法律意见 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 0531 81663606 传真：+86 0531 81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了华钰矿业本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到华钰矿业如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法 律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 德恒 11G20240040-01 号 致：西藏华钰矿业股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏华钰矿业股份有 限公司（以下简称"华钰矿业"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、陈璟依律 师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-046 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日 （星期四）下午 15:00-16:00 在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心"）通过网络文字 互动的形式召开了公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将具体 情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00-16:00 召开了公司 2023 年 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，董事长刘良坤先生、总经理陈旭先生、独 立董事王聪先生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩 说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已 通 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-045 号 西藏华钰矿业股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 18 日收到股东青海稀贵金属发来的《关于公司进行股票 减持计划的告知函》，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定，现 将相关减持计划具体公告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青海西部稀贵金 | 5%以上非第 | 88,062,324 | 10.7398% | 协 | 议 | 转 | 让 | 取 | 得 | ： | | 属有限公司 | 一大股东 | | | 58,401,660 股 | | | | ...

二○二四年六月 西藏华钰矿业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 00 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2024年6月28日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00 会议地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室 会议主持人：董事长 刘良坤先生 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 西藏华钰矿业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式 三、推举现场会议的监票人、计票人 四、分别听取独立董事王瑞江先生、王聪先生、叶勇飞先生的 2023 年年度述职 报告 五、相关人员宣读会议议案： 1. 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 3. 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-044 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款成就情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），根据《西 藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，已触发"华钰转债"的有条件赎回条款。 （二）本次赎回的审议及公告情况 2024 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于提前赎回"华钰转债"的议案》，决定行使"华钰转债"的提前赎回权利，对 赎回登记日收市后登记在册的"华钰转债"按照债券面值加当期应计利息的价格 全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《西藏华钰矿业股份有限公 ...

关于实施"华钰转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 12 日（"华钰转债"最后转 股日）仅剩 1 个交易日，6 月 12 日为"华钰转债"最后一个转股日。 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-043 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交 易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为： 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日 赎回价格：101.800 元/张 赎回款发放日：2024 年 6 月 13 日 最后交易日：2024 年 6 月 6 日 自 2024 年 6 月 7 日起，"华钰转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-040 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786 号）核准，公司 于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、 第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"华钰转债"，债券代码"113027"。 （三）"华钰转债"自 2019 年 12 月 20 日起可转换为本公司股份，转股起 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-039 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于实施"华钰转债"赎回暨摘牌的第五次提示性 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日 赎回价格：101.800 元/张 赎回款发放日：2024 年 6 月 13 日 最后交易日：2024 年 6 月 6 日 截至 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 6 月 6 日（"华钰转债"最后交易日） 仅剩 1 个交易日，6 月 6 日为"华钰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 6 月 12 日 截至 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 6 月 12 日（"华钰转债"最后转股 日）仅剩 4 个交易日，6 月 12 日为"华钰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"华钰转债"将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-038 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601020 | 华钰矿业 | 2024/6/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 3%以 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股权登记日 三、 除了上述增加临时提案外，已于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 1. 提案人：西藏道衡投资有限公司 2. 提案程序说明 上 ...