湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 t a la the subject of the subject of and and the state and and the comments of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station o and on a work and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the se the first and the support of the state of the suppor t the state 湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:湖南新五丰股份有限公司 湖 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 【 本页仅为新五丰第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审核 意见签字页】 提名委员会委员签名: 李 林 刘海生 方热军 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对总经理 朱永胜先生，副总经理周庆华先生、李锦林先生、韩伟先生、邓小龙先生，财务 总监肖立新先生、董事会秘书罗雁飞女士的履历等相关资料进行了审核，并发表 审核意见如下： 公司董事会提名委员会已经按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独 立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对相关资料进行了 核查，确认上述人员不存在《公司法》第一百四十六条所列不得担任公司高级管 理人员的情形，具有担任公司高级管理人员的任职资格，同意将聘任上述人员相 关议案提交董事会审议。 [以下无正文，下接签字页] ...

审计委员会委员签名: 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于公司聘任财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会对财务总 监肖立新先生的履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 经审阅肖立新先生的个人履历等相关资料,我们认为其具备担任财务总监的 专业知识、经验和能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的 相关规定。 我们同意聘任肖立新先生为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。 [以下无正文,下接签字页] 【本页仅为新五丰第六届董事会审计委员会关于对公司聘任财务总监的审核意 见签字页】 the state of the state of the station t - 疗 Wh 35 慧 祝 林 NP . * * * t and of the state the states and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sub ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-080 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 594,659,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1468 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， 此次会议由公司第五届董事会董事长何军先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二三年十一月 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案 6 | | 四、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 8 | | 五、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 10 | | 六、关于选举公司第六届监事会监事的议案 12 | 第 1 页 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 9 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-079 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），公司定于2023年 11月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式，现发布公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号 ...

