大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十七次董 事会于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 14 名。曹欣董事由于 公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国董事代为出席并表决。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席 了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会 议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议： 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-056 一、审议通过《关于发布2023年半年度报告的议案》 2.关于 2023 年上半年关联交易 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票 确认公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-055 大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 特别提示 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2023 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 1000 亿元。 本期中期票据由中国国际金融股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中 信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、光 大证券股份有限公司和招商银行股份有限公司作为联席主承销商。募集资金全部 用于偿还有息债务及补充营运资金。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 共 1 页 第 1 页 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 ...

大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2023 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 1000 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2023 年 8 月 21 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2023 年度 第五期超短期融资券"（"本期超短期融资券"）的发行。本期超短期融资券的 发行额为人民币 20 亿元，期限为 60 天，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 1.84%。 本期超短期融资券由北京银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，国 家开发银行作为联席主承销商。募集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资 金。 特此公告。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-054 大唐国际发电股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-053 大唐国际发电股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.029 元（人民币，下同）（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/24 | － | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经大唐国际发电股份有限公司（"本公司"）2023 年 6 月 28 日的 2022 年 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方 ...

00991 公告 董事會會議通知 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2023年8 月29日（星期二）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2023年6月30日止 六個月未經審計的2023年中期業績等事項。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * 獨立非執行董事 孫延文 聯席公司秘書 中國，北京，2023年8月17日 於本公告日，本公司董事為： 梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、 牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏* 承董事會命 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号： 2023-052 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大唐国际发电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上 半年的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 31 日(星期四)上午 10 点 至11点举行2023年半年度业绩说明会电话会议，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会内容 本次投资者说明会以电话会议形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间 2023 年 8 月 31 日(星期四)上午 10 点至 11 点 三、 公司参加人员 董事长、总经理：梁永磐先生 一）15 点前将报名回条发送至电子邮箱 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-051 大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本期中期票据由国泰君安证券股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中 国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广 发证券股份有限公司和江苏银行股份有限公司作为联席主承销商。募集资金全部 用于偿还有息债务及补充营运资金。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2023 年 8 月 15 日 共 1 页 第 1 页 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2023 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 1000 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 ...

北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 N 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 电话:010-58173701 传真:010-8525 1268 地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 1 关于大唐国际发电股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 京都 20231412 号-内核文 02 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简 称"公司")委托,指派樊利涛律师、于亚敏律师(简称"本所律师")出席公 司 2023 年第三次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并对本次股东大会 的合法性进行见证及出具本法律意见。 本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐国际 发电股份有限公司公司章程》(简称" ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-050 大唐国际发电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 15 人，出席 12 人，董事李景峰先生、曹欣先生、司风琪先生 由于公务原因不能出席会议； 2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张晓旭先生由于公务原因不能出席会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 28 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,146,476,034 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,691,015,093 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,455,460,941 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.03 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 28,049,510, a decrease of 5.88% compared to CNY 29,799,681 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 136,945, a significant increase of 133.09% from a loss of CNY 409,163 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 47,532, up 109.62% from a loss of CNY 489,203 in the same period last year[5] - The total profit for Q1 2023 was 227,071, compared to a loss of 133,781 in Q1 2022[21] - Net profit for Q1 2023 was 4,986, a significant improvement from a net loss of 409,043 in Q1 2022[21] - Other comprehensive income after tax for Q1 2023 was 192,122, compared to 91,928 in Q1 2022[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 3,509,427, down 36.43% from CNY 5,519,401 in the previous year[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was 3,509,427, down 36.4% from 5,520,325 in Q1 2022[23] - Cash flow from investing activities for Q1 2023 was -2,910,603, compared to -2,573,510 in Q1 2022[24] - Cash flow from financing activities for Q1 2023 was -1,401,166, an improvement from -3,634,793 in Q1 2022[24] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2023 was 8,724,970, down from 10,375,854 in Q1 2022[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 304,117,559, a slight decrease of 0.33% from CNY 305,052,475 at the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 43,817,199 thousand, compared to RMB 43,089,241 thousand at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 1.69%[16] - The total liabilities decreased from RMB 228,827,927 thousand to RMB 216,422,486 thousand, indicating a reduction of about 5.43%[18] - The company's long-term borrowings increased from RMB 108,721,962 thousand to RMB 114,413,677 thousand, reflecting a rise of about 5.06%[18] - Current liabilities reached RMB 102,428,935,000, with short-term borrowings accounting for RMB 37,431,025,000[29] - Total liabilities were reported at RMB 228,740,784,000, with non-current liabilities comprising RMB 126,311,849,000[29] Shareholder Equity - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 18.47% to CNY 74,172,929 from CNY 62,616,466 at the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased from RMB 62,609,195 thousand to RMB 74,172,929 thousand, representing a growth of approximately 18.54%[18] - Shareholders' equity totaled RMB 76,311,691,000, with a retained earnings deficit of RMB 12,928,962,000[29] Investment and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 71,122 related to energy-saving renovation projects, contributing positively to the financial results[9] - Investment income increased by 287.01% due to improved performance from associated companies during the reporting period[10] - The company issued perpetual bonds, resulting in a net cash flow from financing activities increasing by 61.45%[10] Other Information - The company has a significant shareholder, China Datang Group, which holds approximately 53.09% of the total issued shares[13] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the provided documents[14] - The company reported a total non-current asset value of RMB 261,963,234,000, which includes fixed assets of RMB 191,387,438,000[28] - The company holds long-term equity investments valued at RMB 19,739,737,000[27] - The company has a total of RMB 4,282,756,000 in inventory as of the reporting date[26] - The total receivables, including accounts receivable, amounted to RMB 18,059,107,000[26]