浙江正泰电器股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，浙 江正泰电器股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验正泰集团财务有限公司（以下简 称"正泰财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督 管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地址位于浙江省温州市鹿 城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家， 其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2024 年 12 月 31 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集团财务公司 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 ...

●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股 东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-016 浙江正泰电器股份有限公司 关于预计新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全资 及控股子公司。 ●担保金额：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限 公司（以下简称"正泰安能"）、浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）、 浙江正泰太阳能科技有限公司（以下简称"太阳能科技"））拟为公司合并报表范围内的子 公司新增担保额度折合人民币合计不超过 414.99 亿元。 ●本次预 ...

浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江正泰电器股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司 董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 经审计，天健会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的经营状况与财务状况；公司按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所 出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审 计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）董事会审计委员会 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-017 浙江正泰电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事 会第三十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产负债 表日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024 年 7-12 月公司拟计提资产减值准备合 计人民币 58,189.24 万元，具体明细如下： 单位:万元 | 项目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 6,147.63 | | 其他应收款坏账损失 | 10,668.81 | | 长期应收款坏账损失 | 230.60 | | 合同资产减值损失 | 4,605.06 | | 存货跌价损失 | 19,763.07 | | 固定 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-022 浙江正泰电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事 会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据相关 法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订。现将 有关事项公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关制度的规定，《公司章程》全文"股东大会" 修改为"股东会"，主要条款修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》 ...

浙江正泰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭溆，已充分了解并同意由提名人浙江正泰电器股份有 限公司董事会提名为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江正泰电器股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门 ...

2024 可持续发展报告 Sustainability Report 浙江正泰电器股份有限公司 EENVIRONMENT CONTENTS 目 录 SSOCIETY GGOVERNANCE | 01 | 关于本报告 | | 环境责任 | 社会责任 | | | 可持续治理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 02 | 董事长寄语 | | | | | | | | 03 | 公司基本信息 | 21 | 环境责任 | 46 | 社会责任 | 74 | 可持续治理 | | 05 | 正泰可持续发展 | 22 | 气候行动 | 47 | 人力资本发展 | 75 | 反贪腐 | | 13 | 议题重要性评估 | 22 | 治理 | 53 | 劳工实践与管理 | 78 | 反不正当竞争 | | 17 | 公司 ESG 治理安排 | 24 | 战略 | 57 | 可持续供应链管理 | 79 | 合规风控 | | | | 38 | 清洁技术机遇 | 61 | 产品质量与安全 | | | | | | 40 | 污染物排放管理 | 63 | 产品研发与创新 | ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-025 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限 公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》，同意《公司 2024 年度监事会工作报告》相关内容并提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-013 浙江正泰电器股份有限公司 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要 的 ...

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告 的议案》，同意《公司 2024 年度总裁工作报告》相关内容。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-012 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报 告的议案》，同意《公司 2024 年度董事会工作报告》相关内容。 此外，会议还听取了《公司董 ...