证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-027 中国电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 589 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,329,750,505 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.2239 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中 列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长、总经理傅若清主持。 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-028 中国电影股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 2024 年 9 月 21 日 会议审议通过关于《选举公司监事会主席》的议案。经选举，冯景旭先生当 选为公司第三届监事会之监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届 监事会届满之日止。冯景旭先生简历如下： 冯景旭，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。冯 景旭先生 2003 年 7 月至 2016 年 3 月在最高人民法院监察局工作，历任副主任 科员、主任科员、助理审判员；2016 年 3 月至 2024 年 8 月在中央纪委国家监 委驻中央宣传部纪检监察组工作，历任正处级纪律检查员，纪检室副主任、主任， 纪检监察室主任、一级调研员，纪检监察室主任、二级巡视员、二级高级监察官； 2024 年 7 月至今任中国电影集团公司党委委员、纪委书记。 特此公告。 中国电影股份有限公司监事会 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-026 一、说明会类型和安排 投资者可登陆进门财经（https://s.comein.cn/ABpa9） 的 PC 网页地址或扫描右方二维码，在线参与本次业绩说明 会，并通过在线提问的方式与公司管理层进行文字互动。 1 / 2 会议时间：2024 年 9 月 23 日上午 10:00-11:30 召开方式：网络文字互动 网络直播地址：进门财经（https://s.comein.cn/ABpa9） 问题征集方式：ir@chinafilm.com 或 https://s.comein.cn/ABAvb （一）会议时间：2024 年 9 月 23 日上午 10:00-11:30 （二）召开方式：网络文字互动 （三）网络平台地址及参加方式：进门财经 中国电影股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在上海证 券交易所网站 ...

中国电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\mathbb{H}\ {\overline{{\mathbb{X}}}}$$ | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | | 2 | | 三、审议事项 | | | | 关于调整公司第三届监事会股东代表监事的议案 | | 3 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会投票表决统计办法 | 5 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所 系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 20 日（星期五）当日的交 易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：中国电影股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-025 中国电影股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：中国电影股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-024 中国电影股份有限公司 2024 年 9 月 5 日 1 / 2 附件： 中国电影股份有限公司 关于监事会主席辞任及补选监事的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方 式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过了关于《调整公司第三届监事会股东代表监事》的议案。丁立 先生因到龄退休不再担任公司监事会主席及监事的职务，在公司监事会选举出新 的监事会主席之前，丁立先生将继续履职。 按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，根据控股股东中国电 影集团公司的推荐意见，公司监事会同意提名冯景旭先生为公司第三届监事会股 东代表监 ...

证券研究报告 中国电影 (600977 CH) H1 业绩承压，行业偏弱影响 2024年8月28日│中国内地 华泰研究 中报点评 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 10.80 文化娱乐 24H1 归母净利 2.04 亿元，维持"买入"评级 公司发布半年报：24H1 营收 21.22 亿元（yoy-25.72%），归母净利 2.04 亿 元（yoy-43.30%），扣非净利 1.62 亿元（yoy-49.87%）。业绩下降主因 Q2 电影市场偏弱影响。考虑此以及公司部分电影上映较我们之前预计推迟，我 们调整 24-26 年归母净利至 5.65/10/10.36（前值 8.12/8.98/9.93）亿元，考 虑行业 24 年承压主因优质内容供给短期缺乏，我们预计 25 年之后将逐渐 恢复，以 25 年为估值基础，25 年可比公司 Wind 一致预期 PE 均值为 15X， 考虑公司作为电影全产业链布局的龙头，给予 25 年估值 PE 20X，对应目 标价 10.8（前值 12.9）元。 电影市场表现不佳，导致公司营收同降 24H1 电影市场表现不佳，据半年报全国电影票房 238 亿元，同降 9.51% ...

公司代码：600977 公司简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2024 年半年度报告 中国电影股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张影 工作安排 李小荣 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅若清、主管会计工作负责人王蓓及会计机构负责人（会计主管人员）李宁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-023 （一）根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日，成本与 可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 中国电影股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 （二）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的， 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 为客观公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度的财务状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司 会计政策》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并 报表范围内的各类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。2024 年半年度公司共计提减值准备合计人民币 5,796.75 万元，主要为坏账准备 5,729.65 万元。具体情况如下： 二、计提减值准备的依据、方法 三、计提减值准备对公司财务状况的 ...