杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 公司代码：601177 公司简称：杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规的规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对公司现任独立董事池仁勇、魏美钟、杜烈康的独立性情况进行了评估并 出具专项意见如下： 经核查公司独立董事池仁勇、魏美钟、杜烈康的个人资料、任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主 要股东、实际控制人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公 正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为其资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 8 月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 | 1001-1 | 至 | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024 年末合伙人数量 | | 212 | 人 | | 2024 年末执业人 | 注册会计师 | | 1552 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 7 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 8 组织形式 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙企业 | | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 | | | 至 | ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 重要内容提示： 已履行的审议程序：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产 品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司或信托公司等 金融机构中短期中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，收益 预期会受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等 风险的影响。 一、本次预计委托理财情况概述 (一) 投资目的 为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保流动性和资金安全的前 提下，合理利用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构 中短期中低风险理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-017 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2025年度使用自有闲置资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 魏美钟：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正 高级会计师，注册内部审计师。现任杭州每刻科技有限公司董事长，曾任浙江大 华技术股份有限公司副总经理兼财务总监。自 2019 年 9 月起任本公司独立董事。 杜烈康：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高 级会计师、注册会计师、注册税务师。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公 司财务总监。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。 自 2023 年 1 月起任本公司独立董事。 张静：女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级 工程师。2013 年 7 月至 2021 年 8 月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司工 程管理部职员、招标审价中心副经理、招标审价中心经理；2021 年 9 月至今任杭 州萧山国有资产经营集团有限公司投资发展部经理；2022 年 6 月至今任公司董事。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律 ...

关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日 （星期一） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2025-019 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 04 月 21 日（星期一）至 04 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@chinaadvance.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-016 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司拟续聘容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机 构，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。具体情况如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 ...

关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]310Z0036 号 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司全体股东: 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项说明 委托单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-6600 2025 年 4 月 15 日 2 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州前进齿轮箱集团股 份有限公司(以下简称杭齿前进公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了容诚审字 容诚审字[2025]310Z0377 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,杭齿前进公司管理层编制了后附的 杭 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2025-018 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号公司大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所 ...