证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-045 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 29 日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘 要的议案》，同意公司 2024 年半年度报告及摘要内容。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年 度报告》及摘要。 二、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于正泰集团财 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-047 浙江正泰电器股份有限公司 关于 2024 年半年度光伏电站经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第九号—光伏》 的要求，现将浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度光伏电站经 营数据（未经审计）披露如下： 公司积极践行双碳目标，在智慧电力能效和新能源产业不断深耕，新能源业务保持稳健 发展态势。截至 2024 年 6 月 30 日，公司持有光伏电站装机容量 19,704 兆瓦，其中户用光 伏电站装机容量 17,375 兆瓦，比去年同期有较大增长。 | 区域 | 装机容量 | 发电量（万 | 上网电量（万 | 结算电量（万 | 上网电价（元 | 电费收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （MW） | 千瓦时） | 千瓦时） | 千瓦时） | /千瓦时） | （万元） | | 集 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-039 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》， 同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司以 18%的出资比例为其参股公 司浙江福来泰新能源有限公司下属 17 家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申 请人民币 63,629.98 万元项目借款提供担保，担保额度为 11,453.40 万元。 该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规 ...

重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）全资子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）及其 2 家下属全资子公司、 公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 29 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-041 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司新能源业务迅速发展，公司及公司控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的 子公司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 正泰 ...

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 公告编号：临 2024-042 浙江正泰电器股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务代表计 雪凡先生的辞职报告。计雪凡先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去该职务 后，计雪凡先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上 述辞职报告自送达董事会之日起生效。 2024 年 8 月 16 日 1 联系地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 联系电话：0577-62877777-709359 传真号码：0577-62763739 电子邮箱：chintzqb@chint.com 附件：朱鸿超先生的简历 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际工作需 要，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》，同意聘任朱鸿超先生为公司证券 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-040 浙江正泰电器股份有限公司 ●本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。 ●本次交易相关协议尚未完成签订，合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投资 基金业协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不能实现预期 收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为提高公司资产周转效率，扩大产业规模，进一步深化公司与客户的合作，公司控股子 公司泰舟新能源拟与广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称"越秀产业基金"）、 广州越秀新能源投资有限公司（以下简称"越秀新能源"）、广州越秀绿碳智汇产业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿碳智汇基金"）签署《广州越秀融泰股权投资基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）。泰舟新能源系公司控股 子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的全资子公司， 其拟以自筹资金 27,000 万元参与设立越秀融泰投资基金。 越秀融泰投资基金主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目及配套 的储能设施项目投资，基金 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-044 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 1 ...

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 公告编号：临 2024-043 浙江正泰电器股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子公 司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）。 ● 被担保人：正泰安能参股公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称"浙江福来泰"） 下属 17 家全资项目公司。 ● 本次新增担保金额预计不超过人民币 11,453.40 万元。 ● 公司不存在对外担保逾期的情形。 ● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过 的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司正泰安能通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称"浙江 泰舟"）持有浙江福来泰 18%股权，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-038 二、审议通过《关于向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向上海银行股份有限公司温 州分行申请综合授信的议案》，同意公司向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信， 最高授信额度为本外币合计人民币 5 亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承 兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融 等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项 业务，有效期为自董事会决议之日起 3 年。 三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公 司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-037 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：91330402MADQ11HE5L ●本次对外投资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。 ●本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效 益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为提高资产周转效率，深化客户合作，扩大产业规模，助力公司户用光伏业务的持续、 快速、稳定发展，公司控股子公司泰舟新能源拟与嘉兴屹阳签订《投资合作协议书》，泰舟 新能源系公司控股子公司浙江正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安 能"）的全资子公司，泰舟新能源与嘉兴屹阳分别以自筹资金出资 2,160 万元、9,840 万元 设立合资公司，合资公司主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目投资。 ...