重要内容提示： ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）全资子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）及其 2 家下属全资子公司、 公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 29 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-041 浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司新能源业务迅速发展，公司及公司控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的 子公司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 正泰 ...

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 公告编号：临 2024-042 浙江正泰电器股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务代表计 雪凡先生的辞职报告。计雪凡先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去该职务 后，计雪凡先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上 述辞职报告自送达董事会之日起生效。 2024 年 8 月 16 日 1 联系地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 联系电话：0577-62877777-709359 传真号码：0577-62763739 电子邮箱：chintzqb@chint.com 附件：朱鸿超先生的简历 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际工作需 要，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》，同意聘任朱鸿超先生为公司证券 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-040 浙江正泰电器股份有限公司 ●本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。 ●本次交易相关协议尚未完成签订，合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投资 基金业协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不能实现预期 收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为提高公司资产周转效率，扩大产业规模，进一步深化公司与客户的合作，公司控股子 公司泰舟新能源拟与广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称"越秀产业基金"）、 广州越秀新能源投资有限公司（以下简称"越秀新能源"）、广州越秀绿碳智汇产业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿碳智汇基金"）签署《广州越秀融泰股权投资基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）。泰舟新能源系公司控股 子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的全资子公司， 其拟以自筹资金 27,000 万元参与设立越秀融泰投资基金。 越秀融泰投资基金主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目及配套 的储能设施项目投资，基金 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-044 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 1 ...

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 公告编号：临 2024-043 浙江正泰电器股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子公 司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）。 ● 被担保人：正泰安能参股公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称"浙江福来泰"） 下属 17 家全资项目公司。 ● 本次新增担保金额预计不超过人民币 11,453.40 万元。 ● 公司不存在对外担保逾期的情形。 ● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过 的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司正泰安能通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称"浙江 泰舟"）持有浙江福来泰 18%股权，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-038 二、审议通过《关于向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向上海银行股份有限公司温 州分行申请综合授信的议案》，同意公司向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信， 最高授信额度为本外币合计人民币 5 亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承 兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融 等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项 业务，有效期为自董事会决议之日起 3 年。 三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公 司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-037 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：91330402MADQ11HE5L ●本次对外投资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。 ●本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效 益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为提高资产周转效率，深化客户合作，扩大产业规模，助力公司户用光伏业务的持续、 快速、稳定发展，公司控股子公司泰舟新能源拟与嘉兴屹阳签订《投资合作协议书》，泰舟 新能源系公司控股子公司浙江正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安 能"）的全资子公司，泰舟新能源与嘉兴屹阳分别以自筹资金出资 2,160 万元、9,840 万元 设立合资公司，合资公司主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目投资。 ...

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买国网浙江综合能源服务 有限公司 5%股权的议案》，同意公司以人民币 15,000 万元的价格购买深圳市吉源综合能源 技术服务有限公司持有的国网浙江综合能源服务有限公司 5%股权。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买国 网浙江综合能源服务有限公司 5%股权的公告》。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-034 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法 有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于购买国网浙江综合能源服务有限公司 5%股权的议案》 二、审 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江正泰电器股份有限公司（"公司"或"本公司"）拟以人民币 15,000 万元的价格 购买深圳市吉源综合能源技术服务有限公司（以下简称"深圳吉源"）持有的国网浙江综合 能源服务有限公司（以下简称"国网浙江综能"、"标的公司"或"目标公司"）5%股权（以 下简称"标的股权"）。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●本次交易已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议。 一、交易概述 为更好促进公司与国网浙江综能业务合作，公司拟与深圳吉源签订《股权转让协议》， 以自筹资金购买深圳吉源持有的国网浙江综能 5%股权，交易对价为人民币 15,000 万元，交 易完成后公司将持有国网浙江综能 10%的股权。 本次交易已经公司于 2024 年 7 月 12 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过。 本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-035 ●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"或"正泰电器"）控股子 公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称"正泰新能源"）的 2 家下属全资子公司、公 司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称"正泰安能"）的 45 家 下属全资子公司。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东 大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因公司新能源业务迅速发展，公司及公司控股子公司正泰安能、正泰新能源为公司合并 报表范围内的子公司新增担保如下表所示： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 正泰安能 | 浙江铠泰新能源有限责任公司 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 10,309 | | | 咸阳荣鼎泰新能源有限公司 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 2,827 | | | 平凉锦 ...