证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-073 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人 湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名 李林 为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行 ...

湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名黄珺 为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的《独立董事 资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

本人 李林 ,已充分了解并同意由提名人 湖南新五丰股份 有限公司第五届董事会 提名为湖南新五丰股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任湖南新五丰股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 湖南新五丰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 》 的 相 关 规 定 （ 如 适 用 ) : (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具 ...

第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-071 湖南新五丰股份有限公司 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十四次会 议于 2023 年 10 月 23 日（周一）以通讯方式召开。应参加表决监事五名，实际 参加表决监事五名，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于选举公司第六届监事会监事候选人的预案 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产 业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名毛鸥先生、曾伟先生、杜 科元先生为公司第六届监事会监事候选人（公司第六届监事会监事候选人简历附 后）。 公司监事会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上 述提名人及 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名 方热军为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

Group 1: Breeding and Production Capacity - As of June 2023, the company has a total breeding stock of 274,000 pigs, including 198,000 breeding sows [3] - By the end of December 2022, the company operated 174 pig farms, with a breeding capacity of 238,900 pigs and a fattening capacity of 1,135,100 pigs [3] - In the first half of 2023, the company delivered 3 breeding farms, adding 18,000 breeding sows, and 16 fattening farms, increasing annual fattening capacity to nearly 400,000 pigs [4] Group 2: Export and Market Performance - In the first half of 2023, the company exported 39,900 pigs, representing a year-on-year increase of 62.86% [4] - The company achieved the highest market price in Hong Kong for its pigs, winning the championship 50 times [4] Group 3: Biosecurity Measures - The company implements a comprehensive biosecurity management strategy, focusing on input prevention, cross-contamination prevention, and internal spread prevention [4] - Measures include monthly performance assessments, optimized inspection protocols, and enhanced environmental controls to improve pig health [5] Group 4: Feed Production Capacity - The company currently has a feed production capacity of nearly 800,000 tons, with an additional 420,000 tons under construction [5] - The feed production includes both self-produced and contract-manufactured feeds [5] Group 5: Slaughtering Capacity and Plans - The company has established a slaughtering capacity of 2.05 million pigs, with a processing capability of 700,000 pigs per batch at its current facility [6] - Ongoing projects are expected to add 500,000 pigs per year and 850,000 pigs per year in new slaughtering facilities [6] Group 6: Financial Reserves and Funding - The company, as a state-controlled listed entity, has access to direct financing through capital markets, having raised 1.02999 billion yuan in October 2021 and 1.55 billion yuan through a private placement in June 2023 [7] - The company has secured credit lines exceeding 6 billion yuan from multiple banks [7]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-068 湖南新五丰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于董事会换届选举的提示性公告 湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期 已届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")， 公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关 规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本 次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 按照现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事 组成，其中独立董事 3 名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起 计算，任期三年。 1 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1、公司董事会有权提名第六届董事会非独立董事候选人。 2、本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东有权提名第六届董事会非独立董事候选人。 3、单 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-069 湖南新五丰股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选 举"），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事 规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，将第六届监事会的组成、 选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任 职资格等公告如下： 一、第六届监事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由 6 名监事 组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事任期自公司股东大会选 举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事 时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 1 三、监事候选人的提名 （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会和 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-067 湖南新五丰股份有限公司 关于股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 2023年8月15日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"、"新五丰"）在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南新五丰股份有限公司关于股东 国有股权无偿划转的提示性公告》，公告编号：2023-049。2023年8月11日，公司接到 股东湖南发展集团资本经营有限公司（以下简称"发展资本"）的《关于无偿划转湖 南新五丰股份有限公司国有股权的函》，因发展资本结构调整，发展资本现将持有的 全部新五丰股份无偿划转至湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称"兴湘资本"）， 发展资本是兴湘资本的全资子公司。2023年8月11日，发展资本与兴湘资本签署了《国 有产权无偿划转协议》，本次无偿划转前，发展资本持有新五丰1,499,146股股份，占 新五丰总股本的0.1189%。本次无偿划转完成后，发展 ...