大唐国际发电股份有限公司 会 议 资 料 目 录 会议议程 会议时间：2025 年 6 月 27 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司" ）本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 会议议程： 第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 （一）2024 年年度股东大会审议议案 普通决议案： 特别决议案： 第七项 见证律师宣读《法律意见书》 第八项 与会董事签署会议文件 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 普通决议案： （二）2025 第一次 A 股类别股东大会审议议案 特别决议案： （三）2025 第一次 H 股类别股东大会审议议案 特别决议案： 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 宣布现场会议投票统计结果 第六项 宣读会议决议 各位股东及股东代表： "大唐国际"或"公司"）董 事会在全体股东的大力支持下，坚持把深化改革创一流作为统筹高质量 发展、高水平安全、高效益经营的"关键一招"，不断追求卓越，攀登高 峰，经营业绩取得新突破，维 ...

大唐国际发电股份有限公司 2024 年年度股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会 议 资 料 2025 年 6 月 27 日·北京 | | 1 | | --- | --- | | > | 1 | | œ 1 | 1 | | 9.关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事） 197 | | --- | 2024 年年度股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2025 年 6 月 27 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 会议议程： 第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 （一）2024 年年度股东大会审议议案 普通决议案： 1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告） 2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案 6.关于 2025 年度融资担保的议案 特别决议案： 7.关于修订《公司 ...

大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会通过决议，同意公司 2025 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 800 亿元。 2025 年 5 月 23 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注〔2025〕TDFI20 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度 自通知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2025 年 6 月 16 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2025 年度 第七期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人民 币 20 亿元，期限为 5+N 年，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 2.05%。 本期中期票据由中国国际金融股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中 信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司作 ...

大唐发电发布了关于中期票据发行的公告。主要内容包括：- 公司于2024年12月31日召开的2024年第三 次临时股东大会通过决议，同意公司2025年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币800亿 元。- 2023年6月7日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，接受公司债务融资 工具注册，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。- 公司已于2025年6月5日完成了"大唐国际发电股 份有限公司2025年度第六期中期票据"的发行。本期中期票据的发行额为人民币20亿元，期限为10+N 年，单位面值为人民币100元，票面利率为2.48%。本期中期票据由国泰海通证券股份有限公司作为主 承销商及簿记管理人，中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司作为联席主承销商，募集资金全部用于偿还有息债 务及补充营运资金。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 交易信息汇总：6月6日，大唐发电主力资金净流出184.59万元，游资资金净流出215.89万 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-028 大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 特别提示 公司已于 2025 年 6 月 5 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2025 年度第 六期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人民币 20 亿元，期限为 10+N 年，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 2.48%。 本期中期票据由国泰海通证券股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中 信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司作为联席主承销商，募集资金全 部用于偿还有息债务及补充营运资金。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会通过决议，同意公司 2025 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 800 亿元。 202 ...

截至2025年6月6日 13:58，国证绿色电力指数上涨0.31%，成分股湖南发展涨停，三峡水利上涨1.32%，大唐发电上涨1.26%，华能国际上涨1.25%，国电电力 上涨1.09%。绿色电力ETF(159625)红盘震荡。 流动性方面，绿色电力ETF盘中换手3.17%，成交1083.31万元。拉长时间看，截至6月5日，绿色电力ETF近1月日均成交1932.35万元。 规模方面，绿色电力ETF近3月规模增长6555.78万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，绿色电力ETF近1周份额增长200.00万份，实 现显著增长，新增份额位居可比基金第一。 据国家能源局披露，截至今年4月底，我国可再生能源发电装机达到20.17亿千瓦，同比增长58%；风电、光伏、核电装机达到15.3亿千瓦，历史性超过火电 装机。 中信证券研报指出，《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》为国家层面首个涉及绿电直连的政策许可及规范；推出绿电直连政策，有助于新能源就 近消纳、满足用户实际绿电需求以及实现终端用户降本等多重目的；政策兼顾公平及效率，直连项目需要承担输配电费及系统运行费用等，但也可通过减少 并网容量需求等方式 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-027 大唐国际发电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称"天职国际"） 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢秋野，已充分了解并同意由提名人大唐国际发电股份 有限公司董事会提名为大唐国际发电股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任大唐国际发电股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尤勇，已充分了解并同意由提名人大唐国际发电股份有 限公司董事会提名为大唐国际发电股份有限公司第十一届届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任大唐国际发电股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上市公司独立董事任前培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵毅，已充分了解并同意由提名人大唐国际发电股份有 限公司董事会提名为大唐国际发电股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任大唐国际发电股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...