江苏林洋能源股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查报。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12184 号 江苏林洋能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏林洋能源股份有限公司(以下简称林洋能源) 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是林洋能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-10 江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日在上海市民生路 1199 弄证 大五道口 18 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十三 次会议。本次会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议， 会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了 以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 ...

一、投保董监高责任险方案 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-20 江苏林洋能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，全体董事和监事回避表决，本事项将直接提交公司股东大 会审议。为优化公司治理，完善风险控制体系，保障公司和董事、监事及高级管 理人员的合法权益，维护公司及广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，现将 有关事项公告如下： 1 本事项全体董事、监事回避表决，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、监事会意见 1、投保人：江苏林洋能源股份有限公司 2、被保险人：公司和全体董事、监事和高级管理人员和其他相关主体 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准） 4、保 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏 林洋能源股份有限公司（以下简称"林洋能源"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定,对林洋能源使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十 七次会议审议通过了《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，将原募 投项目"320MW 光伏发电项目"的部分约 100MW 光伏发电项目变更为湖北和 江苏地区的 229MW 光伏电站项目。该议案已经 2022 年 4 月 29 日公 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-14 江苏林洋能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保生产经营工作的持续、稳 健发展，2024 年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人民币 110 亿元 或等值外币，净新增担保额度不超过 38 亿元，其中为资产负债率未超过 70%的 子公司提供净新增担保额度不超过 13 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提 供净新增担保额度不超过 25 亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同 1 新增被担保人名称：江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 合并报表范围内的控股子公司（包括全资子公司及控股子公司） 本次担保预计金额：2024 年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人 民币 110 亿元或等值外币，净新增担保额度不超过 38 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券" 或"保荐机构")作为江苏林洋能源股份有限公司(以下简称"林洋能源"或"公 司")保荐机构，对林洋能源进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 （一）2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-13 江苏林洋能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 (一) 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民币 43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金于 2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会 师报字[2016]第 114500 号验资报告。 截至 2023 年 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-18 江苏林洋能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司募集资金投 资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行短期理 财产品投资，增加公司收益。 现金管理种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品 现金管理金额：公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 2.5 亿元， 在该额度内可循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于低风险投资产品，仍可能存在市 场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的 收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 1、资金来源：公司及子 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-09 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 UAB ELGAMA ELEKTRONIKA（以下简称"ELGAMA 公司"）与当地合作伙伴 ESMETRIC Group Sp. z o.o.组成联合体共同参与了 Stoen Operator Sp. z o.o.（以下简称"Stoen 公 司"）的智能电能表项目（项目编号：PZ-10635），并授权合作伙伴签署相关合同。 公司及子公司与合作伙伴不存在关联关系。近日，合作伙伴与 Stoen 公司签署了 智能电能表项目的经营合同。基于联合体协议，ELGAMA 公司为本次项目提供单相 智能电能表、三相智能电能表以及通信模块产品，考虑汇率波动因素的影响， ELGAMA 公司与合作伙伴以欧元结算，产品金额为 1,813.05 万欧元，约合人民币 13,960.49 万元。本项目供货期为 18 个月。 江苏林洋能源股份有限公司 关 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-08 江苏林洋能源股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标的主要内容 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到国 家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，在"国家电网有限 公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）"（招标编号：0711- 24OTL01522004）项目中，公司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电 能表、C 级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端的中标人，共中 10 个标包，中标总金额约 32,188.75 万元。 公司于 2024 年 4 月 8 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上发布了《江苏林洋能源股份有限公司关于重大经营合同预 中标的提示性公告》（公告编号：临 2024-06），本次预中标共 10 个包，合计总数量 90.8 ...