中国电影 2024 年度可持续发展暨社会责任报告 1 中国电影 2024 年度可持续发展暨社会责任报告 1 为便于表述和阅读，本报告中"中国电影""中影""公司""我 们"均指代"中国电影股份有限公司"，"董事会"指代"中 国电影股份有限公司董事会"。 ·时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强 报告内容可比性及前瞻性，对部分内容进行了回溯和延伸。 ·组织范围：除个别资料特定说明外，本报告内容涵盖中国电影 股份有限公司总部、分支机构及下属公司实际经营领域，范围 与中国电影股份有限公司发布的年度报告一致。 ·发布周期：本报告为年度报告，上期报告于 2024 年 4 月发布。 报告范围 报告发布与获取 本报告可于下列网站下载： 您的宝贵意见对公司社会责任工作改进与完善至关重要，如对 报告有疑问和建议，您可发邮件至 ir@chinafilm.com，或致电 86-10-88310001。 关于本报告 本报告是中国电影股份有限公司发布的首份可持续发展暨社会责任报告，此前公司已发布 7 份《社会责任报告》。本报告旨在通过客观、规范、透明和全面的信息披露，真实反映中国电影股份有限 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事杨有红、张树武、王梦秋、张影、李小荣的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中对独立董 事独立性的相关要求。 中国电影股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 中国电影股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》的有关规定，中国电影股份有限公司（简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨有红、张树武、王梦秋、张影、李小 荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-008 中国电影股份有限公司 日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来 的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依 赖，不会对上市公司的独立性产生影响。 | 中影集团 | 指 | 中国电影集团公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中影集团及下属企业 | 指 | 中国电影集团公司及其所属子公司 | | | | | | | | | 华夏电影 | 指 | 华夏电影发行有限责任公司 | | | | | | | | | 天天中影 | 指 | 天天中影文化传媒有限公司 | | | | | | | | | 中影寰亚 | 指 | 中影寰亚音像制品有限公司 | | | | | ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-006 中国电影股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 17 日以线上会议结合通讯表决的方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席冯景旭主持，应参会监事 4 人， 实际参会监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、 规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024 年年度报告》和《中 国电影股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 监事会认为：公 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-005 中国电影股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日以线上会议结合通讯表决的方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由董事长傅若清主持，应参会董事 10 人， 实际参会董事 10 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、 部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过《董事会战略委员会（社会责任委员会）2024 年度履职情 况报告》 议案表决结果：10 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-007 中国电影股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期 利润分配授权事宜的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次 ...

中国电影股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 察引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 一 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | - 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | · 7-146 | 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0483 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国电影股份有限公司（以下简称中影股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 | 1. 营业收入的确认 | | | --- | --- | | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | 相关信息披露详见 ...

中国电影股份有限公司 2024 年度 关于中国电影股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0511 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国电影股份有限公司（以下简称中影股 份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0483 号无保留意见的 审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话. +66 (010) 6554 2286 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 ...

t with 中国电影股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA1B0497 中国电影股份有限公司 a major 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中影股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 中国电影股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中国电影股份有限公司（以下简称中影股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中影股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

2024 年度独立董事述职报告 中国电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 杨有红） 作为中国电影股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、监管规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定履行职责，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度（简称"报告期内"）履职 情况报告如下。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历以及兼职情况 本人自 2019 年 9 月起任公司独立董事，现任审计委员会和提名 委员会委员，并担任审计委员会召集人。本人现任中国农业发展集团 外部董事、中国轻工集团有限公司独立董事，中国化学（601117.SH）、 维信诺（002387.SZ）独立董事。 （二）关于独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会任职之外的 其他管理职务，与公司及主要股东不存在可能影响进行独立客观判断 的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关 于任职独立性的相关要求。 二、年度履职情况 报告期内，本人积极出席公司董事会、专门委员会 ...