证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-011 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 1 日 向全体监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 8 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。经监 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-010 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 1 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第一条 为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以整体变更的方式设立，经西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局注册登记， 取得《营业执照》，营业执照号：91540091741900655B。 第三条 公司于 2016 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 52,000,000 股，于 2016 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：西藏华钰矿业股份有限公司。 英文全称：Tibet Huayu Mining Co. Ltd. 第五条 公司住所：拉萨市经济开发区格桑路 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-009 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于变更注册资本、营业范围及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司变 更注册资本、营业范围及修订<公司章程>的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，本次因"华 钰转债"转股导致总股本发生变更及公司营业范围发生变更，公司拟修订《西藏 华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款。 由此，公司股份总数由 787,295,690 股增加至 819,964,698 股，公司的注册 资本由人民币 787,295,690 元增加至 819,964,698 元。公司拟对公司注册资本进 行变更。 二、公司经营范围的修改情况 因公司实际发展 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-007 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董 事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由8名董事组成，其中非独立 董事5名、独立董事3名。经董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审核， 公司于2025年4月8日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于西藏 华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于西藏华钰矿 业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。同意提名刘良坤先生、刘建 军先生、徐建华先生、蒋仕来先生、布景春先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），提名何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-008 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的 实际需求，完善公司内部治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开职工代表大会，选举王小飞先生当选公司第五 届监事会职工代表监事（简历附后），王小飞先生根据其在公司的实际岗位职务， 按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取监事津贴。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会 选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。 王 ...

独立董事提名人声明 提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会，现提名何佳先生、刘玉强先生、 叶勇飞先生为西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西藏 华钰矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生均 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘玉强，已充分了解并同意由提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会 提名为西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏华钰矿业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶勇飞，已充分了解并同意由提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会 提名为西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏华钰矿业股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何佳，已充分了解并同意由提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会提 名为西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏华钰矿业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任 ...