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Datang Power(601991)
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大唐发电(601991) - 董事会议事规则(2025年6月修订)
2025-06-27 11:32
董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议,设立战略、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会。 大唐国际发电股份有限公司 二零二五年六月二十七日 2024年年度股东会修订 大唐国际发电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范大唐国际发电股份有限公司 (以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,确保 董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科 学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券 交易所上市规则和国家其他有关法律法规、规范性文件的规 定以及《大唐国际发电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董 事会审查决定。上述专门委员会应制订 ...
大唐发电(601991) - 董事会提名委员会工作细则(2025年6月修订)
2025-06-27 11:32
大唐国际发电股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 (2025年6月修订) 第一章 总则 第一条 为规范大唐国际发电股份有限公司("公司") 高级管理人员的选任,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《大唐国际发电股份有 限公司章程》("《公司章程》")及其他有关规定,公司特设 立董事会提名委员会("提名委员会"),并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主 要负责根据公司经营管理的需要研究公司董事候选人和高 级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议;广泛搜 寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选;对董事候选人 和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少由5人组成,委员全部由董事 担任,其中公司独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会设召集人一名,由董事会选举;召 集人由独立董事担任,负责主持委员会工作。 ...
大唐发电(601991) - 董事会审计委员会工作细则(2025年6月修订)
2025-06-27 11:32
大唐国际发电股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 (2025年6月修订) 第三条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设召集人一名,由董事会选举;召 集人由独立董事委员中的会计专业人士担任,负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满, 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动 失去委员资格,并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工 作。审计委员会可以下设工作组为日常办事机构,负责与相 关中介机构的沟通及提供审计委员会所需的相关资料,工作 组成员包括财务部、审计部、法务风控部等相关业务部门人 员。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业 审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《大 唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")及 ...
大唐发电(601991) - 大唐发电2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告
2025-06-27 11:30
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2025-030 大唐国际发电股份有限公司 | 出席 2024 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况: | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 833 | | 其中:A | 股股东人数 | 831 | | 股) | 境外上市外资股股东人数(H | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | | 12,880,482,586 | | 其中:A | 股股东持有股份总数 | 9,382,949,953 | (一) 股东大会召开的时间:2025 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有 限公司("公司" 或"本公司")本部 1616 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 境外上市外资股股东持有股份总数(H | | 股) | 3,497,532,633 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | ...
大唐发电(601991) - 大唐发电2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会之法律意见书
2025-06-27 11:30
北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会 N 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 电话:010-5817 3701 传真: 010-8525 1268 地址:北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 1 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2024 年年度股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025年第一次 H 股类别股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 2024 年年度股东大会、2025年第一次 A 股类别股东大会 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会之 法律意见书 京都 20241827 号-内核文件 09 致:大唐国际发电股份有限公司 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简称 "公司")委托,指派樊利涛律师、王颖律师(简称"本所律师")出席公司 2024 年年度股东大会、2025年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大 ...
大唐发电(601991) - 大唐发电董事会决议公告
2025-06-27 11:30
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2025-031 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")第十二届一次董事 会于 2025 年 6 月 27 日(星期五)在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名,实到董事 13 名。庞晓晋董事、赵 献国董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已分别授权马继宪董事、王剑峰 董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际 发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,会议合法有效。根据《公 司章程》规定,会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人 表决,会议审议并一致通过如下决议: 一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票 同意李凯先生担任公司第十二届董事会董事长,任期自董事会批准之日起至 第十二届董事 ...
大唐发电(601991) - 大唐发电H股公告
2025-06-27 11:16
00991 公 告 關連交易 提供委託貸款 委託貸款協議 董 事 會 欣 然 宣 佈,於 2025 年 6 月 27 日,本 公 司 與 甘 孜 水 電 公 司 及 大 唐 財 務 公 司 訂 立 委 託 貸 款 協 議,據 此,本 公 司 同 意 委 託 大 唐 財 務 公 司 向 甘 孜 水 電 公 司提供本金金額為人民幣 10 億 元 的 委 託 貸 款。 上市規則涵義 於本公告日期,大唐集團及其子公司合計持有本公司約53.04%的已發行股本。 由 於 甘 孜 水 電 公 司 由 本 公 司 及 大 唐 四 川 公 司(大 唐 集 團 的 全 資 子 公 司)分 別 持 有 52.73% 及 47.27% 股 權,甘 孜 水 電 公 司 為 本 公 司 的 關 連 附 屬 公 司,故 甘 孜水電公司亦為本公司的關連人士。由於大唐財務公司為大唐集團子公司, 故 大 唐 財 務 公 司 為 本 公 司 的 關 連 人 士。委 託 貸 款 協 議 項 下 提 供 委 託 貸 款 及 提 供 委 託 貸 款 服 務 均 構 成 本 公 司 的 關 連 交 易。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 ...
