山东鲁抗医药股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，建立和完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 和本公司《章程》的规定，结合本公司实际，制定本议事规则。 第二章 董事会的性质和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的 法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 公司董事会依照公司《章程》规定行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）制定公司的 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存放、管理、使用、改变用 途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本办法。 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（ ...

山东鲁抗医药股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足 ...

《章程》 （2025 年 8 月修订） 山东鲁抗医药股份有限公司《章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立 健全党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照国家体改委《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和国 家其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省体改委鲁体改生字(1992)第 142 号文批准,以定向募集方式设立；于 1993 年 2 月 15 日在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。1996 年公司根 据国务院国发（1995）17 号文和山东省人民政府鲁政发（1995）126 号文规定要求，对照《公司 法》进行了规范，取得了山东省人民政府颁发的鲁政股字（1996）14 号《山东省股份有限公司批 准证书》，重新确认公司设立方式为 ...

第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： 山东鲁抗医药股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司根据法律、法规和规范性文件的规 定，为他人提供担保，包括公司对控股子公司的担保，但不包括公司为公司自身 债务提供的担保。 第三条 本制度适用于本公司及子公司。子公司包括全资子公司和控股子公 司。 第二章 对外担保的审批权限 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产的百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主 体以外的法人（或其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《山东鲁抗医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自 ...

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并对董事 会提出建议，对董事会负责。 第三条 未在本公司领取薪酬的董事及经理人员不在本细则的考核范畴之内。 第八条 薪酬与考核委员会的办事机构设在董事会秘书处，专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议及日 常工作联络，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）为建立健全现代企 业制度，完善公司法人治理结构，规范总经理的议事、决策程序，确保企业高效、有序 运作，根据国家《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用人员范围为公司总经理、副总经理等高级管理人员。 第二章 经理层构成及任免 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干，财务总监 1 名。总经理由董事会聘任 和解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘。 总经理全面负责公司日常经营和管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权， 对公司董事会负责。副总经理等高级管理人员协助总经理工作，在本细则规定和总经理 授权范围内行使相应职权。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、任职期限和履行义务，遵照 《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所等国家证券监管机构的相关规定 （三）组织拟订公司内部管理机构设置、公司分支机构的设立及撤销方案； 和本公司 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、职工、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件以及《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （三）公司信息披露事务管理部门； （四）公司各部门、分公司、子公司（统称"各单位"）及其负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和单位。 第三条 公司之子公司及控制的其他主体发生的重大事项，视同公司发生 的重大事项，适用本制度。 公司之参股公司发生的重大事项，可能对公司股票交易价格产生较大影响 的，负有依据法律规定及时告知公司董事会的责任，并且应当配合公 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 山东鲁抗医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 （2025 年 8 月修订） 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在独立董事的委员内选举，并报请董事会批准产 第一章 总则 生。 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人 ...