一、审议并通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舆情管理 制度》。 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-64 江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日在江苏省启东市林洋路 666 号 公司会议室，以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，全体董事同意豁免本次会议 通知时限。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员 列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决， 通过了以下决议： 江苏林洋能源股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 1 表决结果：同意 7 票 ...

证券时报e公司讯，林洋能源(601222)12月29日晚间公告，公司预中标南方电网公司2024年计量产品第 二批框架招标项目，此次预中标4个包，中标品类为三相智能电能表、单相智能电能表、智能量测终端 （公变型）、宽带双模通信模块。 根据预中标报价测算，预计此次合计中标金额约2.78亿元，预计对公司2025年经营业绩有积极影响。 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-63 江苏林洋能源股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国南方电网有限责任公司于 2024 年 12 月 27 日在中国南方电网供应链统一 服务平台公告了"南方电网公司 2024 年计量产品第二批框架招标项目中标公示"， 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）为本次评标委员会推荐的中标候 选人，现将相关预中标情况提示如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为南方电网公司 2024 年计量产品第二批框架招标项目 （招标编号：CG2700022001891634），该项目由中国南方电网有限责任公司委托 南方电网供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 本次预中标公示媒体是中国南方电网供应链统一服务平台，招标人是中国南 方电网有限责任公司，其他详细内容请查看公示，具体网址如下： https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200383738.j ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2024-62 江苏林洋能源股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 911,400,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.65 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏林洋能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：江苏林洋能源股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏林洋能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、张春燕律师出席并见证了 公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召 开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具 本法律意见书。 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于 2024 年 11 月 12 日向股东发出了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东会召开的 日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股 东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其起止日期和投票时间，以及 本次股 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-61 江苏林洋能源股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、 咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。 一、项目中标的主要内容 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到国 家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，在"国家电网有限 公司 2024 年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）"（招标编号： 0711-24OTL12922023）项目中，公司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智 能电能表、C 级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端的中标人，共中 9 个标包，中标总金额约 21,088.06 万元。 公司于 2024 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》和 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-60 江苏林洋能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司启东支行 本次现金管理金额：23,000 万元 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品—专户型 2024 年第 444 期 D 款 现金管理期限：92 天 履行的审议程序：江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议， 分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对公开 发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品。本 次公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 2.5 亿元，在该额度内可 循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，授权 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-59 江苏林洋能源股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2411262465753182_2018060501171107 二、预中标项目对公司业绩的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国家电网有限公司于 2024 年 11 月 26 日在国家电网有限公司电子商务平台 （ECP）公告了"国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销项目第三次计 量设备招标采购）推荐的中标候选人公示"，江苏林洋能源股份有限公司（以下简 称"公司"）为国家电网有限公司评标委员会推荐的中标候选人，现将相关预中标 情况提示如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销项目 第三次计量设备招标采购）（招标编号：0711-24OTL12922023），该项目由国家电 网有限公司委托国网物资有限 ...

各位股东： 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"林洋能源"或"公司"）2024 年 第一次临时股东大会将审议一项议案，具体事项如下： 该议案已经 2024 年 11 月 11 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议 通过，现提交本次股东大会审议。 江苏林洋能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一、《公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 基于公司长期稳健经营及业务长远发展的信心，兼顾公司的财务状况和对股 东合理回报的需求，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每股派发现 金红利 0.268 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 2,060,169,156 股， 扣除公司回购专用账户中的 18,949,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 547,047,001.81 元（含税），占公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股 东净利润的比例为 60.11%。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站发布的公告 （临 2024-55） ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-58 江苏林洋能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...