证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-072 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：上海市松江区思贤 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,311,617,277 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.6459 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事朱信敏先生主持 会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：浙江正泰电器股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江正泰电器股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国（以下简称中国）境内现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《浙 江正泰电器股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》《 ...

正泰安能本次发行上市尚需取得上交所的审核同意以及中国证券监督管理委员会同意 注册的决定，存在重大不确定性。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司首次公开发行股票 并在主板上市申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司正泰安能数字能源（浙江） 股份有限公司（以下简称"正泰安能"）于近期向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 提交了首次公开发行股票并在沪市主板上市（以下简称"本次发行上市"）的申请材料，并 于 2023 年 9 月 6 日收到上交所出具的《关于受理正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请的通知》（上证上审〔2023〕683 号），上交所依 据相关规定对正泰安能报送的首次公开发行股票并在沪市主板上市的申请报告及相关申请 文 ...

一、说明会类型 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-071 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 9 月 28 日（星期四）至 10 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chintzqb@chint.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日（星期五）16:00—17:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 四、投资者参加方式 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务 指标 ...

浙江正泰电器股份有限公司 601877 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十五日 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务补充协议>的议案》 | | 《关于公司 2 | 2023 年度对外捐赠额度预计的议案》 | 1 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、 介绍应邀到会的来宾 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、 听取并审议公司议案 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、 会议主持人宣布现场会议表决结果 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江正泰电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： (五) 现场会议召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 5.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[8]. - Net profit attributable to shareholders reached 800 million CNY, up 20% compared to the same period last year[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥27.85 billion, an increase of 17.91% compared to ¥23.62 billion in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.90 billion, reflecting a growth of 13.70% from ¥1.67 billion year-on-year[13]. - The company achieved a revenue of 27.85 billion CNY in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 17.91%[28]. - The net profit attributable to shareholders reached 1.90 billion CNY, with a year-on-year increase of 13.70%[28]. - The company's net profit for the first half of 2023 is expected to show a positive trend, driven by increased sales and operational efficiency[117]. - The company reported a total comprehensive income of approximately RMB 1.95 billion for the first half of 2023[134]. Assets and Liabilities - The company’s total assets increased to 12 billion CNY, reflecting a growth of 10% from the end of 2022[8]. - The total assets of the company increased by 6.00% to ¥110.59 billion from ¥104.33 billion at the end of the previous year[13]. - The company's total assets reached 110.93 billion RMB, with overseas assets accounting for 10.93% of the total[53]. - The total liabilities of the company reached CNY 66.24 billion, up from CNY 62.79 billion, representing an increase of about 5.8%[118]. - The company's total liabilities at the end of June 2023 were approximately RMB 20.89 billion, reflecting a slight increase compared to the previous year[132]. Research and Development - The company plans to invest 300 million CNY in R&D for new energy technologies in the next fiscal year[8]. - The company is committed to independent research and innovation, increasing investment in R&D to enhance product quality and brand value[24]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 513,973,058.67, a decrease of 5.5% from CNY 543,688,830.93 in the same period last year[123]. - The company launched 69 new product plans and completed 40 product development projects during the reporting period[33]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 10% increase in overseas revenue by the end of 2024[8]. - The company has no plans for major acquisitions in the near term, focusing instead on organic growth strategies[8]. - The company is focusing on green energy industries and optimizing its business structure to enhance overall profitability[28]. - The company is actively expanding into stable geopolitical regions and pursuing green development opportunities under global carbon neutrality initiatives[64]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a wastewater treatment facility capable of processing 5 tons of wastewater daily, ensuring compliance with GB8978-1996 standards[75]. - The company has established a solid waste collection and disposal system, ensuring that recyclable solid waste is sorted and sold for further use[76]. - The company has not reported any environmental pollution incidents during the reporting period, indicating effective environmental management practices[78]. - The "China Zero Carbon Village" demonstration project in Menghe Village, Gansu Province, is expected to generate an additional income of CNY 53,000 per year for villagers over 20 years, totaling approximately CNY 4 million over 25 years[82]. Corporate Governance and Structure - The company appointed a new president, Zhang Zhihuan, following the resignation of the previous president, Nan Cunhui, on January 10, 2023[71]. - The company guarantees the independence and compliance of Tongrun Equipment in terms of business, assets, personnel, finance, and organization, ensuring proper operation as a listed company[85]. - The company has committed to avoiding any business competition with Tongrun Equipment and will facilitate the transfer of relevant subsidiaries' shares to resolve any potential conflicts[86]. Financial Transactions and Investments - The company provided guarantees totaling RMB 1,049,564.08 million to subsidiaries during the reporting period[104]. - The company completed the acquisition of Tongrun Equipment, making it a subsidiary, and the integration of its photovoltaic inverter and energy storage assets is underway[94]. - The company reported a total deposit balance of RMB 5.36 billion with its financial subsidiary, with a total deposit amount during the period of RMB 96.04 billion[97]. - The company has a loan balance of RMB 852 million with its financial subsidiary, with a total loan amount during the period of RMB 535.8 million[98]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 112,023, with no changes in the share capital structure[113]. - The largest shareholder, Zhengtai Group Co., Ltd., holds 884,950,971 shares, accounting for 41.16% of the total shares[113]. - The company has not issued any preferred shares or convertible bonds during the reporting period[115]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and market volatility, which may impact future performance[8]. - The company faces international market risks due to complex global economic conditions and regulatory environments, impacting overseas business operations[64]. - The company is addressing raw material price fluctuations, which significantly impact production costs, by implementing strategies to mitigate these risks[65].

《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》的 独立意见 公司控股子公司江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"） 拟与正泰集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易事项审议程序合法、有 效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于强化资金管 控，提高资金使用效率，有利于其生产经营及各项业务的发展，本次关联交易遵 循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 我们同意公司控股子公司与正泰财务公司签署《金融服务协议》。 独立董事: 黄沈箭、彭溆、刘裕龙 二〇二三年八月十日 浙江正泰电器股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为浙江正泰电器股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，现就公司第九届董事会第十七次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-061 浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司与正泰集团财务 有限公司签署<金融服务协议>的议案》。监事会认为公司控股子公司江苏通润装备科技股份 有限公司拟与正泰集团财务有限公司签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金 统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议，有利于强化资金管控，提高资金使用效率， 有利于公司控股子公司生产经营及各项业务的发展，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协 商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五会议于 2023 年 8 月 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-060 浙江正泰电器股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司与正泰集团财务 有限公司签署<金融服务协议>的议案》，同意公司控股子公司江苏通润装备科技股份有限公 司与正泰集团财务有限公司签订《金融服务协议》。 关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已就本次关联交易议案回避表 决。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子 公司拟与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 8 ...

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临 2023-062 浙江正泰电器股份有限公司 关于控股子公司拟与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏通润装备科技股份 有限公司（以下简称"通润装备"）拟与正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"） 签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业 务达成协议，该事项尚需提交通润装备股东大会审议。 ●公司和正泰财务公司的控股股东均为正泰集团股份有限公司（以下简称"正泰集团"）， 公司与正泰财务公司存在关联关系，上述交易行为构成关联交易。 ●截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司存放于正泰财务公司的存款余额为人民 币 535,519.08 万元，自正泰财务公司取得的借款余额为人民币 85,200.00 万元。截至本公告 披露日，过去 12 个月内公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 ...