二、调研交流主要内容及公司回复概要 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-015 山东鲁抗医药股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日通过 现场会议交流形式接待了投资者调研，现将有关调研情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2025 年 4 月 2 日 调研方式：现场会议交流 调研机构（排名不分先后）：中信证券、新华基金、民生加银基金、前海人 寿、申万菱信、长盛基金、弘尚资产、格传基金等 公司接待人员：财务总监张晶，董事会秘书荆保坤，证券事务代表杨华 问题一：请介绍下公司 2025 年以及未来发展规划。 回答：2025 年公司将深入落实公司"十四五"生产经营总方针，稳中求进、 进中提质，加快发展新质生产力，保持公司可持续健康发展。持续推进党建与生 产经营深度融合，立足于高新生物技术产业园、生物医药循环经济产业园，做精、 做强、做大人用制剂及原料药、动植物药品，实施产品结构调 ...

Core Viewpoint - Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd. reported a revenue of 6.233 billion yuan for 2024, marking a year-on-year increase of 1.41%, while net profit attributable to shareholders surged by 60.30% to 395 million yuan [2][4]. Financial Performance - Revenue for 2024 reached 6.233 billion yuan, up from 6.147 billion yuan in 2023, reflecting a growth of 1.41% [4]. - Net profit attributable to shareholders was 395 million yuan, significantly increasing from 246 million yuan in 2023, representing a growth of 60.30% [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains was 209 million yuan, which is a 19.32% increase from 175 million yuan in the previous year [4]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.31% to 403 million yuan compared to 604 million yuan in 2023 [4][5]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.49% to 3.918 billion yuan from 3.612 billion yuan at the end of 2023 [4]. Product and Market Performance - The growth in sales revenue was driven by the enhancement of the "two strongest and six characteristics" product structure, with rapid increases in revenue from diabetes and cardiovascular products [4]. - The company improved its market share, with 16 products ranking first in the domestic market [4]. - International trade also contributed to the overall performance improvement [4]. Non-Recurring Gains and R&D Investment - The increase in net profit was partly due to non-recurring gains from land compensation related to the South District's urban redevelopment, which contributed 152.2 million yuan to asset disposal income [5]. - The company increased its R&D investment to 402 million yuan, achieving technological breakthroughs in innovative drugs, biomanufacturing, and high-end formulations [5]. - The company aims to expand its product lines and strengthen its biomanufacturing sector in the future [5].

山东鲁抗医药股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000329 号 | | B | 求 | म्ब | | --- | --- | --- | --- | | l | 内部控制审计报告， | | 1-2 | IERT 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十一日 山东鲁抗医药股份有限公司 报告正文 内部控制审计报- 和信审字(2025)第 000329 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称鲁抗医药公司）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鲁抗医药 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度审计报告 山东鲁抗医药股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000732 号 | 물 求 | All 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-114 | 體 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十一日 一、审计意见 我们审计了山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"鲁抗医药公司")财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了鲁抗医药公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年 度合并及公司的经营成果和合并及公司的 ...

2024 年度独立董事述职报告 綦好东 作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》 等有关规定，在2024年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作， 切实维护全体股东和公司的利益。现就2024年度履行独立董事职责情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 綦好东：1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研 究生学历，教授。曾任山东财经大学教授、副校长。现任山东财经大 学教授，兼任山东海化股份有限公司独立董事、中泰证券股份有限公 司独立董事。2021 年 5 月起任本公司独立董事。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度公司共召开7次董事会和2次股东大会，会议的召集、召 开均符合法定程序。我按时出席了董事会及股东大会会议，认真审阅 会议相关材料，积极参与各议案的讨 ...

2024 年度独立董事述职报告 冯立亮 作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》 等有关规定，在2024年的工作中，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独 立董事履职规范，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发 表了独立意见，有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2024年 度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 冯立亮:男，1968 年出生，1991 年毕业于清华大学机械系，1994 年在 中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华 夏证券有限公司部门副总经理，北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内 蒙富龙热力股份有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询有限公司 董事长，主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资 等工作。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度公司共召开7次董事会、2次股东大会，作为公司独立董事， ...

2024年度公司共召开7次董事会、2次股东大会，作为公司独立董 事，本人出席会议的情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 缺席次 | 本年应参加 | 以通讯 亲自出 | 委托出 | 是否连 续两次 | 出席股东大 | | 数 | 董事会次数 | 方式参 席次数 加次数 | 席次数 | 未亲自 参加会 | 会的次数 | 邓子新：1957 年出生，1982 年毕业于华中农业大学，1987 年在 英国 John Innes 研究中心获得博士学位，1987 年至 1988 年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究；1988 年至 2000 年在华中农业 大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000 年至今在上海交通 大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士， 发展中国家科学院院士，微生物代谢全国重点实验室主任，兼任中国 微生物学会名誉理事长、中国农业生物技术学会副理事长。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-013 山东鲁抗医药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：山东鲁抗机电工程有限公司（以下简称"机电公 司"） ●增资金额：1892 万元人民币 ●本次增资事项无需提交公司股东大会审议 一、 增资情况概述 （二）董事会审议情况 （一）本次增资基本情况 机电公司为本公司的全资子公司。近几年，随着机电公司业务规模扩 大，其注册资本与行业内同等类型企业不匹配，为满足该公司业务拓展需 求，公司拟以自有资金向机电公司进行增加注册资本1892万元。增资完成 后，机电公司注册资本将由1108万元人民币增加至3000万元人民币。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过 了《关于对山东鲁抗机电工程有限公司增加注册资本的议案》，同意公司 对机电公司增资人民币 1892 万元。 根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项 在董事会批准权限内，无需经过 ...

会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司年审会计师事务所 2024 年履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 山东鲁抗医药股份有限公司董事会审计委员会对 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日） 四、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 首席合伙人：王晖 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）2023 年经审计收 入总额 31828 万元，审计业务收入 22770 万元。2023 年上市公司审计客户家数 51 家，主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、 电力热力燃气及水生产和 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公 司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会2024年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名。主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。全部成员均具有 能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验，且符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、 《审计委员工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共 召开了五次会议，具体如下： 1、审核公司的财务报告并发表意见 审计委员会认真审核了公司提交的定期财务报告，深入分析了公 司的财务状况、经营成果和现金流量，并就重点专注事项与管理层进 行了充分讨论，提出了改进意见和建议。审计委员会认为公司财务报 告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况。财务报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。 2、审核公司关联交易 审计 ...