杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （2026 年 1 月修订） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股 份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 33 | ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-010 由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到 公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效 债权文件及相关凭证，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，本次回购注销以及注册资本减少将按 法定程序实施。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并向公司提供如下申报所需材料： 一、通知债权人的原因 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开的第七届董事会第四次会议、2026 年 1 月 21 日召开的 2026 年第一次临 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2026-009 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 539 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,086,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.8574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合 网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的规定，表决结果合法有效。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议 ...

下 天册律师事务所 LAWFIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 2026年第一次临时股东会的 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 法律意见书 编号:TCYJS2026H0058 号 致:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州前进齿轮箱集团股份有 限公司(以下简称"杭齿前进"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规 则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会召 ...

请将手机调至振动或无声 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 2026 年第一次临时股东会 一、程序文件 | 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 1 2026 | | 2....2026 年第一次临时股东会会议须知 ................................. 4 二、会议议案 | 1 关于预计公司 年度日常关联交易的议案 6 | 2026 | | --- | --- | | 2 关于回购注销 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性 | 2024 | | 股票及调整回购价格的议案 12 | | | 3 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 16 | | 会议资料 中国 杭州 2026 年 1 月 21 日 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 1 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议召开时间：2026 年 1 月 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-001 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 会议由董事长杨水余召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通 过了本次会议的全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2026 年度技术改造计划的议案》。 公司 2026 年度技改计划合计安排 12,595.60 万元，主要项目构成如下表： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目类别 | 2026 年度预算 | | --- | --- | --- | | 1 | 主导产品产能提升与信息化、智能制造等项目 | 11,055.60 | | 2 | 安全、环保设备设施更新、其他技术改造、建设项目 | 1,540.00 | | | 合计 | 12,595.60 | 2026 年度技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。 在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在上述计划预计范围 内作相应调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订稿） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 3 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | | | | | 修订前 | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 司 | | 注 册 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 40,797.50 | | 万元。 | | | | | | | | 40,771.35 | | | 万元。 | | | | | | | | | 第二十一条 | | | 公司已发行的股份总数为 | | | | | | | 第二十一条 | | | | | | 公司已发行的股份总数为 | | | | | | 40,797.50 | | | 万股，公司的股本结构为： | | | | | | | 40,771.35 | | | | | | 万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2026年度日常关联交易事项尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份 有限公司（以下简称"公司"）股东会审议。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-002 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 对上市公司的影响：公司与关联方杭州前进锻造有限公司（以下简称"前 进锻造"）、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（以下简称"驱动链科技"）、 浙江萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称"萧山农商行"）发生的日常关 联交易，主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关 方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展，不会 对关联方产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 （二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联人 | 关联交易类别 | 2025年预计 | 2025 已发生的交易金 | 年 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 容诚会计师事务作为公司 2025 年度财务报表和 2025 年末财务报告内部控 制审计机构，原委派张雪生作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末 财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整，容诚会计师事 务所现委派姜逍接替张雪生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为 陈芳、李凯锐、姜逍。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-008 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股 东大会分别审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作 ...