大唐发电(601991) - 大唐发电H股公告
2025-06-27 11:16
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任 何 責 任。 非執行董事 蔣 建 華、龐 曉 晉、馬 繼 憲、朱 梅、王 劍 峰、趙 獻 國、李 忠 猛、韓 放、金 生 祥 獨立非執行董事 宗 文 龍、趙 毅、尤 勇、潘 坤 華、謝 秋 野 00991 公司董事名單及其角色與職能 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司(「本公司」)董 事 會(「董事會」)成 員 載 列 如 下: 執行董事 李 凱(董 事 長) (四)提名委員會 承董事會命 孫延文 聯席公司秘書 本 公 司 董 事 會 下 設 四 個 專 門 委 員 會,各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 的 職 務 載 列 如 下: (一)戰略發展與風險控制委員會 召 集 人: 李 凱 委 員: 謝 秋 野(獨 立 非 執 行 董 事)、龐 曉 晉、馬 繼 憲、王 劍 峰、 李 忠 猛、金 生 祥 1 (二)審核委員會 (三)薪 ...
大唐发电成立新公司 含电气设备修理业务
news flash· 2025-06-26 06:09
Core Viewpoint - Recently, Datang Yunteng (Beijing) New Energy Co., Ltd. was established, indicating a strategic move by Datang Power (601991) into the renewable energy sector [1] Company Summary - Datang Yunteng is wholly owned by Datang Power, which suggests a strong commitment to expanding its footprint in the new energy market [1] - The company’s business scope includes research and development of emerging energy technologies, solar power generation technology services, wind power generation technology services, and electrical equipment repair [1]
五大电力上市公司碳排放量发布,大唐发电、中国电力上升 | ESG信披洞察
Xin Lang Cai Jing· 2025-06-23 06:05
Core Viewpoint - The power industry plays a crucial role in the global energy system, with significant impacts on climate change, energy transition, and environmental quality. Major Chinese power companies have released their 2024 ESG reports, highlighting their greenhouse gas emissions and sustainability efforts [1]. Group 1: Greenhouse Gas Emissions - Three companies disclosed their total greenhouse gas emissions, with China Guodian Power leading at 31,463.27 thousand tons of CO2 equivalent, showing an 11.7% decrease from the previous year [2][3]. - Datang Power reported total emissions of 21,092.55 thousand tons of CO2 equivalent, a 7% increase year-on-year, primarily due to a rise in Scope 1 emissions [5]. - China Power's total emissions were the lowest at 5,030.2 thousand tons of CO2 equivalent, reflecting a 2.4% increase, with a significant 43% rise in Scope 2 emissions attributed to increased electricity purchases [3][5]. Group 2: Clean Energy Capacity - China Power has the highest clean energy capacity ratio at 80.12%, while Datang Power, Huaneng International, and Guodian Power have ratios of 40.37%, 35.82%, and 33.19% respectively [7][8]. - Huaneng International's total installed capacity is 14,512.5 million kW, followed by Guodian Power at 11,170 million kW, Datang Power at 7,911 million kW, and China Power at 4,939 million kW [8]. Group 3: Environmental Investments - Huaneng International invested the most in environmental protection at 1.78 billion yuan, followed by Huaneng International at 1.087 billion yuan, Datang Power at 747.9 million yuan, and Guodian Power at 730 million yuan [10]. - China Power had the lowest investment in environmental protection at 594 million yuan [10]. Group 4: Research and Development Investments - Datang Power led in R&D investments with 2.436 billion yuan, followed by Huaneng International at 2.389 billion yuan, and Guodian Power at 977 million yuan [12]. Group 5: Waste Management - China Power reported the highest hazardous waste generation at 128,000 tons, while Guodian Power significantly reduced its hazardous waste to 860 tons from 551,700 tons the previous year [14]. - Huaneng International reported hazardous waste generation of 610 tons, while Datang Power did not disclose this data [14]. Group 6: Green Power Trading - China Power sold 13.6119 million green certificates and participated in green electricity trading generating 5.198 billion kWh, resulting in revenue of 325 million yuan [15]. - Guodian Power achieved a historical high in green electricity trading volume at 3.51 billion kWh, with over 2.91 million green certificates obtained [15]. - Datang Power's new renewable energy project is expected to produce over 4.1 billion kWh of green electricity annually, significantly reducing CO2 emissions [15].