招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"、"本次交易"）已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核 准。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为湖 南新五丰股份有限公司本次重组的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定， 对新五丰 2024 年度（以下简称"本报告期"）募集资金实际存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-147 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—19 页 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 新五丰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新五丰公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 19 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15 ...

| | | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-146 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新五 丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

(李林) 湖南新五丰股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 公司第六届董事会独立董事为本人及方热军先生、黄珺女士。 2024 年度,本人作为公司第六届独立董事,严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规之规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展情况,按时出席公司 2024年度召开的相关会议, 认真审议公司董事会各项议案,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024年履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司第六届董事会由 7名董事组成,其中独立董事 3人,达到或超过董事 会人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李林:1963年9月生,管理学博士,教授,博士生导师。本科毕业于湖南 师范大学数学系,后获湖南大学管理科学与工程专业硕士和博士学位。2005年 被评为研究员,2006年评转为教授;2006年 ...

湖南新五丰股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 (方热军) 公司第六届董事会独立董事为本人及李林先生、黄珺女士。 2024 年度,本人作为公司第六届独立董事,严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规之规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了解公司的生产 经营信息,全面关注公司的发展情况,按时出席公司 2024年度召开的相关会议, 认真审议公司董事会各项议案,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，达到或超过董事 会人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)相关决议及表决结果 方热军:1963年7月生,博士,二级教授。现任公司独立董事,湖南农业 大学动物科技学院教授、博士生导师,畜禽矿物质营养和饲料添加剂研发团队 PI,智慧牧业湖南 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-018 湖南新五丰股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况 及资产减值测试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"上市公司"或"公司"） 于2025年3月27日召开第六届董事会第十四次会议暨2024年董事会年度会议， 审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标 的公司 2024 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、发行股份购买资产暨关联交易基本情况 2022 年，公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下 简称"本次交易"、"本次重组"），标的资产为湖南天心种业有限公司（以下 简称"天心种业"）100%股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限 公司（以下简称"沅江天心"）48.20%股权、衡东天心种业有限公司（以下简称 "衡东天心"） ...

中信证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为湖南新 五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关规定，对新五丰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913 号），公司由主承销商中信证券股份有 限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人民币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元， 坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00 万元后的募集资金为 102,399.00 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 10 ...