| | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 张晓霞 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独立董 事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...

证券简称:博闻科技 证券代码:600883 云南博闻科技实业股份有限公司董事会 对独立董事 2023年度独立性自查情况的专项报告 (郑伯良) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博闻科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事郑伯良先生对本人 2023 年度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公 司独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公 司董事会对郑伯良先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估 专项意见如下: 郑伯良先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企 业任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属;孙曜先生及其配偶、父母、子 女不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司前 五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;郑伯良先 生与公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-015 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园 区）] (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博间科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事张跃明先生对本人 2023 年度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公 司独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公 司董事会对张跃明先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估 专项意见如下: 张跃明先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企 业任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属;张跃明先生及其配偶、父母、 子女不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司 前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;张跃明 先生与公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附属企业没有重大 业务往来,不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任 职:不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-008 云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 范荣武先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对范荣武先生在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 云南博闻科技实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 2024 年 3 月 28 日，云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到范荣武先生递交的《辞职报告》，因公司原股东保山智源教育投资发 展有限公司已将持有的公司股份全部转让给上海德朋实业有限公司，并已办理完 成股权过户登记手续，范荣武先生申请辞去所担任的公司第十一届董事会董事职 务。辞去前述职务后，范荣武先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，范荣武先生辞去董事职务未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影 响，范荣武先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关 规定 ...

股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2024-007 云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财 投资金额：3,000 万元人民币 履行的审议程序：2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第二十次会议、 第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财 的议案》。 特别风险提示：公司本次选择购买的平安信托固益联 3M-36 号集合资金信托 计划（产品代码：B36201）委托理财产品属于金融资产，风险等级为中低风险（R2）。 该产品可能面临本金损失风险、浮动服务费计提基准不达及调整风险、市场风险、 流动性风险和信用风险等，证券市场价格因受各种因素的影响所引起的波动，将对 该产品产生潜在风险。该产品在本次运作周期内预计收益 26.63-29.59 万元，具体 以审计结果为准。 一、本次投资情况概述 （一）投资目的 公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资 金收 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南博闻科技实业股份有限公司持股 5%以上股东保山智源教育投资发展有 限公司（以下简称保山智投）拟通过公开征集转让方式协议转让所持公司的全部 股份 15,531,700 股，占公司总股本的 6.58%，全部为无限售条件流通股。保山 智投本次公开征集的最终受让方为上海德朋实业有限公司（以下简称上海德朋）， 2023 年 12 月 31 日，保山智投与上海德朋签署了《股份转让协议》[内容分别详 见 2023 年 12 月 15 日、12 月 16 日、2024 年 1 月 3 日刊登在上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科 技实业股份有限公司关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让公 司股份的提示性公告》（公告编号：临 2023-041）、《云南博闻科技实业股份有限 公司关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的公告》 （公告编号：临 2023-042）、《云南博闻 ...

股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2024-005 云南博闻科技实业股份有限公司 关于董事会预先授权进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产 品类型范围包括：券商理财产品、银行理财产品、国债逆回购产品、其他类（如公 募基金产品、私募基金产品）等。 ●投资金额：计划投资本金最高额度不超过人民币1亿元（含本数），占公司2022 年度经审计净资产的12.22%，占公司2023年第三季度未经审计净资产的11.17%。在 资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过该投资额度。该投资额度的使用期限自公司第十一届董事会第二十次会议审 议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 ●审议程序：2024年1月17日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监 事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。 ●特别风险提示：公司优先考虑购买一年以内的安全性 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-003 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2024 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和 《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委 托理财的公告》（编号：临 2024-005）]。 表决情况：同意 7 票，反对 ...