招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 上海证券交易所： 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公 司"）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称 "本次重组"、"本次交易"）已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 3238 号）核准。相关标的公司过户事宜已办理完毕工商变更登记手续，本次发 行股份购买资产的新增股份、募集配套资金向特定对象发行的股份登记已分别 于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 7 月 6 日办理完毕。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独 立财务顾问"）作为正在履行湖南新五丰股份有限公司本次重组持续督导工作 的独立财务顾问，对公司的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查时间： ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-012 湖南新五丰股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议暨 2023 年度董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。 截至 2023 年 12 月 31 日，无留存未分配利润。 三、公司履行的决策程序 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司 2023 年度实现净利 润-601,481,766.67 元，以前年度结转的未分配利润 172,300,395.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的未分配利润为-429,181,370.72 元。鉴 于 2023 年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2023 年度拟不进行利润 分配， ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-013 湖南新五丰股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六 届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交 易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。 2024年4月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，会议以3票同 意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，同 意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见："公司 本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的 原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。 我们同意将《关于日常关联交易 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-009 湖南新五丰股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目正常实施的前提下，使用不超过 24,500 万元（含 24,500 万元）的闲置 募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。 公司已于 2024 年 2 月 5 日提前归还 18,000 万元至募集资金专户，并已及时 将募集资金的归还情况通知保荐机构中信证券股份有限 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券钱浩、中信保诚基金杨传忻、长江证券高一岑、 参与单位名称 及人员姓名 招商证券施腾、易方达基金刘沛显、海通证券蔡子慕 时间 2024年2月21日-2024年3月14日 地点 公司会议室 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-007 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第四次会议于 2024 年 3 月 15 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行 50,000 万元综合授信计 划的议案 根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国银行股份有限公司湖 南省分行办理额度为 50,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 2、关于申请办理中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行 50,000 万元综合 授信计划的议案 根据公司生产经营计划及发展需要 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-008 湖南新五丰股份有限公司 2 三、本次抵押贷款的风险和防范措施 龙山天翰目前经营状况正常，本次以自有资产抵押向银行机构申请贷款事 项的风险可控。龙山天翰将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范 偿债履约风险。 关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）于2024年3月 15日（周五）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司以自有资 产抵押向银行申请贷款的议案》，本次抵押贷款事项在董事会审议权限内，无需 提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次抵押贷款情况概述 公司全资子公司龙山天翰牧业发展有限公司（以下简称"龙山天翰"）因自身 经营业务发展需要，拟将龙山天翰的场内种猪1.3万头作为抵押，向银行申请人民 币2,990万元的流动资金贷款，期限3年。公司董事会授权龙山天翰法定代表人或龙 山天翰法定代表人授权委托人士全权与银行协商确定，并 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-006 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 1 募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目正常实施的前提下，使用不超过 24,500 万元（含 24,500 万元）的闲置 募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。 公司已于 2024 年 2 月 5 日提前归还 18,000 万元至募集资金专户，并已及时 将上述募集资金的归还情况通 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-005 湖南新五丰股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第 五届董事会第四十三次会议及 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务、内控 审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控审计机构的公告》（公告编号： 2023-057），及 2023 年 9 月 16 日披露的《湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-063）。 公司于 2024 年 2 月 5 日收到了天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券黄建霖、天风证券马菱、摩根基金潘振亚、广发 参与单位名称 及人员姓名 基金王鹏、富国基金周文波、富国基金王园园 时间 2023年12月 地点 公司会议室 ...