西藏华钰矿业股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），公司对立信会 计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信 会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下。 一、会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 截至 2024 ...

公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏华钰矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-026 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第一季度生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 币种：人民币 主要产品 生产量 销售量 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 锌精矿（金属吨） 1,001.83 2,941.61 3,843.06 1,938.71 49.55 铅锑精矿含银（金属 吨） 766.54 2,830.97 9,553.19 5,557.52 41.83 金精矿（kg） 134.48 199.82 11,467.89 6,529.30 43.06 锑精矿(金属吨） 1,802.39 64.29 512.01 278.55 45.60 合计 25,376.15 14,304.08 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏 华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度（1-3 月）主要有 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）执行的外部审计工作进行了监督和评 估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问 题和审计结果。审计委员会认为，立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资 格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。 参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审 计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-024 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控 股子公司申请 2025 年度综合授信的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 为满足公司经营和发展需要，根据公司 2025 年度资金预算，公司及控股子 公司拟向国有及商业股份制银行申请 7.5 亿元人民币综合授信，授信业务种类 主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。预 计明细如下： 币种：人民币 单位：亿元 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司拉萨分行 | 4.5 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行 | 3 | | | 合 计 | 7.5 | 上述授信有效期限 ...

2024年年度股东大会 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-027 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-018 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 18 日 向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》 表决结果： ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 253,322,238.33 for the year 2024, with a proposed cash dividend of RMB 0.40 per 10 shares, totaling RMB 32,798,587.92[8]. - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥1.61 billion, representing an increase of 85.27% compared to ¥871 million in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥253 million, a significant increase of 242.85% from ¥73.89 million in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.32, up 255.56% from ¥0.09 in 2023[26]. - The weighted average return on equity increased to 8.25% in 2024, up 5.69 percentage points from 2.56% in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥427 million, an increase of 73.27% compared to ¥246 million in 2023[25]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥5.79 billion, reflecting a 6.76% increase from ¥5.42 billion at the end of 2023[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥2.90 billion, a growth of 16.38% from ¥2.85 billion in 2023[25]. - The company reported a total revenue of 1,915,128,657.36 CNY, with a net profit of 286,444,812.53 CNY, reflecting a decrease of 65,079,610.22 CNY compared to the previous period[134]. Dividend and Share Capital - The total share capital at the end of 2024 is 819,964,698 shares, which will be used as the basis for the dividend distribution[8]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to the approval of the 2024 annual general meeting[8]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[7]. - The company has maintained compliance with decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not disclosed any significant changes in its registered address or office address[20]. - The company has established a comprehensive internal control compliance system to ensure transparent governance and protect investor rights[158]. - The company has maintained compliance with regulatory requirements, as indicated by the absence of any continuous absence from board meetings by its directors[200]. Risk Management - The company emphasizes the importance of investment risk awareness regarding forward-looking statements in the report[9]. - The report includes a detailed description of potential risks the company may face in the future[11]. - The company recognizes risks related to product price fluctuations in non-ferrous metals, which significantly impact profit levels[160][161]. - The company faces overseas operational risks due to cultural and legal differences in its joint ventures in Tajikistan and Ethiopia, and is focused on improving management capabilities to mitigate these risks[165]. - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations as its overseas projects increase, implementing measures to reduce adverse impacts on performance[166]. Operational Highlights - The company completed a mining volume of 2.833 million tons and a selection volume of 2.4266 million tons in 2024[36]. - The actual mining volume for the Shannan branch was 645,000 tons, achieving a completion rate of 102.38%, while the selected ore volume was 603,600 tons, with a completion rate of 95.81%[37]. - The company invested a total of 124 million yuan in fixed assets in 2024, with 67.48 million yuan in Tibet and 56.57 million yuan in Tal Aluminum Industry[40]. - The company completed 12,916.9 meters of exploratory drilling in the mining area, contributing to resource exploration efforts[39]. - The company has successfully completed the construction of the "Talu Aluminum Industry" project, achieving an annual ore processing capacity of 1.5 million tons[72]. Research and Development - The company implemented 9 R&D projects in 2024, with a total investment of 15 million yuan[44]. - Research and development expenses decreased by 31.91% to approximately 15 million RMB, reflecting a strategic focus on key areas[89]. - The company has established strategic partnerships with several geological research institutions to enhance resource development and geological exploration capabilities[83]. Market and Industry Trends - The international gold price increased by over 27% in 2024, peaking at $2,780 per ounce, driven by global economic fluctuations and geopolitical conflicts[53]. - The international silver price rose by over 21% in 2024, with the Shanghai silver futures contract reaching a 10-year high of 8.8 yuan per gram[54]. - Zinc prices showed a fluctuating upward trend, reaching over 25,000 yuan per ton by the end of 2024[59]. - The geopolitical risks and restructuring of the global trade system are expected to support the valuation of precious metals, particularly gold[114]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and protecting shareholder rights[170]. - The board of directors conducted 10 meetings, maintaining a professional structure and fulfilling their responsibilities effectively[172]. - The company actively engages with investors through various communication channels, holding 3 regular performance briefings to enhance investor understanding[176]. - The company has implemented an insider information management system to ensure compliance and prevent insider trading[177]. - The company’s governance structure includes independent directors, with remuneration ranging from CNY 0.30 million to CNY 20.00 million[181]. Strategic Initiatives - The company is committed to enhancing its sustainable development capabilities by leveraging opportunities in precious metals[125]. - The company plans to enhance its core competitiveness by focusing on the development of existing resource projects, including the Aseti Gree, Koyue, Chageler, and Asia-Pacific gold mine projects[142]. - The company is focused on digital transformation and the application of smart mining technologies to improve production efficiency and safety[137]. - The company aims to enhance its customer structure by increasing the proportion of well-known and high-end clients through strategic cooperation with leading smelting enterprises[146][147]. Human Resources - The company introduced 110 new talents in 2024, including 2 core management, 6 middle management, and 8 technical professionals, optimizing the talent structure[50]. - The company emphasizes human resource management, with a team comprising 139 undergraduates and 32 master's degree holders, and collaborates with renowned universities for talent development[145]. - The company faces challenges in talent development due to its rapid expansion and will enhance its professional team construction and talent reserve[162]. Environmental and Safety Management - The company’s safety and environmental protection investments totaled 8.6357 million yuan in 2024, focusing on enhancing safety management systems and compliance[42]. - The company plans to enhance safety management and has implemented a three-year action plan to address safety hazards in mining operations[86]. - The company has established comprehensive waste treatment systems to mitigate environmental pollution risks during production[164]. - The company is transitioning towards a "green mining" model, adopting renewable energy sources and intelligent management technologies to reduce carbon emissions and environmental risks[137].

西藏华钰矿业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 及会计机构负责人（会计主管人员）：沈有 德 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 二零二五年四月 1 / 18 西藏华钰矿业股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 261,347,980.19 | 247,322,834 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-017 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 18 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度总经理工作 报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议并通 ...