| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 2025-049 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 | 01 | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司监事会发表如下审议意见：公司 2024 年年度报告的编制和 审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定，2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公 司 2024 年度的经营管理和财务状况及其他重要事项。在提出本意见 前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 — 1 — ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 | 01 | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日发出召开第五届董事会第四十次会议的通知。公司第五届董事 会第四十次会议于 2025 年 4 月 29 日 9 点在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 | 渝建 | 01 | 公告编号：临 2025-050 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发出召开第五届董事会第四十一次会议的通知。公司第五届董 事会第四十一次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应参 与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 详情请参阅公司同 ...

重庆建工集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内部控制审计报告 XYZH/2025CQAA3B0058 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆建工董事会的 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2025CQAA3B0058 重庆建工集团股份有限公司 审计报告（续） 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆建工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

重庆建工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵勇军作为公司第五届董事会独立董事、审计委员 会召集人，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地 履行职责，发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 赵勇军，男，1971 年 7 月生。会计学研究生，注册会计 师，高级会计师。曾任四川华信（集团）会计师事务所高级 审计员、项目经理、高级经理、重庆分所副总经理、重庆分 所总经理等职，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人、 重庆分所负责人、党支部书记。于 2023 年 3 月 29 日起任公 司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 26 次董事会会议，5 次股东大会， 本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- ...

重庆建工集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（曾勇） 本人曾勇作为公司第五届董事会独立董事、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度严格按照《公司法》、《公 司章程》等的规定和要求，在中国证监会重庆市证监局的指导下， 勤勉尽责、审慎把关、独立认真地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 曾勇，男，1980 年 5 月生；现任重庆交通大学教授，于 2023 年 3 月 29 日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开26次董事会会议，5次股东大会，本人出 席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 ...

重庆建工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄新建） 本人黄新建作为公司第五届董事会独立董事、薪酬与考 核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 黄新建，男，1972年6月生。会计学博士后，注册会计 师，教授、博士生导师。曾任重庆大学经济与工商管理学院 副教授、硕士生导师、EMBA中心主任、会计硕士中心主任、 ACCA项目主任、会计硕士与金融硕士中心主任；现任重庆 大学经济与工商管理学院会计系教授、博士生导师，重庆顺 博铝合金股份有限公司独立董事，重庆溯联塑胶股份有限公 司独立董事，重庆国际投资咨询集团有限公司外部董事。于 2023年3月29日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 - 1 - 2 ...

温泽彬，男，1977年7月生。法学博士，教授。曾任西 南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师；现任西南政法 大学行政法学院教授、博士生导师，西南政法大学全面依法 治国研究院副院长。于2023年3月29日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开 26 次董事会会议，5 次股东大 会，本人出席情况如下： 重庆建工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（温泽彬） 本人温泽彬作为公司第五届董事会独立董事、提名委员 会召集人，任职以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章 程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚、 切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相 关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表 了独立意见，维护了股东特别是广大中小股东的利益。现将 2024年的主要工作报告如下： 一、基本情况 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 ...

重庆建工集团股份有限公司2024 年年度报告 重庆建工集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 258 重庆建工集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙立东、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）黄平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利 润为-4.36亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.51亿元。 公司代码：600939 公司简称：重庆建工 结合公司2024年整体业绩亏损的实际情况，综合考量行业现状、公司发展战略及经营状况等 因素，为确保公司持续稳定经营，有序推进未来发展，并更好地维护全体股东的长远利益， ...