证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-013 中国电影股份有限公司 关于变更公司名称的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议审议情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过《变更公司名称》的议案，同意将公司中文名称 "中国电影股份有限公司"变更为"中国电影产业集团股份有限公司"，英文名 称"CHINA FILM CO.,LTD."变更为"CHINA FILM GROUP CO.,LTD."。公 司证券简称与证券代码保持不变。 本次公司更名事项尚需提交股东大会审议。 二、公司名称变更的原因 （一）根据公司的功能定位与发展战略，公司深耕电影产业，专注于做强电 影主业、繁荣电影产业，持续推进集团化规模化发展。本次更名增加"产业集团" 字样，与公司发展战略相一致。 1 / 2 公司名称拟变更为：中国电影产业集团股份有限公司 公司英文名称拟变更为：CHINA FILM GROUP CO.,LTD. ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-016 中国电影股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：中国电影股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-012 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整 地反映公司实际情况。 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 中国电影股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以 电子邮件方式发出。会议由监事会主席冯景旭主持，应参会监事 4 人，实际参会 监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性 文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2025 年 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-011 中国电影股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件 方式发出。会议由董事长傅若清主持，应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中 国电影股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 (三) 审议通过《修订<公司章程>及相关治理制度》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<中国电影股份 有限公司章程>及相关治理制度的公告》（2025-014）。 (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票 ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 135196.94万股，累计占流通股比： 72.4%，较上期变化： -205.00万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国电影（600977）集团公司 | 125768.25 | 67.36 | 不变 | | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | | 中国国际电视总公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | | 央广传媒集团有限公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | | 长影集团有限责任公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | | 南方中证500ETF | 977.50 | 0.52 | -59.85 | | 赵一宁 | 875.00 | 0.47 | 25.00 | | 香港中央结算有限公司 | 817.41 | 0.44 | -189.68 | | 李世纯 | 720.00 | 0.39 | 不变 | | 杨海燕 | 629.38 | 0. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was approximately ¥994.11 million, a decrease of 3.13% compared to ¥1,026.23 million in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥140.76 million, representing a decline of 245.25% from a profit of ¥96.91 million in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 47.25%, from ¥2.52 billion to ¥1.33 billion[6]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 994,113,815.43, a decrease of 3.3% from CNY 1,026,234,586.68 in Q1 2024[25]. - The net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 115,788,766.89, compared to a profit of CNY 94,525,504.33 in Q1 2024[26]. - The comprehensive income total for Q1 2025 was a loss of CNY 116,395,779.79, contrasting with a comprehensive income of CNY 94,525,504.33 in the previous year[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY -0.075, compared to CNY 0.052 in Q1 2024[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥20.06 billion, an increase of 6.38% from ¥18.86 billion at the end of the previous year[6]. - Total assets increased to CNY 20,058,613,997.72 as of March 31, 2025, up from CNY 18,855,364,337.14 at the end of 2024, representing a growth of approximately 6.35%[20]. - Total liabilities increased to CNY 8,699,865,087.02, up from CNY 7,373,387,812.76 year-over-year[22]. - Total equity decreased to CNY 11,358,748,910.70 from CNY 11,481,976,524.38 in the previous year[22]. Cash Flow - In Q1 2025, cash inflow from operating activities was approximately ¥2.70 billion, a decrease of 25.5% compared to ¥3.62 billion in Q1 2024[29]. - The net cash flow from operating activities in Q1 2025 was ¥1.33 billion, down 47.3% from ¥2.52 billion in Q1 2024[29]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was approximately ¥1.28 billion, significantly higher than ¥517.92 million in Q1 2024[30]. - The net cash flow from investment activities in Q1 2025 was -¥1.41 billion, compared to -¥291.89 million in Q1 2024, indicating increased investment outflows[30]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥7.64 billion, down from ¥9.40 billion at the end of Q1 2024[30]. - The company reported cash outflows from financing activities of approximately ¥108.12 million in Q1 2025, compared to ¥47.93 million in Q1 2024[30]. Operational Highlights - The company produced and released 7 films during the reporting period, achieving a total box office of approximately ¥5.14 billion, accounting for 21.71% of the domestic film box office[11]. - The company opened 3 new cinemas and closed 2, resulting in a total of 126 operating cinemas and 947 screens[12]. - The company’s market share in the cinema screen segment was 31.11%, with a total of 64.45 billion in box office revenue from its cinemas[12]. - The number of registered users on the company's ticketing platform reached approximately 17.2 million, with access to 11,190 cinemas[13]. - The company’s CINITY LED projection system received DCI certification, marking it as the first of its kind globally[12]. Shareholder Information - The company reported no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[17]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 75,815[16]. Other Financial Metrics - The total amount of non-recurring gains and losses for the period was approximately ¥53.28 million, primarily from government subsidies and asset disposals[7]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 7,660,758,231.89 from CNY 7,855,191,660.67, a decline of about 2.47%[20]. - Trade receivables rose to CNY 1,322,677,505.58, compared to CNY 1,206,919,713.30, marking an increase of approximately 9.62%[20]. - Inventory decreased to CNY 1,518,374,307.43 from CNY 1,617,734,317.63, a reduction of about 6.13%[20]. - Short-term borrowings increased significantly to CNY 1,000,000,000.00 from CNY 625,600,000.00, reflecting a rise of approximately 59.84%[21]. - Accounts payable increased to CNY 4,631,528,298.92 from CNY 3,654,643,584.98, an increase of about 26.66%[21]. - Contract liabilities rose to CNY 648,757,962.28 from CNY 475,173,272.10, representing an increase of approximately 36.46%[21]. - The company reported a significant increase in research and development expenses to CNY 8,878,310.08, compared to CNY 7,929,550.80 in Q1 2024[25]. - Other income for Q1 2025 was CNY 50,415,470.51, a substantial increase from CNY 15,064,620.01 in the same quarter last year[25]. - The company experienced a credit impairment loss of CNY -2,965,652.66, a significant improvement compared to CNY -49,158,528.16 in Q1 2024[26]. - The total cash outflow for purchasing fixed assets and other long-term assets in Q1 2025 was approximately ¥75.56 million, compared to ¥22.52 million in Q1 2024[30]. - The company experienced a negative impact of ¥318.15 million from exchange rate fluctuations in Q1 2025[30].

中国电影产业集团股份有限公司 章程 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过，待提请 2024 年年度股东大会审议批准） | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事、高级管理人员的资格和义务 26 | | 第六章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | 独立董事 39 | | 第五节 | 董事会秘书 40 | | 第七 ...

中国电影产业集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国电影产业集团股份有限公司（简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使 权利，维护中小投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》及《中国电影产业集团股份公司章程》（简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名或两 名以上的董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名或两名以上董事时，应当采用累积 投票制，并在召开股东会通知中予以明确说明。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 独立董事、非独立董 ...

中国电影产业集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范中国电影产业集团股份有限公司（简称 "公司"）的资金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资金占用行为 的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）和中国证监会《上市公司监 管指引》等有关法律法规以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立长效机制，防范控股股东、实际控制人及 其他关联方的资金占用，依法履行关联交易和相关资金往来行为的审 议程序和信息披露义务。 第二章 防范资金占用的原则 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司发生的经营 性资金往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联人使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联人垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （四）为 ...

第一章 总 则 第一条 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，规范独立董事履行职责，发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引》和《中国电影产 业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按国家法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提 出辞 ...