公司代码：600975 公司简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

目 录 一、业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告………………第 1—2 页 二、业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告……………………第 3—6 页 业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告 天健审〔2025〕2-158 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司评估发行股份及支付现金购买的湖南天心种业 有限公司（以下简称天心种业公司）100.00%权价值之减值测试结果时使用，不 得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 新五丰公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定， 以及新五丰公司与湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称现代农业集 团）等 29 位股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺及补 偿协议》相关要求，编制天心种业公司 100.00%股权减值测试报告，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年 1-12 月主要经 营数据公告如下： | | | | | 生产量 | 销售量 | 库存量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 比上年 | 比上年 | 比上年 | | | | | | 增减（%） | 增减（%） | 增减（%） | | 生猪（万头） | 424.87 | 416.63 | | 32.74 | 33.75 | | | 饲料（吨） | 891,248.55 | 12,167.89 | 2,875.79 | 45.22 | -69.04 | 55.52 | | 屠宰肉品（吨） | 68,830.17 | 70,859.57 | 2,197.91 | 11.30 | 19.81 | -52.76 | 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-020 湖南新五丰股份有限公司 2024 年 1-12 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-014 湖南新五丰股份有限公司第六届监事会 第十一次会议暨 2024 年监事会年度会议决议公告 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 暨 2024 年监事会年度会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11：00 在长沙市芙蓉区五一 西路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公司 应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他法律法规的规定。 经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的预案 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。 此预案尚须股东大会审议通过。 2、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的预案 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。 此预案尚须股东大会审议通过。 3、关于审议《公司 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-013 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 3、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的预案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见公司 2024 年度报告第三节。 1 此预案尚须股东大会审议通过。 第十四次会议暨 2024 年董事会年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 暨 2024 年董事会年度会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9：00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式 召开。公司应参加表决董事 7 名，实际到会董事 7 名。公司监事及高管列席了会 议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规 的规定。万其见董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议 审议表决结果如下： 1、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的预 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 3 月 17 目（周一）以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日通 过专人和传真方式送达至各位委员。公司独立董事共 3 名，实际参加表决独立 董事 3 名。会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定。本次会议审议通过了如下预案,并一致同意将本决议所列预案提交公 司董事会审议: 1、关于日常关联交易的预案 经核查,我们认为:公司本次日常关联交易事项,符合公司实际经营的需要, 交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不会损害公司及中小股东利 益,也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董 事会、股东大会审议。 以同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票,通过了该预案。 [以下无正文,下接签字页] [本页仅为新五丰第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议签字页] 独立董事签字: 李 林 方热军 黄 現 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of -71,819,831.57 RMB for the fiscal year 2024, with accumulated undistributed profits amounting to -501,001,202.29 RMB as of December 31, 2024, leading to no profit distribution or capital reserve increase for the year [6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,045,046,681, representing a 25.09% increase compared to ¥5,631,944,572 in 2023 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥39,320,391.64, a significant recovery from a loss of ¥1,203,418,006.16 in 2023 [25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥856,518,905.6, a turnaround from a negative cash flow of ¥642,353,258.16 in 2023 [25]. - The basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.03, compared to a loss of ¥1.03 per share in 2023 [26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.31%, an increase of 43.67 percentage points from -42.36% in 2023 [26]. - The total assets at the end of 2024 were ¥12,357,742,88, a decrease of 2.36% from ¥12,656,515,812.4 at the end of 2023 [25]. - The company reported a significant increase in pig sales volume and higher market prices for commodity pigs, contributing to revenue growth [27]. - The net profit for the second quarter of 2024 was ¥7,345,670.94, showing a recovery from a loss in the first quarter [29]. Risk Management and Compliance - The company has detailed potential risks in the report, which investors should review carefully [10]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees [9]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [8]. - The company has established a comprehensive internal control system in place to ensure compliance and asset security [171]. - The internal control audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024 [172]. - The company has no dissenting opinions from the supervisory board regarding risk oversight during the reporting period [157]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [3]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders [127]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 8 meetings to ensure effective decision-making [127]. - The supervisory board comprises 5 members, with 2 being employee representatives, and has conducted 7 meetings to oversee company operations [128]. - The company has maintained its independence in operations, finance, and business despite the presence of controlling shareholders [129]. - The total remuneration paid to all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.1976 million yuan [140]. Operational Efficiency and Strategy - The company achieved a turnaround in profitability in 2024, significantly improving operational efficiency and overall strength amid a challenging external environment [34]. - The company streamlined its management structure, reducing the number of departments from 22 to 12, enhancing operational efficiency [35]. - The company has implemented cost control measures, optimizing feed formulas and improving breeding performance, leading to a reduction in feed costs [36]. - The company is focusing on expanding its cooperative farming model to increase pig production capacity and optimize profit-sharing mechanisms with partner farmers [47]. - The company is committed to enhancing its biosecurity measures and employee training to further reduce the risk of disease outbreaks [116]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvements to enhance production performance and manage financial pressures from recent industry downturns [121]. Market Expansion and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth [27]. - The company launched new high-quality products, including meat dumplings and U-fresh mooncakes, enhancing brand recognition and market presence [39]. - The company plans to expand its product line to include organic fertilizers and feed additives, aiming for a market share increase of 5% in the next fiscal year [102]. - The company is investing in technology development for feed processing, with an allocated budget of 4,000 million for R&D initiatives [102]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals [135]. Environmental Compliance - Hunan Xinwufeng Co., Ltd. Yong'an Branch discharges approximately 100 tons of wastewater daily, adhering to COD limit of 400 mg/L and ammonia nitrogen limit of 80 mg/L [1]. - Hunan Changzhutan Guanglian Pig Trading Market Co., Ltd. has a wastewater treatment capacity of 1500 m³/d, meeting strict discharge standards with COD ≤ 280 mg/L and ammonia nitrogen ≤ 45 mg/L [1]. - Hunan Shunxin Food Co., Ltd. processes wastewater with a treatment capacity of 800 m³/d, complying with COD ≤ 300 mg/L and ammonia nitrogen ≤ 30 mg/L [2]. - Hunan Tianxin Seed Industry Co., Ltd. has received pollution discharge permits from relevant environmental authorities, ensuring compliance with environmental impact assessments [192]. - Hunan Tianxin Seed Industry Co., Ltd. has implemented quarterly wastewater testing through third-party agencies, ensuring adherence to environmental regulations [200]. Research and Development - The total R&D expenditure for the period amounted to ¥76,164,620.23, representing 1.08% of the operating revenue [84]. - The company has implemented full genomic selection technology to enhance breeding efficiency and improve the genetic performance of pig populations [63]. - The company invested ¥51,250,000.00 during the reporting period, a decrease of 95.21% compared to ¥1,069,503,590.09 in the previous year [95]. - The company is focusing on digital transformation, establishing an integrated information system to improve operational efficiency across the entire industry chain [64]. - The company is actively involved in the development of new farming technologies and practices to improve productivity and sustainability in livestock farming [105].

● 2024 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十四次会议暨 2024 年度董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-015 湖南新五丰股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次不进行利润分配的主要原因： 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司 2024 年度实现净利 润-71,819,831.57 元，以前年度结转的未分配利润-429,181,370.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的未分配利润为-501,001,202.29 元。鉴 于公司可供股东分配的未分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，2024 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 一、 公司 2024 年度利润分配方案内容 截至 2 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,湖南新五丰股 份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会提名委员会对总经济师候选胡为新先生的履 历、总工程师候选邓付栋先生的履历等相关资料进行了审核,并发表审核意见如下:公司董 事会提名委员会已经按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第一号 -- 规范运作》以及《公司章程》等相关规定对 相关资料进行了核查,确认上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,符合《公 司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件,未发现根据《公司 法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会 采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,同意将聘任上述人员相关 议案提交董事会审议。 [以下无正文,下接签字页] [本页仅为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任 ...