杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，保护公司和全体股东的合法权益，避免法 律风险，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号—交易与关联交易》及《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主 体以外的法 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | 2 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 | 第二节 | 董事会 | 28 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 独立董事 | 3 ...

2025 年 9 月 5 日，公司董事会接到公司工会委员会通知，经过民主选举，黄 悦城（简历详见附件）当选为公司第七届董事会职工董事，任期至公司第七届董 事会届满之日止。 黄悦城符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 特此公告。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将进行换届选举，第 七届董事会成员由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 2025 年 9 月 6 日 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-029 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 附件：简历 黄悦城：男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董事管理办法"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和《杭州 前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规 ...

下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话： 0571-87901111 传真： 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H1453 号 致:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司（以下简称"杭齿前进"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2025-028 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结 合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 445 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,752,959 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.7560 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭州前进齿轮箱集 团股份有限公 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-030 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 以现场表决方式召开了第七届董事会第一次会议，全体董事已同意豁免通知时限。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法 定人数。会议由过半数董事共同推举的董事杨水余主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的 董事的议案》。 同意选举杨水余（简历详见附件）为第七届董事会董事长、为代表公司执行 公司事务的董事，同时为公司法定代表人，任期至第七届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the financial performance and trading activities of Hangzhou Gearbox Group Co., Ltd. (杭齿前进) as of August 29, 2023, indicating a slight increase in stock price and notable trading volume [1] - As of June 30, 2025, the company reported a total revenue of 1.073 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.79%, and a net profit attributable to shareholders of 127 million yuan, reflecting an 11.10% increase [2] - The company has a diverse revenue structure, with wind power and industrial transmission products accounting for 51.15% of total revenue, followed by marine gear products at 47.58% and engineering machinery gearboxes at 15.40% [1] Group 2 - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Hangzhou Gearbox increased by 8.86% to 80,600, while the average circulating shares per person decreased by 8.14% to 4,965 shares [2] - The company has distributed a total of 181 million yuan in dividends since its A-share listing, with 72.89 million yuan distributed over the past three years [3] - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited is the seventh largest, having newly entered with a holding of 1.3781 million shares [3]

请将手机调至振动或无声 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 杭州 2025 年 9 月 5 日 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、程序文件 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 1 | 2 | | --- | --- | | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 二、会议议案 | | | 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 2 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 42 | | 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 47 | | 4 关于修订《独立董事工作规则》的议案 | 52 | | 5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 54 | | 6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 56 | | 7 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 59 | | 8 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 | 62 | | 9 关于选举第七届董事会独立董事的议案 | 63 | 1 杭州前 ...

Group 1 - The stock price of Hangzhou Gearbox Group Co., Ltd. (杭齿前进) closed at 20.39 yuan on August 25, 2025, with a slight increase of 0.1% and a turnover rate of 8.21% [1] - The company's latest financial results for the first half of 2025 show total revenue of 1.073 billion yuan, a year-on-year increase of 6.79%, and a net profit attributable to shareholders of 127 million yuan, up 11.10% year-on-year [1] - The company has a current ratio of 1.169, a quick ratio of 0.731, and a debt-to-asset ratio of 45.01% [1] Group 2 - Hangzhou Gearbox Group has made investments in 20 external enterprises and participated in 153 bidding projects [2] - The company holds 33 trademark registrations and 786 patents, along with 88 administrative licenses [2]