湖南新五丰股份有限公司董事会 2023年10月31日 1 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-078 湖南新五丰股份有限公司 关于选举职工代表董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了顺利完成董事会、监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章 程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会。公司董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司工会 委员会提供的《关于湖南新五丰股份有限公司召开职代会选举职工董事、 职工监事的结果》，会议民主选举刘海生先生为公司第六届董事会职工代 表董事，袁园女士、刘晓磊先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历 详见附件），公司按相关规定进行了公示，公示期为 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 27 日。 刘海生先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工 代表董事共同组成公司第六届董事会，袁园女士、刘晓磊先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012148 分 类 发布机构 发文日期 1698598793000 经查，湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰或公司）2023年1月31 日披露《2022年年度业绩预盈公告》，预计2022年实现归属于上市公司股东的 净利润为800万元1200万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润（以下简称为扣非净利润）为-13800万元至-9200万元。2023年3月30日 晚，公司发布《2022年度业绩预告更正公告》，下调业绩预告，预计2022年度 净利润由800万元到1200万元，转为亏损6000万元到8000万元，扣非净利润 为-17500万元到-15500万元。2023年4月25日，公司披露2022年年度报告，实 际净利润为-7599.87万元，扣非净利润为-16422.61万元。 公司2023年1月31日业绩预告中披露的净利润与业绩预告更正公告中披露 的净利润、年报实际值存在重大差异，且盈亏性质发生变化，相关信息披露不 严谨、不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条的规定。公司时任董事长何军、时任总经理刘艳书、财务总 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of CNY 486,417,754.03 for the current period, compared to a loss of CNY 127,738,286.39 in the previous period[15]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 135,160,548.78, representing a decline of 250.88% year-on-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 133,598,199.17, a decrease of 997.50% compared to the same period last year[25]. - The net profit for the third quarter of 2023 was -790,576,285.75 RMB, compared to -127,824,400.55 RMB in the same period of 2022, indicating a significant increase in losses[50]. - The total operating profit for the third quarter was -770,664,122.56 RMB, compared to -117,689,010.85 RMB in the previous year, reflecting a worsening operational performance[50]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥486,417,754.03, compared to a loss of ¥127,738,286.39 in the same period of 2022, indicating a significant increase in losses[69]. Revenue and Costs - Operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,359,114,531.70, a decrease of 21.88% compared to the same period last year[25]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 3,874,066,662.00, an increase from CNY 3,233,247,048.93 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 19.9%[47]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 4,533,646,263.24, compared to CNY 3,448,310,402.15 in 2022, indicating an increase of about 31.5%[47]. - The company reported a total revenue from sales and services of 4,043,865,783.04 RMB for the first three quarters of 2023, up from 3,326,049,039.21 RMB in 2022[53]. Assets and Liabilities - The total assets increased to CNY 8,917,156,794.61, up from CNY 6,860,987,184.62, representing a growth of approximately 29.8% year-over-year[14]. - The total liabilities increased to CNY 12,155,562,244.30 from CNY 10,103,903,226.03, reflecting a rise of approximately 20.3%[9]. - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 12,155,562,244.30, an increase of 20.31% from the end of the previous year[27]. - Total liabilities increased to CNY 8,527,161,688.55 from CNY 7,185,006,723.71, indicating a growth of approximately 18.7%[45]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, were CNY 12,155,562,244.30, up from CNY 10,103,903,226.03 at the end of 2022, representing an increase of about 20.3%[42]. Equity and Investments - The company's total equity reached CNY 3,628,400,555.75, compared to CNY 2,918,896,502.32 in the previous year, marking an increase of about 24.3%[9]. - Shareholders' equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 3,446,232,920.33, up 27.93% year-on-year[27]. - The company's long-term investments rose to CNY 3,082,404,166.56 from CNY 2,076,552,848.31, an increase of approximately 48.4%[14]. - Total equity increased to ¥4,319,312,735.35 in 2023 from ¥3,290,841,872.35 in 2022, reflecting a growth of 31.2%[66]. Cash Flow - The net cash flow from financing activities was CNY 1,780,369,183.04, significantly higher than CNY 108,301,172.10 from the previous period[10]. - The company's total cash inflow from financing activities was CNY 4,102,508,790.50, compared to CNY 1,413,814,286.35 in the previous period, indicating a substantial increase of approximately 189.5%[10]. - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -CNY 528,466,818.69[27]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -528,466,818.69 RMB, compared to -88,439,568.96 RMB in the same period of 2022, showing a decline in cash generation[55]. - The cash inflow from operating activities totaled 4,109,312,582.30 RMB, while cash outflow was 4,637,779,400.99 RMB, resulting in a net cash outflow[55]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 40,859,640.18 from CNY 54,841,707.03 year-over-year, showing a decline of about 25.5%[40]. - Inventory increased to CNY 2,082,714,829.83 from CNY 1,550,703,587.82, marking a rise of approximately 34.3%[42]. - The inventory level increased to 1,137,402,559.94 RMB as of September 30, 2023, compared to 805,337,345.46 RMB at the end of 2022, indicating a rise in stock levels[64]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 24,126,554.22, compared to CNY 16,912,401.24 in 2022, an increase of approximately 42.5%[47]. - Research and development expenses rose to ¥16,816,053.10 in 2023, up from ¥12,688,018.88 in 2022, marking a 32.5% increase[67]. Financial Ratios - Basic earnings per share for Q3 2023 was -CNY 0.09, a decrease of 175.00% compared to the same period last year[27]. - Diluted earnings per share for Q3 2023 was also -CNY 0.09, reflecting a decline of 175.00% year-on-year[27]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.66 RMB for the third quarter of 2023, compared to -0.16 RMB in the same quarter of 2022[52].

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司将 2023 年 1-9 月主要经营数据公告如下： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 | 销售量 比上年 | 库存量 比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | 增减（%） | 增减 | | | | | | | | （%） | | 生猪（万头） | 207.93 | 202.20 | | 57.67 | 56.71 | | | 饲料（吨） | 424,366.72 | 30,446.86 | 2,195.49 | 134.03 | 529.71 | 85.87 | | 屠宰肉品（吨） | 46,446.87 | 42,369.56 | 6,155.70 | 27.80 | 17.47 | 91.14 | 注：生猪生产量 207.93 万头，其中，以活猪销售 202.20 万头，以肉品销售 5.73 万头。生猪销售量 202.20 万头，全部为自有活猪销售。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2 ...