证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-028 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | | | 弃权 | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | | 比例（%） | | | | | | | | | | | A股 | 1,472,948,892 | 99.4239 | 5,102,418 | | 0.3444 | 3,432,652 | | 0.2317 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 ...

●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股 东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因公司新能源业务持续发展，公司及控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公 司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 正泰安能 | 滑县浩泰新能源科技有限公司 | 兴业银行温州乐清支行 | 5,600 | | | 韶关市思泰新能源有限公司 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 6,000 | | | 临猗颂泰新能源科技有限公司 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 11,880 | | | 商洛丰之泰新能源有限公司 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 11,318 | | | 朔州诚泰新能源有限公司 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 23,760 | | | 郴州章泰新能源科技有限责任公司 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 23,712 | ●本次担保的主债权为 137, ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-032 浙江正泰电器股份有限公司 2、会议召开地点：上证路演中心 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chintzqb@chint.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 ...

林贻明先生与公司 2024 年年度股东大会选举产生的其他 8 名董事共同组成公司第十届 董事会，任期三年。 2025 年 5 月 24 日 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-029 浙江正泰电器股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 鉴于浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期届满，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中一名为职工代表 董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司职工代表大会于 2025 年 5 月 23 日召开，会议专题讨论了关于推荐职工代表出任公 司第十届董事会职工代表董事的议案，会议通过民主选举的方式，选举林贻明先生担任公司 第十届董事会职工代表董事。 附件：林贻明先生简历 林贻明，男，1977 年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任杜邦纤维（中国）有 限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理，韩华新能源有 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-028 浙江正泰电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 870 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,481,483,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.0262 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：浙江正泰电器股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江正泰电器股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指 派律师出席了公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《浙 江正泰 ...

二、审议通过《关于第十届董事会战略与可持续发展委员会组成的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会战略与可持续 发展委员会组成的议案》，同意南存辉先生、黄沈箭先生、彭溆女士、陈亚民先生、林贻明 先生五名董事组成战略与可持续发展委员会，由南存辉先生担任召集人，任期三年。 三、审议通过《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第十届董事会审计委员会组 成的议案》，同意陈亚民先生、黄沈箭先生、彭溆女士、朱信敏先生、陆川先生五名董事组 成审计委员会，由陈亚民先生担任召集人，任期三年。 四、审议通过《关于第十届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》 一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、 代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举南存辉先生为公司第十届董事会董事长、代表 公司执行公司事务的董事，任期三年。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-030 浙江正泰电器股份有限公司 ...

二〇二五年五月二十三日 序号 议案名称 浙江正泰电器股份有限公司 非累积投票议案 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延 长有效期的议案》 累积投票议案 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言 浙江正泰电器股份有限公司 法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 同时，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情 况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执 行。 (二 ...

浙江正泰电器股份有限公司 601877 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十三日 2024 年年度股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 | | 3 | 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 | | 4 | 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | 5 | 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 | | 6 | 《关于续聘审计机构的议案》 | | 7 | 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 | | 8 | 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 | | 9 | 《关于公司预计新增对外担保额度的议案》 | | 10 | 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | 11 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延 | | | 长有效期的议案》 | | 12 | 《关于修订<公司章程> ...

据正泰电器介绍，正泰电源主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成研发、生产、销售及服务。 经过上述操作，正泰电源及其控股子公司仍在正泰电器合并报表范围内。"对公司财务状况和经营成果 将产生积极影响。"正泰电器称。 彼时，对于上述交易的意义，正泰电器表示："本次交易有助于整合双方全球销售渠道和资源，通润装 备拥有成熟的海外销售网络和海外销售资源，正泰电源的主要目标市场亦包括欧美等热点市场，在双方 积累的良好市场口碑和较强声誉的基础上，进一步提高公司光伏逆变器和储能产品的品牌影响力。" 同时，正泰电器等交易方也作出了承诺，盎泰电源2023年度、2024年度及2025年度净利润应分别不低于 约0.9亿元、1.1亿元和1.4亿元。已支付约3910万元补偿款 由于盎泰电源在业绩承诺期未完成业绩承诺，正泰电器等需要支付业绩补偿款。 值得注意的是，正泰电器此前通过并购已经是通润装备的控股股东，此举可谓是母子公司之间的"明算 账"。业绩补偿源自两年前的并购事项 2023年2月，正泰电器公告称，其将盎泰电源86.97%股权转让给通润装备，转让价格约7.3亿元。同时， 正泰电器也收购了通润装备。 上述交易完成后，通润装备成为正泰 ...