公司2024年4月30日未能如期 ...

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:"公司"） 股票连续三个交易日 （2024 年 4 月 24 日、4 月 25 日、4 月 26 日 ）收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，贵公司董事会于 2024 年 4 月 26 日下午收盘后根据上海证券交易所的要求, 给我本人发送的《股票异常波动征询函》已收悉，现回复如下: 一、到目前为止，我司及其我本人不存在应披露而未披露的重大事项,不 存在任何涉及贵公司的应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。 二、股票异常波动期间,我司及其我本人未曾买卖贵公司股票。 三、截止目前，我司及其我本人人不存在应披露而未披露的重大事项,包 括但不限于:重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 股票交易异常波动征询函复函 致:烟台园城黄金股份有限公司 (以下页无正文) (以下页无正文,为公司股票交易异常波动征询函复函签章页) 复函人: 2024 年 4 月 26 日 四、截至目前，我司及其我本人无需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 情况。 我司及其我本人确认上述回复不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对上述回复内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2024-022 烟台园城黄金股份有限公司 关于收到上海证券交易所延期披露年度报告相关事项的监管工 作函的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日收到上海证 券交易所上市公司管理二部下发的《关于烟台园城黄金股份有限公司延期披露年度 报告相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0367号）（以下简称"《工作函》 "），具体内容如下： 烟台园城黄金股份有限公司 二、公司因涉嫌信息披露违法违规，于2024年4月22日收到中国证监会出具的 《立案告知书》（证监立案字0042024006号）。2024年4月24日，你公司收到和信会 计师事务所（特殊普通合伙）告知函，明确如无法就立案和酒水饮料业务合规性等 事项获取充分、适当的证据，将对公司2023年财务报表发表无法表示意见的审计报 告。根据《股票上市规则》第9.3.11条等相关规定，你公司股票将因此被实施终止 上市。目前距离法定的年报披露截止日仅剩数日，你 ...

上证公函【2024】0367 号 关于烟台园城黄金股份有限公司延期披露年 度报告相关事项的监管工作函 烟台园城黄金股份有限公司： 上 海 证 券 交 易 所 2 应当向市场充分提示终止上市风险。 三、你公司及全体董事、监事、高级管理人员应当积极配合年 审机构依规开展审计工作，不得干预年审机构独立发表审计意见。 对审计过程中发生的重大分歧或应披露事项，应当及时予以披露， 并向市场充分提示风险。 四、你公司前期曾发生无视信息披露基本要求，拒不披露应当 披露的重要信息的违规行为，造成恶劣影响。你公司及全体董事、 监事、高级管理人员应当引以为戒，切实整改，全力组织开展年报 编制工作，确保年报如期披露，并保证相关信息真实、准确、完整。 如再度发生信息披露违规行为，本所将结合前次违规行为予以从重 处理。 上海证券交易所上市公司管理二部 二〇二四年四月二十四日 2024年4月24日晚间，你公司提交公告称，将2023年度报告披露 日期由2024年4月25日变更为2024年4月30日。根据本所《股票上市 规则》第13.1.1条等相关规定，对你公司提出以下监管要求。 一、上市公司定期报告是影响投资者决策的重要信息。你公司 应当确 ...