| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东大会审议。 ●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 ●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公 司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况和经营成果。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 2 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次独立董事专 门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 | 渝建 01 | | | （二）审议通过了《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让 所属控股子公司股权的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日发出召开第五届监事会第三十八次会议的通知。公司第五届监 事会第三十八次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议应 出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 | 01 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日发出召开第五届董事会第三十八次会议的通知。公司第五届董 事会第三十八次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议应参 与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计情况的议 ...

| 证券代码:600939 | | --- | | 转债代码:110064 | | 债券代码:254104 | 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-014 重庆建工集团股份有限公司 关于所属全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 由于案件尚未开庭审理，对重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 本公司所属全资子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简 称"城建公司"）因建设工程施工合同纠纷，将重庆飞腾城市建设发展股份有 限公司（以下简称"飞腾公司"）、重庆大晟资产经营（集团）有限公司（以 下简称"大晟公司"）诉至重庆市大渡口区人民法院，涉案金额 24,669.95 万 元。近日，公司收到重庆市大渡口区人民法院作出的（2025）渝 0104 民初 1022 号《 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 | 01 | 公告编号：临 | 2025-011 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 公司 2025 年度投资计划总额 10.985 亿元，包括固定资产投资 3.887 亿元，股权投资 7.098 亿元。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知。公司第五届董 事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 | 01 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日发出召开第五届监事会第三十七次会议的通知。公司第五届监 事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应 出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 2025 年 1 月 25 日 — 1 — （一）审议通过了《关于公司不向下修正"建工转债"转股价格 的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 | 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于不向下修正"建工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止2025年1月24日，"建工转债"转股价格已触发向下修正条 款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"建工 转债"转股价格，同时在未来四个月内（即2025年1月27日至2025年5 月26日），如再次触发"建工转债"转股价格向下修正条款时，亦不 提出向下修正方案。 一、可转换公司债券的基本情况 "建工转债"最新转股价格为 4.25 元/股，历次转股价格调整情况 如下： 因公司实施 2019 年年度权益分派，每股 ...

重庆建工集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2025-009 | 二、上年同期经营业绩和财务状况 本期业绩预告适用于情形：净利润为负值。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司）预计 2024 年年 度实现归属于母公司所有者的净利润-41,000 万元左右，预计 2024 年 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润- 61,000 万元左右。 （二）业绩预告情况 本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公 司正式披露的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所 有者的净利润-41,000 万元左右，与上年同期相 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-006 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司董事、总经理周进先生、董事李海鹰先 生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 405 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,472,261,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.4141 | | 份总数 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话：023-63012200 传真：023-63012211 邮编：400024 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所 必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资 ...