西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘玉强） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极了解公司2024年度 的相关会议。现就2024年度了解的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024年度履职情况 公司于2024年12月9日和12月26日分别召开了第四届董事会第三十九次会议 和2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公 司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，因此2024年度本 人任职时间为5天。 本人作为公司独立董事，认真履行了独立董事的义务，秉承专业、独立、客 观的角度，为公司的规范健康发展提出意见。通过现场交流、电话、电子邮件 等多种沟通方式与公司内部董事、 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何佳） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极了解公司2024年度 的相关会议。现就2024年度了解的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 1 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、2024年度履职情况 公司于2024年12月9日和12月26日分别召开了第四届董事会第三十九次会议 和2024年第一次临时股东大会会议， ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王聪） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席了公司2024年 度的相关会议并认真审议各项议案。充分发挥了独立董事及审计委员会、薪酬与 考核委员会、战略委员会的作用，现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会独立董事3名，分别为王瑞江先生、王聪先生和叶勇飞先生。 本人因任期届满，公司于2024年12月27日公司召开2024年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大学，博士研究 生学历。1976年至1979年，任职中国 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （叶勇飞） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席公司2024年度 的相关会议并认真审议各项议案。充分发挥了独立董事及提名委员会的作用，现 就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、2024年度履职情况 1、董事会、股东大会出席情况 本人严格遵守《公司章程》及相关议事规则，积极参与公司治理决策。全年 应出席董事会会议10次，实际亲自出席10次，其中以通讯方式参与2次；出席股东 大会2次，切实履行股东代表决策职责。 1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，法学硕士。 1989年至1993年，杭州大学法律系 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.3200 yuan for 2024, a significant increase of 255.56% compared to 0.0900 yuan in 2023 [1] - The total revenue for 2024 reached 16.14 billion yuan, reflecting an 85.3% growth from 8.71 billion yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 was 2.53 billion yuan, up 241.89% from 0.74 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) improved to 8.25% in 2024, compared to 2.56% in 2023, marking a 222.27% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 25,202 million shares, accounting for 30.74% of the circulating shares, with a decrease of 799.34 million shares from the previous period [1] - Major shareholders include Tibet Daoheng Investment Co., Ltd. with 12,656.37 million shares (15.44%) and Qinghai Western Rare Precious Metals Co., Ltd. with 8,029.86 million shares (9.79%), both remaining unchanged [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.4 yuan per share (including tax) [3]

关于聘请顾问暨关联交易的公告 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-025 号 西藏华钰矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘请公司董事布景春先生担 任公司顾问，为公司提供矿业专业方面的咨询服务。公司拟就本次交易与布景 春先生签署《顾问聘用协议》，聘用期限为 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日，顾问费用为税前人民币 40 万元/年。 截至本次关联交易为止（不包含本次交易），过去 12 个月内，除在公司领 取董事薪酬外，公司未与布景春先生发生关联交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。 1 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请公司董事布景春 先生担任公司顾问，为公司提供矿业专业方面的咨询服务（以下简称"本 次交易"），聘用期限为 2025 年 5 月 1 日至 20 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-024 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控 股子公司申请 2025 年度综合授信的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 为满足公司经营和发展需要，根据公司 2025 年度资金预算，公司及控股子 公司拟向国有及商业股份制银行申请 7.5 亿元人民币综合授信，授信业务种类 主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。预 计明细如下： 币种：人民币 单位：亿元 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司拉萨分行 | 4.5 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行 | 3 | | | 合 计 | 7.5 | 上述授信有效期限 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），公司对立信会 计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信 会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下。 一、会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 截至 2024 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-021 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）分别于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、 2023 年 8 月 1 日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）、2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），公司需变更会计政策，本次变更会计政策 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司已披露的财务 报表产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一、会计政策变更概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 二次会议分 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.eso.co）"进行查验 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于西藏华钰矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10990 号 西藏华钰矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10990 号 西藏华钰矿业股份有限公司全体股东: 我们审计了西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"华钰矿 业")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10988 号的 无保留意见审计报告。 华钰矿业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...