证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2023-071 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日 至 2023 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日发出召开第五届董事会第八次会议的通知。公司第五届董事会 第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应参与表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其 ...

重庆建工集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议相关议案 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《重庆建工集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他相关制度规定，我们作为重庆 建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立判断的立场，现就公司第五届董事会第八次会议的相关议案发 表如下独立意见： 一、经审议《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议 案》，我们认为： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备较强的专业能 力和丰富的从业经验，具备素质优良的执业队伍，符合为上市公 司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状 况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利 益。因此，我们同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、经审议《关于审议开展应收账款资产证券化的议案》， 我们认为： 本次开展应收账款资产证券化对专项计划优先级本息兑付 及专项计划费用等承担差额补足义务，是为了公司生产经营的需 要，符合一般商业惯例，公司能有效地控制和防范风险，符合公 司和全体股东利益，不存在 ...

一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件的规定，公司符合现行公司债券政策中关于面向专业投资者 非公开发行可续期公司债券的各项规定，具备本次面向专业投资者非 公开发行可续期公司债券的资格。 二、本次发行概况 转债代码:110064 转债简称：建工转债 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-070 重庆建工集团股份有限公司 关于非公开发行可续期公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办 法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公 司拟面向专业投资者非公开发行可续期公司债券。 （一）发行规模和发行方式 本次发行 的总规 模为不超 过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元） ...

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日发出召开第五届监事会第八次会议的通知。公司第五届监事 会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席的 监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | （四）审议通过了《关于公司非公开发行可续期公司债券的议 案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五） ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"重庆建工"）所属全资子公司（含全资孙公司，下同） ●截止 2023 年 9 月 30 日，公司及其全资子公司对所属全资子公 司提供担保的余额为 52.16 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上 市公司股东的净资产的比例约 58.42%，在经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的年度担保额度内。 ●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。 ●特别风险提示：截止 2023 年 9 月 30 日，公司及全资子公司为 最近一期经审计的资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保余额 为 51.09 亿元，敬请投资者注意 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： — 1 — 年 6 月 29 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 4.65 元/股。历次 转股价格调整情况如下： 1.公司于 2020 年 7 月 16 日实施 2019 年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.65 元/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露 的"临 2020-047"号公告。 2. 公司于 2021 年 7 月 22 日实施 2020 年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露 的"临 2021-056"号公告。 ●转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，建工转债累计转股金额为 395,428,000 元（币种人 ...

转债代码：110064 转债简称：建工转债 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-063 重庆建工集团股份有限公司 关于所属全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 由于案件尚未开庭审理，对重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 本公司之全资子公司重庆建工第十一建筑工程有限责任公司（以下简 称"十一建公司"）因建设工程施工合同纠纷，将绿地集团重庆申万房地产开 发有限公司（以下简称"申万公司"）、绿地集团重庆置业有限公司（以下简 称"绿地重庆"）、绿地集团成都置业有限公司（以下简称"绿地成都"）诉至 重庆市第二中级人民法院，涉案金额 14,136.11 万元。近日，十一建公司收 到重庆市第二中级人民法院作出的（2023）渝 02 民初 32 号受理通知书。 截止本公告日，本案尚未开庭审理。 二、诉讼案件的事实、理由和请求情况 （一）诉讼各方当事人 原告：重庆建工 ...

| | | 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 26 日（星期二）至 10 月 10 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqb@cceg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 11 日上午 11:00~12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）上午 11:00~12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadsho ...