为进一步优化杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）在工 程机械领域产业布局，公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第七次会 议审议通过了《关于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项 目的议案》，同意公司以自有资金 500 万元参与汇智创新中心在徐州淮海产权服 务有限公司公开挂牌公告的增资扩股项目。具体内容详见公司在上海证券交易所 披露的《关于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项目的公 告》（公告编号：临 2023-034）。 二、投资进展情况 2024 年 1 月 30 日，公司收到徐州淮海产权服务有限公司发来的《关于江苏 汇智高端工程机械创新中心有限公司增资项目成交确认书》，本次增资最终价格 为 1.372119 元/1 元注册资本。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-025 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 增资扩股项目完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

公司于 2024 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了 2024 年限制性股票授予登记工作，公司股份总数由 400,060,000 股增加至 407,975,000 股；根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，公司注册资本由 人民币 400,060,000.00 元增加至人民币 407,975,000.00 元。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》 （公告编号：临 2024-023）。 二、关于《公司章程》修订情况 本次《公司章程》修订情况如下： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-024 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程> ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | 2 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | --- | --- | - ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-023 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划授予结果公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司"）有关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 6 月 14 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予登记工作，现将相关事项公告 如下： 一、限制性股票的授予情况 根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为 本次激励计划规定的授予条件已成就，同意向本次符合授予条件的激励对象授予 限制性股票。 本次激励计划实际授予情况如下： 本次激励计划实际授予情况与上述公司于 2024 年 6 月 3 日 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-020 会议由监事会主席陈烨丹女士召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为，本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"） 授予数量、授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格进行调整。 议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0882号 致：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与正本材料或者原件一致，且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。 3、本法律意见书仅对公司本次调整及本次授予的相关法律事项发表意见， 不对会计、审计等专业事项发表意见。 4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及 经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文 件发表法律意见。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州前进齿轮箱集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 ...

注：以上百分比计算四舍五入，保留两位小数。 二、中层管理人员、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 现 任 | 职 | 务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴明建 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 2 | 陈茂齐 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 3 | 王鲲鹏 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 4 | 孙 锦 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 5 | 胡剑峰 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 6 | 魏红先 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 7 | 胡敏钢 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 8 | 童燕华 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 9 | 沈国军 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 10 | 陈学达 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 11 | 柳志丰 | 核心管理（骨干）人员 | | | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 一、董事、高级管理人员激励对象名单 | | --- | | 序 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 授予相关事项的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予相关 事项进行了核查。现发表核查意见如下： （一）监事会对本次激励计划相关事项的调整进行核查。 监事会认为：本次激励计划授予价格、授予数量的调整符合《管理办法》等 相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查。 综上，公司监事会认为本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》等相关 杭州前进齿轮箱集团 ...

浙商证券股份有限公司 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 释义 2 | | --- | | 声明 4 | | 一、基本假设 4 | | 二、本激励计划已履行的审批程序 5 | | 三、本激励计划的调整事项 6 | | 四、本激励计划的授予情况 7 | | 五、限制性股票授予条件成就情况的说明 9 | | 六、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | 七、结论性意见 10 | | 八、备查文件 10 | 浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 释义 除非特别说明，以下简称在本报告中的含义如下： 二〇二四年六月 | 杭齿前进、公司、上 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 《激励计划草案》 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案） | | ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-019 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日 以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关文件已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通 知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表 决通过了本次会议的全部议案。会议审议并通过如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （1）关于调整授予数量 鉴于公司 202 ...