杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《杭州前进齿轮箱集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及控股子公司为他人提供的担保。 上述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。担保形式包括但不限于保 证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经董事会或者股东会审议通过，公 司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批程序 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门 ...

第三条 董事会下设办公室，负责董事会日常事务，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括 1 名会计专 业人士，职工董事 1 人。董事会以及单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的 股东有权提名非独立董事候选人和独立董事候选人。非职工董事由公司股东会选 举产生，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规定杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及职工董事 不得超过公司董事总数的 1 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 9 月修订） （二）上述董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通 过后提交股东会选举。 1 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举2名以上董事时，每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权总数等于该股东持有 的股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给 1位候选董事，也可以将表决权股份数分散投给数位候选董事的一种投票制度。 第三条 公司在股东会选举2名或2名以上的董事时，应采用累积投票制并适 用本实施细则。公司股东会仅选举或更换1名董事时，不适用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第一章 总则 第五条 董事候选人名单以提案的方式提出： 第一条 为完善杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，保护公司和全体股东的合法权益，避免法 律风险，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号—交易与关联交易》及《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主 体以外的法 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | 2 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 | 第二节 | 董事会 | 28 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 独立董事 | 3 ...

2025 年 9 月 5 日，公司董事会接到公司工会委员会通知，经过民主选举，黄 悦城（简历详见附件）当选为公司第七届董事会职工董事，任期至公司第七届董 事会届满之日止。 黄悦城符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 特此公告。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将进行换届选举，第 七届董事会成员由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 2025 年 9 月 6 日 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-029 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 附件：简历 黄悦城：男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董事管理办法"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和《杭州 前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规 ...

下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话： 0571-87901111 传真： 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H1453 号 致:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司（以下简称"杭齿前进"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2025-028 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结 合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 445 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,752,959 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.7560 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭州前进齿轮箱集 团股份有限公 ...