证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-010 中国电影股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 为客观公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务 状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备。2023 年度公司共计提减值准备合计人民币 33,294.16 万元，主要为坏账准 备 15,787.62 万元、存货跌价准备 16,012.97 万元、无形资产减值准备 1,100.95 万 元。具体情况如下： 1 / 5 单位：元 币种：人民币 项目 本期计提资产减值损失金额 期末减值准备余额 应收票据坏账准备 — — 应收账款坏账准备注 60,236,151.61 558,659,420.38 其 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国电影股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国电影股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 2023年度（以下简称"报告期内"），中国电影股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）开展了 监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告等工作，现将委员会年 度履职情况报告如下： 一、委员会的基本情况 委员会现由3名成员组成，分别是独立董事杨有红、李小荣，董 事任月。委员会中，全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和 管理经验；独立董事占半数以上；委员会召集人由独立董事杨有红担 任，他在会计和财务管理方面具有丰富的学术与实践经验。 二、履职与会议召开情况 报告期内，委员会共召开8次会议，听取公司年度审计相关情况 及年度业绩预计情况，对公司有关重要事项进行审议，包括公司定期 报告、关联交易、募集资金、外部审计与内部审计情况、内部控制评 价与审计报告等，并将相关决议提交董事会。具体会议情况如下： （一）2023年1月，召开2022年审工作沟通会，致同会 ...

中国电影股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | 1 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | - | 合并及公司现金流量表 | 1 | | 合并及公司股东权益变动表 | | 5-6 | | l 财务报表附注 | | 7-143 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Ma No.8. Chaoyangm Donachena District. Beii 审计报告 XYZH/2024BJAA1B0382 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-008 中国电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 织编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]1304 号）核准，公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股（A 股）股票46,700 万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00 万元，扣除发行费 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的"致同验字（2016）第 110ZC0501 号"《验 资报告》审验，上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。 ...

中国电影股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0383 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)2023年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中影股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告(续) XYZH/2024BJAA1B0383 中国电影股份有限公司 (本页无正文) 信永中 等通合伙) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 中国电影股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以 及《中国电影股份有限公司章程》《中国电影股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的规定，中国电影股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-004 中国电影股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电 影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《董事会战略委员会（社会责任委员会）2023 年度履职情 况报告》 议案表决结果：10 票同 ...

公司代码：600977 公司简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国电影股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中国电影股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《中国电影 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国电影股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议（简称"专门会议"）是指全部由独立 董事参加的会议。专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论 意见。 第三条 公司每年至少召开一次专门会议。会议可采取现场、通 讯、现场结合通讯等方式召开，于会议召开前 5 日发出会议通知及相 关会议资料。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知。 第四条 独立董事应当亲自出席会议，或以电话、网络等通讯形 式出席。独立董事本人因故不能出席的，可以书面委托其他独立董事 代为出席会议，委托书中应载明授权范围。 第五条 专门会议应当由过半数独 ...

中国电影股份有限公司 日常关联交易公告 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-007 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来 的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成 依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。 | 中影集团 | 指 | 中国电影集团公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中影集团及下属企业 | 指 | 中国电影集团公司及其所属子公司 | | | | | | | | 华夏电影 | 指 | 华夏电影发行有限责任公司 | | | | | | | | 天天中影 | 指 | 天天中影文化传媒有限公司 | | | | | | | | 中影寰亚 | 指 | 中影寰亚音像制品有限公司 | | | | | | | | 成都王府井 | ...