| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 2025-072 | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）转股价格修正条款 1.修正权限与修正幅度 自2025年6月27日至2025年7月3日，公司股票已有5个交易日的 收盘价低于当期转股价格的90%，若在后续连续15个交易日中再有5 个交易日满足上述条件，则将触发"建工转债"转股价格修正条款。若 触发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告， 注意投资风险。 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证监会"证监许可〔2019〕2313 号"《关于核准重庆建工集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准， ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 | 01 | 公告编号：临 2025-071 | 重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，建工转债累计转股及 回售金额为 395,501,000 元（币种人民币，下同）,占建工转债发行总 量的 23.83%，其中累计转股金额为 395,498,000 元，累计回售金额为 3,000 元；累计转股数为 87,304,390 股，占建工转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 4.81%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的建工 转债金额为 1,264,499,000 元，占建工转债发行总量的 76.17%。 ●本季度转股情况：自 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2025-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联合评估在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评 估的基础上，于 2025 年 6 月 26 日出具了《重庆建工集团股份有限公 司 2025 年跟踪评级报告》（联合〔2025〕4688 号），联合评估维持 公司主体长期信用等级为"AA+"，维持"建工转债"信用等级为 "AA+"，评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 公司可转换公司债券本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司 2025 - 1 - 年跟踪评级报告》（联合〔20 ...

重庆建工集团股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕4688 号 联合资信评估股份有限公司通过对重庆建工集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持重庆 建工集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持"建工转债" 的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独立意 见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相关信息 和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或鉴证意见。 联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。鉴于 信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评级方法与模型、 未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受重庆建工集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系外，联合资信、 评级人员与该公司 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 法律意见 德恒 15G20250176-101 号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"） ，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事 规则》" ）、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等而 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所 必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 ...

Core Viewpoint - The company announced a downward adjustment of the conversion price for its convertible bonds, "建工转债," from 4.25 yuan per share to 4.07 yuan per share, effective June 27, 2025 [1][6]. Group 1: Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 16.6 million convertible bonds on December 20, 2019, with a total value of 1.66 billion yuan and a six-year term [1][2]. - The initial conversion price was set at 4.65 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to annual cash dividends [2][3]. Group 2: Conversion Price Adjustment Details - The conversion price was adjusted to 4.57 yuan per share on July 16, 2020, following a cash dividend of 0.076 yuan per share [2]. - Subsequent adjustments occurred, with the conversion price reaching 4.25 yuan per share after a cash dividend of 0.01 yuan per share in 2023 [3][4]. Group 3: Triggering Conditions for Price Adjustment - The downward adjustment clause was triggered when the stock price fell below 90% of the current conversion price for at least ten trading days within a twenty-day period, specifically below 3.825 yuan per share [5]. - The company’s stock price met this condition from May 27 to June 10, 2025, prompting the board to propose the adjustment [5]. Group 4: Approval Process for Price Adjustment - The board approved the proposal for the price adjustment on June 10, 2025, and it was subsequently ratified at the annual shareholders' meeting on June 25, 2025 [6]. - The adjusted conversion price was determined to be compliant with the company's net asset value and trading averages prior to the shareholders' meeting [6].

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2025-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 | 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于向下修正"建工转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因建工转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110064 | 建工转债 | 可转债转股停牌 | 2025/6/26 | 全天 | 2025/6/26 | 2025/6/27 | 一、 可转债的发行上市概况 （一）建工转债发行上市情况 经中国证监会"证监许可 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-068 重庆建工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 417 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,477,272,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.6774 | 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长孙立东先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律 意见。 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 15G20250176-101 号 致：重庆建工集团股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等而 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本 ...

重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日发出召开第五届监事会第四十四次会议的通知。公司第五届监 事会第四十四次会议于 2025 年 6 月 25 日 16:45 点在重庆市两江新区 金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应 出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 2025 年 6 月 26 日 — 1 — 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、召 开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 ...