浙江正泰电器股份有限公司 601877 2024 年第一次临时股东大会会议资料 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、 会议主持人宣布现场会议表决结果 二〇二四年三月十四日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及 | | | 摘要的议案》 | | 2 | 《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的 | | | 议案》 | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事 | | | 项的议案》 | | 4 | 《关于为参股公司提供担保的议案》 | 1 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、 介绍应邀到会的来宾 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、 听取并审议公司议案 2024 年第一次临 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-001 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要 的议案》 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。本员工持股计划根据《公司法》、《证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文 件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立 和完善劳动者与所有者的利益共享 ...

浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第 1 条 本员工持股计划管理办法根据《公司法》、《证券法》、《指导 意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公 正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的 利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现。 第 2 条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 3、风险自担原则 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第 3 条 本员工持股计划的目的 1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工 利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、 更持久的回报； 2、立足于当前公司业务发展的关 ...

审议通过了《浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要 为进一步完善公司的法人治理机构，充分调动公司员工的积极性，促进公司建立、健全 激励约束机制，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司 长远发展，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定制定的《浙江正泰 电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。 本草案尚需经股东大会审议通过方可实施。 股票代码：601877 股票简称：正泰电器 公告编号：临 2024-003 浙江正泰电器股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 2 月 26 日召 开，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开 和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议并 ...

浙江正泰电器股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要 的议案》。根据《公司章程》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关文件的要求，全体监事认真审阅相关资料，并 经全面充分的讨论与分析，就公司本次员工持股计划发表如下审核意见： 三、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法 规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公 司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 2024 年 2 月 26 日 一、公司 2024 年员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律、法规及 规范性文件的要求，其编制程序合法、有效，不存在《指导意见》等法律、法规所禁 止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及其股东权益的情形； 二、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，公司员工持 股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-002 浙江正泰电器股份有限公司 为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司 员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司 长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要。 监事会主席吴炳池先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有 人名单的议案》。参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、 公司及下属子公司的正式员工，参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司或下属 分、子公司签署劳动合同或聘用合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 82 人， 其中公司董事、监事及高级管理人员 8 人，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应 的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于 上市公司实施 ...

浙江正泰电器股份有限公司 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 6、本员工持股计划购买回购股票的价格为公司董事会召开前一交易日公司 股票收盘价格的 70%，即本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 13.90 元/ 股。 7、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额对应的股票总 数累计不超过公司股本总额的 1%。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确 定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、浙江正泰电器股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定成立。 2、参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 82 人，其中参与本员工持 股计划的董事、监事和高级管理人员共计 8 人。 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-004 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-005 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子 公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 6 家下属全资子 公司。 ●本次担保的主债权为 147,478 万元人民币 ●本次担保是否有反担保：无 ●公司不存在对外担保逾期的情形 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 法定代表人：卓建军 因公司新能源业务迅速发展，公司控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公司 新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 浙江正泰电器股份有限公司 2 第二章 总则 本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》以及其他法 律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则， 旨在完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提 高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 一、本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 二〇二四年二月 1 第一章 释义 | 在本计划中，除非另有说明，以下名词或简称具有如下含义： | | --- | | 正泰电器、公司、本公司 | 指 | 浙江正泰电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 正泰电器股票 | 指 | 正泰电器普通股股票，即正泰电器 A 股股 | | | | 票 | | 员工持股计划、本计划、 | 指 | 浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持 | | 本员工持股计划 | | 股计划 | | 本计划草案 | 指 | 《浙江正泰电器股份有限公司 年员工 2024 | | | | 持股计 ...