股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-044 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"） ●原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"） ●变更会计师事务所的简要原因：广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）原审计机构信永中和已连续四年为公司提供年度 财务报告及内部控制审计服务。为进一步确保审计工作的独立性和客观 性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经综合评估及审慎研究， 公司拟聘任天健为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本次拟 聘任会计师事务所事项符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司已事先与信永中和、天健会 计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉并无异议。 1 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-042 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年度上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 直营 | 779,948.90 | | 合计 | 779,948.90 | 三、地区分布情况 单位：万元 币种：人民币 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制 造》的要求，现将公司 2025 年上半年度主要经营数据披露如下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 194,780.47 | | 饲料添加剂 | 550,408.00 | | 生化原料药及制剂 | 6,585.16 | | 医药中间体 | 10,780.96 | | 有机肥料 | 17,394.31 | | 合计 | 779,9 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报的规划 为进一步完善和健全广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下 一、公司制定本规划的考虑因素 公司将着眼于长远利益和可持续发展，结合公司所处行业特点、自身业务模 式、盈利情况、经营发展规划、资金支出安排、股东回报、社会资金成本及外部 融资环境等因素，以股东利益最大化为公司价值目标，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，平衡股东的 合理投资回报和公司长远发展。 二、本规划的制定原则 本规划是在符合国家相关法律法规及《公司章程》中利润 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2025-043 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2025 年 8 月 26 日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。具体情况如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟不再设置 监事会和监事，并对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。 本次《公司章程》的修订主要包括： 1、涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； 2、删除监事会专 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法 权益，进一步增强投资者信心。广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）结合公司自身发展战略以及实际经营 情况，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体 如下： 一、聚焦核心主业，强化战略引领 公司将坚定不移实施"二三一"产业发展战略，即聚焦"动 物营养、食品调味及价值链延伸"两大核心业务，持续做强做优 动物营养、食品添加剂及调味品板块；全力推动"生物医药、人 类营养健康、植物营养"三大创新领域突破；前瞻布局发酵酶催 化、生物新材料等新赛道、新技术。通过持续优化产品结构、拓 展下游应用场景，构建差异化竞争优势，巩固行业优势地位，为 公司长远发展筑牢根基。 2024 年，公司实现营业收入 173.34 亿元，实现归属于上市 公司股东净利润为 9.43 亿元，同比增长 39.12%，归母净 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-045 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：本次会议设双会场同时召开，地点分别为广东省广州市黄埔区开 泰大道 30 号 T8 栋会议室、广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室。 1 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 ...

会议逐项审议并表决通过以下议案： 1、《关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 公司监事会关于 2025 年半年度报告的审核意见： 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-041 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应 参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议由监事会主席庄新主持，会议 的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、《关于聘任会计师事务所的议案》 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过 240 万元（含公 司及全部境内控股子公司）。 本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权经营管理 层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-040 1、《关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、闫晓林、 闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯表决方式出席本次会议。会议由 董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会 议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 184 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘立斌、主管会计工作负责人陈军来及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳 娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司 章 程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党委 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第三条 公司于 1993 年 12 月 6 日经广东省证券委粤证委发字[1993]020 号文批准, 中国 证监会证监发审字[1994]22 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1260 万股。于 1994 年 8 月 18 日在上 ...