雪天盐业集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国 ...

雪天盐业集团股份有限公司 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前雪天盐业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉 的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导 致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁 交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资 产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得 税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。 （二）变更时间 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企 ...

关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-027 根据雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展 需要，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第三十六次会议， 审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《雪天盐业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中涉及经营范围的 相关条款进行修改，具体情况如下： 雪天盐业集团股份有限公司 | 第十三条 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 经依法登记,公司经营范围 | 经依法登记,公司经营范围 | | 是: 从事食盐、工业盐、其他用 是: | 从事食盐、工业盐、其他用 | | 盐及盐化工产品的研发、生产、 | 盐及盐化工产品的研发、生产、 | | 分装、批发、零售、配送；集贸 | 分装、批发、零售、配送；集贸 | | 市场管理服务；供应链管理服 | 市场管理服务；货物进出口；食 | | 务；信息咨询服务（不含许可类 | 品进出 ...

雪天盐业集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]22293-2 号 目 录 内部控制审计报告- 雪天盐业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了雪天 盐业集团股份有限公司(以下简称"雪天盐业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 l 内部控制审计报告 天职业字[2024]22293-2 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雪天盐业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

雪天盐业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《公司审计委员会工作细则》等规定，2023 年公司董事会 审计委员会恪尽职守，认真履行相关职责,在加强财务报告审计监督、 完善公司治理结构、提升规范管理水平、提高审计工作质量等方面发 挥了重要作用。现对审计委员会 2023 年度履职情况总结报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年公司审计委员会由独立董事杨平波女士、独立董事杨胜 刚先生及外部董事周建先生 3 名成员组成，其中审计委员会主任委员 由具有专业会计资格的杨平波女士担任，成员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度内会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 10 日上午召开董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部审计工作总结的议案》《关于公司 2023 年 度 ...

雪天盐业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，雪天盐业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 特此报告。 雪天盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 经核查公司在任独立董事杨平波、杨胜刚、陈诚的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"雪天盐业"、"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对雪天盐业 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据业务发展需要， 2023 年度与关联方发生的关联交易金额为 4,398.30 万元，具体明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联交 | 关联人 | 2023 年预 | 2023 年实 | 差异金额 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 易内容 | | 计金额 | 际发生金额 | ...

平安证券股份有限公司 关于雪天盐业集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券、独立财务顾问或本独立财务顾 问)作为雪天盐业集团股份有限公司(以下简称雪天盐业、上市公司)发行股份 购买资产暨关联交易(以下简称本次交易)的独立财务顾问,根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律法规和规范性文件要求, 对湖南省轻工盐业集团有限公司(以下简称轻盐集团)和湖南轻盐晟富盐化产业 私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称轻盐晟富基金)做出的关于重庆 湘渝盐化有限责任公司(以下简称湘渝盐化)2023年度业绩承诺实现情况进行 了核查,并发表意见如下: 一、本次交易涉及的业绩承诺事项 根据雪天盐业与轻盐集团、轻盐晟富基金签署的《业绩承诺补偿协议》及 《业绩承诺补偿协议之补充协议》(以下简称《业绩补偿协议》),本次交易在 2021 年度内完成交割,乙方就标的公司实现的盈利承诺期限为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。 交易对 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 雪天盐业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024001 £ 特定对象调研 R分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □路演活动 类别 □ 现场参观 R电话通讯 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 淡水泉基金、中金基金、易方达基金、西部利得基金、东方 证券资产管理、驼铃资产、中信产业基金、东吴人寿保险、 泰康资管、中邮人寿、景林资产、南方基金、东证融汇证券 资产管理有限公司、嘉实基金、国寿资产、磐泽资产、平安 养老、九泰基金、国寿寿险、深圳市老鹰投资管理有限公 参与单位名称 司、中银资管、创金合信基金管理有限公司、泰信基金、新 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-017 雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 7 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 会议一致同意推举监事李振汉先生为第四届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编 号：2024-018）。 特此公告。 雪天盐业集团股份有限公司监事会 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十一次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加 表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议由监事会临时召集人 周卓娟 ...