烟台园城黄金股份有限公司 独立董事对公司第十三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,作为烟台园城黄金股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们已经认真了解并审阅了公司第十三届董事会 第三十五次会议的相关议案,并针对本次董事会相关事项发表如下独立意见: 一、关于《烟台园城黄金股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》的独立意见 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《退市公司信息披露指南》 等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司制定了《烟台园城黄金 股份有限 2023年度内部控制评价报告》。经仔细核查,我们认为: 1、我们尊重会计师的独立判断,同意和信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》中 的意见。公司董事会出具的对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说 明客观、真实,符合公司实际情况,我们同意董事会作出的专项说明。 2、我们要求公司董事会及管理层对否定意见内部控制审计报告涉及事项予以高度重视, 督 ...

烟台园城黄金股份有限公司监事会 对董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明的意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为烟台园城黄金股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，对公司出具了无法表示意见的 审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《退市风险公司信息披露 指南》等相关规定，公司监事会对董事会作出的《烟台园城黄金股份有限公司 董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》发表如下意见： 一、监事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观 真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营状况，我们对此表示认可。 二、监事会同意《烟台园城黄金股份有限公司董事会关于无法表示意见审计 报告的专项说明》，并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努 力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权 益，保证公司持续、稳定、健康发展。 烟台园城黄金股份有限公司监事会 2024 年 4 月 30 日 ...

页 码 日 求 1-3 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、2023 年度营业收入扣除情况表 4-5 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) IT客户端 二〇二四年四月三十日 al program ·关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000254 号 egate 园城黄金公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情 况表有关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确 保其真实性、合法性及完整性。 二、注册会计师的责任 d a 烟台园城黄金股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000254 号 烟台园城黄金股份有限公司全体股东: 我们接受烟台园城黄金股份有限公司(以下简称园城黄金公司)委托,在审 计了园城黄金公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的由园城黄金公 ...

烟台园城黄金股份有限公司监事会 对董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为烟台园城黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度内部控制审计机构，对公司 2023 年度财务报告内部控制 进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》相关规定，监事会对否定意见内部 控制审计报告涉及的事项说明如下： 1、我们尊重会计师的独立判断，同意和信会计师事务所出具的《内部控制 审计报告》中的意见。公司董事会出具的对会计师事务所出具否定意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明客观、真实，符合公司实际情况，我们同意董事会 作出的专项说明。 2、我们要求公司董事会及管理层对否定意见内部控制审计报告涉及事项予 以高度重视，督促公司积极采取相应的整改措施，尽快消除相关内部控制缺陷及 其影响，切实维护上市公司和全体股东的利益，特别是广大中小股东的合法权益。 烟台园城黄金股份有限公司监事会 2024 年 4 月 30 日 ...

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,作 为烟台园城黄金股份有限(以下简称"公司"）的独立董事,我们本着实事求 是的态度,基于独立判断的立场,就《烟台园城黄金股份有限公司董事会关于 无法表示意见审计报告的专项说明》发表了独立意见,具体内容如下: 一、我们认为和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告如实反 应了公司现阶段的状况,我们对此表示认可。 烟台园城黄金股份有限公司独立董事 关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的独立意见 二、我们同意《烟台园城黄金股份有限公司董事会关于无法表示意见审计 报告的专项说明》,并将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项,尽快采 取有效措施,努力消除相关事项对公司生产经营产生的不利影响,促使公司持 续、稳定、健康发展,切实维护广大投资者的利益。 我们提醒广大投资者理性、正确评估该无法表示意见涉及事项的后续进展 对公司的影响,谨慎投资,注意投资风险。 独立董事: 韩荣峰 施建福 周巍 2024年4月30日 2024 年 4 月 30 日 N JUNIC TO 体育 again and and the production and any and ...

二〇二四年四月三十日 al program ·关于烟台园城黄金股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000254 号 页 码 日 求 1-3 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、2023 年度营业收入扣除情况表 4-5 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) IT客户端 egate d a 烟台园城黄金股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000254 号 烟台园城黄金股份有限公司全体股东: 我们接受烟台园城黄金股份有限公司(以下简称园城黄金公司)委托,在审 计了园城黄金公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的由园城黄金公司管理层编制的《2023 年度营业收入 扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、园城黄金公司管理层的责任 园城黄金公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情 况 ...

烟台园城黄金股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000423 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-4 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月三十日 烟台园城黄金股份有限公司 报告正文 内部控制审计划 和信审字(2024)第 000423 号 烟台园城黄金股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了烟台园城黄金股份有限公司（以下简称园城黄金公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是园城黄金 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （施建福） 作为烟台园城黄金股份有限公司的（以下简称"公司"）独立董事，我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立 董事的职 责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施建福先生： 1955年6月生，中共党员，大专学历，2003年3月至今任烟台交运集团货 运有限公司总经理，2018年9月至今任公司独立董事。 烟台园城黄金股份有限公司 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》《上交所自律监管指引第1号— 规范运作》《上市公司独立董事管理办 ...

4 F 关于对烟台园城黄金股份有限公司 2023年度财务报表 发表非标准审计定见的专项说明 和信综字（2024）第 000232 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） ITEM 二〇二四年四月三十日 烟台园城黄金股份有限公司 专项说明 关于对烟台园城黄金股份有限公司 2023 年度财务报表 发表非标准审计意见的专项说明 和信综字(2024)第 000232 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对烟台园城黄金股份有限公司(以下简称"园城黄金公司") 2023 年度财务报表进行了审计,并于 2024年4月30日出具了无法表示意见的审 计报告(报告编号:和信审字(2024)第 000422 号)。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号 -- 非标准审计意见及其涉 及事项的处理》和《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》等相关规定,就相关 事项说明如下: 一、非标准审计意见的主要内容 (一)中国证监会立案调查 如财务报表附注十四所述,因涉及信息披露违法违规,园城黄金公司于 2024 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》(证监立案字 0042024006 ...

烟台园城黄金股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十三届董事会审计委员会成员有三名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任 委员由具有会计和财务管理专业经验的独立董事担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定， 审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披露等方面积极履职尽责，共计召开了 5 次 会议，审议 15 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表： | | 召开日期 | | | 届次 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...