公司代码：601877 公司简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江正泰电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-015 浙江正泰电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 在 2025 年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审计）业 | ...

浙江正泰电器股份有限公司 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务总额不超过 3 亿美元或等值外币，任一交易日持有的 外汇衍生品合约价值最高不超过 3 亿美元（含等值外币），在本次授权期限内该额度可循环 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超 过已审议额度。 （三）资金来源 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的不利影响，浙江正泰电器股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将可行性分析说明如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的持续拓展，海外销售规模不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为 主，受国际政治、经济形势等因素影响，当外汇汇率出现较大波动时，将对公司及下属子公 司的经营业绩造成不利影响，有必要适度开展外汇衍生品交易。 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易品种包 括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务， ...

浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。由刘裕龙先生、黄 沈箭先生、彭溆女士、朱信敏先生、陈国良先生担任委员，其中独立董事刘裕龙先生担任召 集人。 二、审计委员会年度主要工作情况 （一）会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、 会议记录进行了签字确认。 1、2024 年 4 月 28 日，审计委员会以现场表决形式召开会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2023 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-024 浙江正泰电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （以下简称"《解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《解释第 18 号》"）相关规定进行的调整，无需提交董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。 财政部于 20 ...

浙江正泰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈亚民，已充分了解并同意由提名人浙江正泰电器股份 有限公司董事会提名为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正泰电器股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-026 浙江正泰电器股份有限公司 2025 年 4 月 30 日 公司积极践行双碳目标，在智慧电力能效和新能源产业不断深耕，新能源业务保持稳健 发展态势。截至 2025 年 3 月 31 日，公司持有光伏电站装机容量 23,648 兆瓦，其中户用光 伏电站装机容量 21,220 兆瓦，比去年同期有较大增长。 | 区域 | 装机容量 | 发电量（万千 | 上网电量（万 | 结算电量（万千 | 上网电价（元/ | 电费收入（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （MW） | 瓦时） | 千瓦时） | 瓦时） | 千瓦时） | 元） | | 集中式： | | | | | | | | 甘肃 | 476.69 | 12,681.23 | 12,664.48 | 12,664.48 | 0.19 | 2,163.46 | | 黑龙江 | 30.00 | 614.74 | 609.51 | 609.51 | 0.53 | 285.10 | | 湖北 | 20.00 | 368.48 | 36 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 浙江正泰电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江正泰电器股份有限公司董事会，现提名黄沈箭先生、彭溆女士、陈 亚民先生为浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江正泰电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-023 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）全资子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）的 2 家下属控股子公司及公 司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 17 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股 东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因公司新能源业务迅速发展，公司全资子公司正泰新能源及控股子公司正泰安能为公司 合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- ...