请将手机调至振动或无声 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 2026 年第一次临时股东会 一、程序文件 | 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 1 2026 | | 2....2026 年第一次临时股东会会议须知 ................................. 4 二、会议议案 | 1 关于预计公司 年度日常关联交易的议案 6 | 2026 | | --- | --- | | 2 关于回购注销 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性 | 2024 | | 股票及调整回购价格的议案 12 | | | 3 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 16 | | 会议资料 中国 杭州 2026 年 1 月 21 日 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 1 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议召开时间：2026 年 1 月 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-001 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 会议由董事长杨水余召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通 过了本次会议的全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2026 年度技术改造计划的议案》。 公司 2026 年度技改计划合计安排 12,595.60 万元，主要项目构成如下表： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目类别 | 2026 年度预算 | | --- | --- | --- | | 1 | 主导产品产能提升与信息化、智能制造等项目 | 11,055.60 | | 2 | 安全、环保设备设施更新、其他技术改造、建设项目 | 1,540.00 | | | 合计 | 12,595.60 | 2026 年度技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。 在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在上述计划预计范围 内作相应调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订稿） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 3 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | | | | | 修订前 | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 司 | | 注 册 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 40,797.50 | | 万元。 | | | | | | | | 40,771.35 | | | 万元。 | | | | | | | | | 第二十一条 | | | 公司已发行的股份总数为 | | | | | | | 第二十一条 | | | | | | 公司已发行的股份总数为 | | | | | | 40,797.50 | | | 万股，公司的股本结构为： | | | | | | | 40,771.35 | | | | | | 万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2026年度日常关联交易事项尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份 有限公司（以下简称"公司"）股东会审议。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-002 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 对上市公司的影响：公司与关联方杭州前进锻造有限公司（以下简称"前 进锻造"）、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（以下简称"驱动链科技"）、 浙江萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称"萧山农商行"）发生的日常关 联交易，主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关 方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展，不会 对关联方产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 （二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联人 | 关联交易类别 | 2025年预计 | 2025 已发生的交易金 | 年 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2026-003 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：杭州临江前进齿轮箱有限公司（以下简称"临江公司" 或"全资子公司"） 投资金额：本次以货币资金、实物资产（以评估价）增资事项涉及的 合计金额为人民币 20,000 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司增资的议 案》，本次增资事宜未达到股东会审议标准。本次增资事项尚需取得公司所属国 有资产监督管理部门的审批。 关于对全资子公司增资的公告 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资对象为公司全资子公司，投资风险整体可控，但其未来经营仍受宏 观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等多种因素的影响，可能存在投资收益 不达预期的风险。公司将密切关注市场变化，加强对全资子公司的运营管理和风 险管控，积极防范和应对上述风险。 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 容诚会计师事务作为公司 2025 年度财务报表和 2025 年末财务报告内部控 制审计机构，原委派张雪生作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末 财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整，容诚会计师事 务所现委派姜逍接替张雪生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为 陈芳、李凯锐、姜逍。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-008 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股 东大会分别审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2026-007 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司杭州临江前进齿轮箱有限公司会议室（地址：杭州市钱塘区临江街道长 风路 3336 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

Group 1 - The company announced a capital increase for its wholly-owned subsidiary, Linjiang Company, totaling RMB 200 million, which includes approximately RMB 117 million in cash and RMB 82.689 million in physical assets [1] - Following the capital increase, the registered capital of Linjiang Company will rise from RMB 180 million to RMB 380 million [1]

浙江天册律师事务所 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2239号 致：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州前进齿轮箱集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"杭齿前进"）的委托，担任公司2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及现行有 ...