江苏林洋能源股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏凯：曾任国家发展改革委环资司干部，北京赛诺水务科技有限公司副总 裁兼首席战略官，国能山水（深圳）生态科技有限公司董事长。现任北京易柯 生态科技有限责任公司副总经理以及公司独立董事。长期从事新能源业务行业， 对节能减排、环境保护等领域深有研究，能够对公司新能源业务的发展以及战 略定位合理性、公司经营目标设定的科学性等能提供建议并具备专业的判断能 力，已取得监管部门颁发的独立董事资格证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有 直接或间 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-15 江苏林洋能源股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"或"林 洋能源"）召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议 通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陆永华先生、陆丹 青女士、陆永新先生回避了表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易是基 于公司以往年度发生并持续至今的交易事项以及公司业务发展需要合作的事项， 协议主要条款未发生重大变化，交易各方较好地执行了交易协议约定，有利于 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-11 江苏林洋能源股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知提前 10 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司 章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。经与会 监事认真审议，通过了以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议并通过 ...

江苏林洋能源股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公 司信息披露管理办法》及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况， 在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不 限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品 或产品组合，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，应当参照本制度 相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第四 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-19 江苏林洋能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）使用不超过人民币 2.5 亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于 2017 年 10 月 27 日公开发行了 3,000 万张可转债公司债券，发行价格为每张 100 元，期限为 6 年，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元后，上述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专用账户，其中转入中国工商银行启东支行人民币 2,300,000,000.00 元， ...

打造绿色环境 创造美好生活 江苏林洋能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于本报告 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"或"林洋能源"）在实现自 身发展，保持高标准的企业治理水平的同时，把社会责任融入企业发展战略和经 营管理之中，全力保证股东、客户及员工的长期利益，同社会各界广泛交流和沟 通，同利益相关方建立和谐、互信的合作共赢关系。公司在日常经营中，遵守道 德准则和法律法规，增强透明度，对经济、社会和环境的影响承担应有的责任， 在努力实现公司围绕年初制定的各项目标的同时，实现公司和社会的可持续发展。 二、编制依据 本报告以 2023 年度为重点，依据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，力求全面客 观地反映公司履行社会责任的情况，旨在加强公司和各利益相关方的沟通和交流。 同时，公司也接受社会的监督，以促使公司全面健康发展。 三、时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-16 江苏林洋能源股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行、 证券公司、信托公司等合格的金融机构作为受托方。受托方与公司、公司控股股 东及其一致行动人、实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关 联关系或其他关系。为控制风险，公司拟投资低风险、流动性高的理财产品或金 融产品，包括但不限于银行、证券、信托公司或其他金融机构发行的产品、债券 回购（包括正回购和逆回购）等。 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置 资金进行低风险的短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元自有闲置资金购买理财产品，在该额 度内可循环滚动使用。 投资种类：低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、 ...

江苏林洋能源股份有限公司 1、基本信息 项目合伙人：严劼，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上 市公司审计业务，2002年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司7家。 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公 司对立信2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信 在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监 ...

Financial Performance - Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. reported a 45.95% increase in operating revenue, attributed to higher sales from power stations and energy storage systems[7]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,554,242,390.29, a significant increase of 46.0% compared to ¥1,064,878,236.67 in Q1 2023[33]. - The company reported a total profit of ¥261,434,993.93 for Q1 2024, an increase of 7.5% from ¥243,934,965.61 in Q1 2023[33]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 217,877,660.89, an increase of 10.78% year-on-year[51]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 198,053,968.09, reflecting an 8.71% increase from the previous year[51]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥253,377,671.38, slightly up by 3.0% from ¥243,692,125.60 in Q1 2023[33]. - The company's comprehensive income totalled CNY 214,287,825.39 for the quarter, compared to CNY 202,719,945.74 in Q1 2023[51]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.11, up 10.00% from the same period last year[51]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was noted to be low in the first quarter due to delayed payments from power station sales, with expectations for improved cash flow in the second and third quarters[7]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -323,518,315.05, indicating a significant change from the previous year's positive cash flow[51]. - Cash inflow from investment activities was CNY 1,839,116,023.58, down from CNY 2,887,609,321.90 in the same quarter last year[47]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥4,180,887,912.45, compared to ¥4,466,386,035.17 at the end of Q1 2023[36]. - The company’s cash and cash equivalents were reported at RMB 4,757,741,956.30, down from RMB 4,929,655,280.71 year-over-year[13]. - The total current assets amounted to RMB 13,356,173,445.08, a slight decrease from RMB 13,652,142,700.31 at the end of the previous year[13]. - The total assets of the company as of Q1 2024 were RMB 23,016,113,249.89, compared to RMB 23,185,872,521.48 previously[31]. - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 23,016,113,249.89, a decrease of 0.73% from the end of the previous year[52]. Liabilities and Equity - The total liabilities of Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. as of Q1 2024 amounted to RMB 7,178,822,760.79, a decrease from RMB 7,602,329,737.06 in the previous period[31]. - The total current liability of RMB 4,949,110,025.51, compared to RMB 5,400,561,053.11 in the previous period[31]. - The long-term borrowings stood at RMB 1,880,368,711.97, slightly down from RMB 1,895,996,293.97[31]. - The total equity attributable to shareholders reached RMB 15,743,480,343.28, up from RMB 15,486,938,064.03[31]. - Shareholders' equity attributable to the listed company was CNY 15,743,480,343.28, showing a 1.66% increase compared to the end of the previous year[52]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the company held 18,949,000 shares in its repurchase account, representing 0.92% of the total share capital[9]. - The company has not reported any significant changes in its top ten shareholders due to the absence of stock lending activities[11]. - The controlling shareholder, Qidong Huahong Electronics Co., Ltd., increased its stake by acquiring 4,480,300 shares, accounting for 0.22% of the total share capital, for a total amount of RMB 29,159,300[28]. - The company completed a non-trading transfer of 21,956,999 shares under the 2022 employee stock ownership plan at a price of RMB 5.50 per share[28]. - The first unlock period of the employee stock ownership plan allows for the release of 5,812,799 shares, representing 0.28% of the total share capital[28]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥63,240,757.33, up 38.8% from ¥45,564,709.29 in Q1 2023[33]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings, particularly in the energy sector[22]. Other Financial Metrics - The company incurred financial expenses of ¥11,182,165.70 in Q1 2024, a decrease of 66.0% from ¥32,832,855.26 in Q1 2023[33]. - The weighted average return on net assets was 1.39%, an increase of 0.07 percentage points year-on-year[51]. - The company recorded non-recurring gains totaling RMB 19,823,692.80, after accounting for tax impacts and minority interests[6]. - The company’s capital reserve increased to RMB 7,611,003,446.17 from RMB 7,606,962,554.26[31]. - The company’s retained earnings rose to RMB 5,789,790,085.38 from RMB 5,571,912,424.49[31].

江苏林洋能源股份有限公司董事会 江苏林洋能源股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，江苏林 洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事崔吉子女 士、甘丽凝女士、苏凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔吉子女士、甘丽凝女士、苏凯先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》中的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 董事会 ...