重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日发出召开第五届监事会第十六次会议的通知。公司第五届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 16 点在重庆市两江新区金开 大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席 的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召 开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2024-043 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-039 | 重庆建工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●公司第五届董事会第十六 ...

2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄新建作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召 集人、战略委员会委员，在 2023 年度严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作 用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。公司第五届董事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分在重庆市两江新区 金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列 席会议。 本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵勇军作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事、审计委员会召集人，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，发挥了独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 赵勇军，男，1971 年 7 月生。会计学研究生，注册会 计师，高级会计师。曾任四川华信（集团）会计师事务所高 级审计员、项目经理、高级经理、重庆分所副总经理、重庆 分所总经理等职，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙 人、重庆分所负责人、党支部书记，重庆城市交通开发投资 （集团）有限公司外部监事。于 2023 年 3 月 29 日起任公 司独立董事。 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-0XX | 重庆建工集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东大会审议。 ●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 ●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公 司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况和经营成果。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专 门会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 20 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》等规定，在2023年度在任期 间工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入 地了解公司运营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 张永水，曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授； 2023 年 1-3 月任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学 院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人、董 事，重庆交大建设工程质量检测中心有限公司董事，重庆丰 盈土木工程技术咨询有限公司投资人、董事。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - Total revenue for 2023 was approximately ¥44.71 billion, a decrease of 9.36% compared to ¥49.33 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥37.59 million, down 75.18% from ¥151.49 million in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 was -¥0.002, compared to -¥0.01 in 2022, indicating a significant decline[21]. - Cash flow from operating activities was ¥268.78 million, a decrease of 78.36% from ¥1.24 billion in 2022[19]. - The weighted average return on equity decreased to 0.429% from 1.53% in the previous year[21]. - The total profit amounted to CNY 1.39 billion, reflecting a year-on-year decline of about 40.36%[53]. - Net profit attributable to the parent company was CNY 0.38 billion, down approximately 75.18% year-on-year[53]. - The asset-liability ratio was 89.93%, an increase of 1.2 percentage points year-on-year[53]. Profit Distribution - The profit distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of CNY 0.10 per 10 shares, totaling an estimated distribution of CNY 19,017,928.66 based on a total share capital of 1,901,792,866 shares[4]. - The company has not proposed any bonus shares or capital reserve transfers in the profit distribution plan[4]. - The total cash dividend amount (including tax) is 19,017,928.66, which accounts for 50.59% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[164]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Xinyong Zhonghe Accounting Firm[6]. - The company has not reported any non-standard audit opinions from its accounting firm for the reporting period[190]. - The company has not experienced any significant accounting errors that would require correction during the reporting period[195]. - The company has completed the internal control effectiveness evaluation required by the Chongqing State-owned Assets Supervision and Administration Commission[166]. - The company has established a comprehensive risk management system, enhancing internal control and compliance measures across all subsidiaries[167]. Project Management and Operations - The company signed new engineering contracts amounting to CNY 56.344 billion and achieved operating revenue of CNY 44.710 billion, resulting in a total profit of CNY 1.39 billion[29]. - The company completed a total of CNY 39.791 billion in government and state-owned investment engineering contracts, representing 70.62% of total contracts, an increase of 8.92 percentage points year-on-year[34]. - The company has ongoing projects such as the Ankang to Laifeng National Expressway with a project amount of RMB 596,371.00 million, currently 54% completed[79]. - The company is expanding its market presence through various infrastructure projects, including the Chongqing Science City Electronic Information Industry Incubation Park, which has a project amount of RMB 113,530.89 million and is 52% completed[81]. Research and Development - The company increased its R&D investment to CNY 149 million, funding 21 technology innovation projects with a total funding amount of CNY 33.95 million[33]. - Research and development expenses increased by 30.22% to ¥139.63 million, reflecting the company's commitment to innovation[57]. - The total R&D investment amounted to CNY 148,762,580.80, representing 0.33% of the operating revenue[63]. - The company achieved a total of 154 new patent authorizations, including 20 invention patents, enhancing its innovation capabilities[33]. Market and Industry Trends - The construction industry is expected to benefit from the ongoing urban village renovations and the increase in affordable housing projects[37]. - The company anticipates that infrastructure investment will continue to play a stabilizing role in the economy, with new opportunities arising from national strategic projects[102]. - The penetration rate of prefabricated buildings is expected to increase due to strong government support and favorable policies[39]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through technological innovation and upgrading construction processes[40]. Governance and Management - The company has established effective communication channels with shareholders, ensuring their rights are fully exercised[118]. - The board of directors has strengthened the role of independent directors and specialized committees in corporate governance and strategic decision-making[119]. - The company has implemented strict measures to protect insider information and prevent potential legal risks associated with information leaks[121]. - The company is actively managing its leadership transitions to ensure continuity in governance and operations[132]. Legal and Regulatory Issues - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on May 17, 2023, regarding regulatory issues[140]. - The company is involved in multiple arbitration cases related to construction contracts, indicating ongoing legal disputes that may impact operations[200]. - Ongoing legal issues may lead to financial liabilities or delays in project completions, affecting overall revenue[200]. - The company has faced multiple lawsuits, which could impact its reputation and stakeholder confidence[200]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company invested 1.09 billion in environmental protection during the reporting period[171]. - The company has established a mechanism for environmental protection, with specific measures to reduce carbon emissions and promote green construction practices[174]. - The company donated CNY 2 million for rural revitalization efforts in Wulong District, with a total investment of CNY 3.36 million in poverty alleviation projects[179]. - Total investment in social responsibility projects amounted to CNY 6.78 million, benefiting approximately 47,000 people[177].

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，2023 年度在任期间，我严格按照 《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有 关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 童文光，曾任重庆利安达富勤会计师事务所所长，2023 年 1-3 月任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分所 所长，重庆市注册会计师协会副会长，重庆市财政局会计咨 询专家。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会 ...

转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-035 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关 规定，现将 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、公司 2024 年第一季度新签合同情况 公司及控股子公司 2024年第一季度新签合同金额为1,583,169.35万元， 较上年同期增加约 1.26 %。 | 行业类别 | 2024 年一季度新签 合同数量（个） | 2024 | 年第一季度新签合同金额 （万元） | 同比增减变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 房屋建设 | 58 | | 1,091,540.83 | 19.48 | | 基建工程 | ...