环境篇 36 40 46 环境合规管理 强化污染防治 提升能源管理 社会篇 | 保障员工权益 | 58 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 67 | | 产品与服务质量 | 71 | | 信息安全与隐私保护 | 78 | | 驱动研发创新 | 79 | 治理篇 | 强化公司治理 | 102 | | --- | --- | | 完善内部控制 | 106 | | 优化风险管理 | 107 | | 推进合规经营 | 108 | | 附录1数据表 | | CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 01 03 走进星湖科技 | 公司简介 | 06 | 发展历程 | 09 | | --- | --- | --- | --- | | 公司战略 | 07 | 年度荣誉 | 11 | | 公司业务与布局 | 08 | 可持续发展亮点 | 13 | ESG治理 | ESG治理架构 | 16 | ESG荣誉 | 21 | | --- | --- | --- | --- | | ESG管理机制 | 17 | 重要性议题评估 | 22 | | ESG目标 | 20 | | | | 水资源利用 | 50 | | ...

一、交易情况概述 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-013 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经 营结果造成不良影响，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司、控股子公司拟开展金融衍生品交易。 ●交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。 ●交易金额：名义本金合计不超过 10.5 亿美元或等值外币。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会第十次会议 审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议批准。 ●特别风险提示:公司及全资子公司、控股子公司开展的金融衍生 品交易遵循稳健原则，与日常经营需求紧密相关，是基于业务实际情 况开展，不进行以投机为目的金融衍生品交易。但进行金融衍生品交 易仍会存在价格波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、操 作风险等其他风险，敬请投资者注意 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-014 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于开展玉米期货套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为充分利用期货市场功能，有效控制玉米价格风险，锁定经 营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响， 公司及全资子公司、控股子公司计划开展玉米期货套期保值交易。 1 （一）交易目的 玉米是公司生产所用主要原材料，占主要产品成本的比例较高，玉米价格 波动会对公司生产成本产生较大影响。为充分利用期货市场功能，有效控制原料 价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经 营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司及全资子 公司、控股子公司拟开展玉米期货套期保值交易，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性。 （二）交易金额 公司及全资子公司、控股子公司开展期货套期保值交易占用的期货账户资 金上限为 5,000 万元人民币（含持仓保证金和应对 ...

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

·证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-019 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2024 年度预计担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 黑龙江伊品 | 公司控股子公司 | | 黑龙江伊品经贸有限公司 | 黑龙江经贸 | 公司控股子公司 | | 内蒙古伊品生物科技有限公司 | 内蒙伊品 | 公司控股子公司 | | 宁夏伊品贸易有限公司 | 伊品贸易 | 公司控股子公司 | 被担保人名称： 担保人名称： | 担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 伊品生物 | 公司控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 额为人民币 109,000 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公 司对外担保余额为 272 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-010 可[2022]2870 号），核准公司向广新集团等 10 名交易对方合计发行 922,453,450 股股票购买相关资产。该部分新增股份已于 2022 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续 （详见临 2022-085《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》）。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于实施重大资产重组超额业绩奖励的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2022 年完成发行股份购买标的资产宁夏伊品生物科技股份有 限公司（以下简称"伊品生物"或"标的公司"）99.22%股权的重大资产 重组事项。伊品生物在 2022 年至 2024 年业绩承诺期间累计实现的实际 净利润数超过承诺的合计净利润数，公司拟根据重组方案约定，对超额 业绩奖励的发放对象实施一次性 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，2024 年度，我们本着勤勉尽责的原则，结合自 身专业优势，积极建言献策，切实有效地履行了职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 告的议案》；听取《星湖科技 2024 年第三季度内部审计工作总结》。 三、审计委员会 2024 年度重点关注的事项 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会原由王艳、刘艳清、刘衡、陈武、李 永生 5 名董事组成，报告期内，王艳女士因任职独立董事满六年辞职，公 司于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举卢馨女士 为新任独立董事，同时接替其专门委员会职务。审计委员会现由卢馨、刘 艳清、刘衡、陈武、李永生 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由 会计专业独立董事卢馨女士担任，各委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息情况 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年审计资质及 审计工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 1 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-007 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表范围内的各类资产进行全面清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产进行了减值测试，并根据测试的结果计提相应的减值准备。本 事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，现将具体情况公 告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据测试的结果计提减值准备 12,633.16 万元,转回与转销减值 准备等 2,385.59 万元，因计提、转回与转销减值准备合计减少公司合 并报表利润总额 10,247.57 万元。具体情况见下表： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | 本期转回与转销 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025- 009 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、公司购买资产情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"上市公司"或"星 湖科技")已于 2022 年 11 月 18 日收到中国证监会核发的《关于核准广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司（以 下简称"广新集团"）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2022]2870 号），核准星湖科技向广新集团等 10 名交易对方合计 发行 922,453,450 股股票购买相关资产。该部分新增股份已于 2022 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登 记手续，具体内容详见临 2022-085《关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公 告》。 二、业绩承诺情况 1 根据上市公司与广新集团、宁夏伊品投资集团有 ...